№4-33/10
«18» января 2010 года г.Торез
Судья Торезского городского суда Донецкой области Катрушин А.М., рассмотрев представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1 «О проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну», -
В представлении заместителя начальника СО Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1 указано, что в производстве СО Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №48-30467, возбужденное прокурором г.Тореза, из которого следует, что 09.04.2009 года в Торезский ГО ГУМВД поступило заявление от ОСОБА_2 о том, что неизвестный преступник в марте 2007 года оформил на ее имя кредит в АКБ «Правекс- Банк». '
11.09.2008 года в Торезский ГО ГУМВД поступило заявление директора департамента обеспечения безопасности кредитных операций физических лиц АКБ «Правекс Банк» ОСОБА_3 о том, что неизвестное лицо оформило кредит на имя ОСОБА_4 без ведома последнего.
1. 12.04.2008 г. в Торезский ГО ГУМВД поступило заявление от ОСОБА_5Г о том, что неизвестные преступники в АКБ «Правекс Банке» на его имя незаконно оформили потребительский кредит.
1. 01.08.2008 г. в Торезский ГО ГУМВД поступило заявление от ОСОБА_6 о том, что, неизвестное лицо, незаконно оформило кредит на его имя в АКБ «Правекс-Банк».
25.01.2008 года в Торезский ГО поступило заявление от ОСОБА_7 о том, что в начале марта 2007 года им была обнаружена пропажа паспорта гражданина Украины на его имя, по которому 09.03.2007 года, неизвестные лица, заключили кредитный договор в АКБ «Правекс Банк» на сумму 3910,12 грн.
27.06.2008 года в Торезский ГО ГУ МВД поступило заявление директора департамента обеспечения безопасности кредитный операций физических лиц АКБ «Правекс Банк» ОСОБА_3 о том, что неизвестное лицо оформило кредит на имя ОСОБА_8 без ведома последнего.
17.02.2008 года из прокуратуры г. Тореза в Торезский ГО поступили материалы по заявлению ОСОБА_9 о том, что АКБ «Правекс Банк» обратился в Независимый суд о взыскании с него долга, образовавшегося в результате выполнения им обязательств по договору потребительского кредита № 174185-1-225-7, якобы оформленного им 29.03.2007 года.
В ходе проведения проверок по вышеуказанным фактам, установлено, что ни одно из вышеперечисленных лиц, на имена которых оформлены потребительские кредиты в отделении АКБ «Правекс-банк» лично кредиты не оформляли, и о существовании кредитных обязательств перед вышеуказанным банковским учреждением не знали.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что у должностных лиц АКБ «Правекс Банк», расположенного по адресу: г. Донецк, б-р Пушкина, д. 27, находятся кредитные договора: № 121569-1-225-7 от 03.03.2007 года на сумму 3878,55 грн.; № 048480-1-225-7 от 27.01.2007 года на сумму 3999,23 грн.; № 155554-1-225-7 от 21.03.2007 года; № 149419-1-225-7 от 18.03.2007 года на сумму 30 633,41 грн.; № 134496-1-225-7 от 09.03.2007 года на сумму 3910,12 грн.; № 245988-1-225-7 от 12.05.2007 г. на сумму 1814,33 грн.; № 174185-1-225-7 от 29.03.2007 года на сумму 3776,55 грн., которые имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст. ст. 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-
Произвести выемку информации, которая содержит банковскую тайну у должностных лиц АКБ «Правекс Банк», расположенного по адресу: г. Донецк, б-р Пушкина, д. 27, а именно:
• - кредитного договора № 121569-1-225-7 от 03.03.2007 года на сумму 3878,55 грн.;
• - кредитного договора № 048480-1-225-7 от 27.01.2007 года на сумму 3999,23 грн.;
- кредитного договора № 155554-1-225-7 от 21.03.2007 года;
• - кредитного договора № 149419-1-225-7 от 18.03.2007 года на сумму 30 633,41 грн.;
• - кредитного договора № 134496-1-225-7 от 09.03.2007 года на сумму 3910,12 грв.;
• - кредитного договора № 245988-1-225-7 от 12.05.2007 г. на сумму 1814,33 грн.;
• - кредитного договора № 174185-1-225-7 от 29.03.2007 года на сумму 3776,55грн.
Судья Торезскго
горсуда ОСОБА_10