Справа № № 585/2958/18
Номер провадження 1-кс/585/861/18
06 серпня 2018 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , -
27 липня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Роменським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 42018201240000085 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за повідомленням прокурора Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..
У ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 р. між головою ІНФОРМАЦІЯ_2 (покупець) і громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (продавці) укладено договір купівлі - продажу квартири під номером АДРЕСА_2 . Квартира складається з однієї житлової кімнати, житловою площею 20,1 кв.м., загальною площею 41,45 кв.м.
Відповідно до ч. 2.1 вказаного договору оціночна вартість квартири становить 60 492 грн., що підтверджується звітом про незалежну оцінку майна, сформованим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2017 р.
Відповідно до п. 2.2. договору на підставі протоколу № 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 засідання обласної комісії з питань використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих, групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно - кошторисної документації від 07.12.2017 р., продаж вчиняється за 253 000 грн., які покупець перераховує на рахунки продавців по 126 500 грн. кожному, протягом 2 банківських днів після підписання договору.
Разом з тим, на наступний день після укладення вказаного договору, а саме 22.12.2017 р., було укладено додатковий договір до договору купівлі - продажу від 21.12.2017 р., де сторони домовилися викласти п. 2.1. договору від 21.12.2017 у наступній редакції: оціночна вартість квартири, що відчужується становить 253 000 грн., що підтверджується звітом про незалежну оцінку майна, сформованим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2017 р.
21.12.2017 р. було укладено договір купівлі - продажу квартири, згідно з яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передали у власність, а ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі - селищного голови ОСОБА_7 , прийняла у власність квартиру під номером АДРЕСА_2 і сплачує грошові кошти у сумі 60 492 (шістдесят тисяч чотириста дев'яносто дві) гривні 00 копійок.
22.12.2017 р. було укладено додатковий договір до договору купівлі - продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Недригайлівського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_8 21.12.2017 р. за р. № 2812, згідно з яким оціночна вартість квартири, що відчужується, становить 253 000 (двісті п'ятдесят три тисячі) гривень 00 коп.
Відповідно до заяви від 27.12.2017 р. ОСОБА_5 отримав кошти у сумі 125 868 (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) гривень 91 копійка, що підтверджується довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримані кошти від 27.12.2017 р.; ОСОБА_6 отримала кошти у сумі 125 877 (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень 25 копійок, що підтверджується довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримані кошти від 26.12.2017 р.
Згідно з платіжним дорученням № 4 від 26.12.2017 ОСОБА_5 отримав грошові кошти у сумі 126 500 (сто двадцять шість п'ятсот) гривень на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з платіжним дорученням № 1 від 22.12.2017 р. ОСОБА_6 отримала грошові кошти у сумі 126 500 (сто двадцять шість п'ятсот) гривень на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У платіжних дорученнях № 1 від 22.12.2017 та № 4 від 26.12.2017 р. зазначено, що кошти перераховано з рахунку платника - ІНФОРМАЦІЯ_6 (код банку НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 на рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та лише у графі «Призначення платежу» вказані карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
За таких обставин виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з відомостями про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_6 картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.12.2017 р. по час дії ухвали, та про переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код банку НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відповідно до платіжних доручень № 1 від 22.12.2017 р. та № 4 від 26.12.2017 р.
Дана інформація необхідна для здійснення повного і об'єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, так як необхідно встановити факт перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів за придбання квартири на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та подальший рух даних коштів.
У судове засідання слідчий Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.
В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, з можливістю вилучити копії зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання оригіналів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - задовольнити частково.
Надати групі слідчих - слідчим слідчого відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , та іншим слідчим слідчої групи, в кримінальному провадженні № 42018201240000085 тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до паперових та електронних документів з відомостями про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_6 картковому рахунку № НОМЕР_1 , відритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.12.2017 р. по день постановлення ухвали слідчого судді - 06 серпня 2018 року, та про переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код банку НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відповідно до платіжних доручень № 1 від 22.12.2017 р. та № 4 від 26.12.2017 р., для ознайомлення з ними з можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1