Справа № 405/4671/18
1-кс/405/2418/18
"31" липня 2018 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №12018120000000124, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
11.07.2018 року до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з ВПК в Кіровоградській області ПУКП ДКП НПУ про те, що 29.04.2018 року невстановлені особи заздалегідь створивши через мережу Інтернет веб - ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і таким чином використовуючи електронно - обчислювальну техніку, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , чим завдали останньому матеріального збитку.
За вказаним фактом 11.07.2018 року СУ ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №12018120000000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно - обчислювальної техніки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Навесні 2018 року у нього виникло бажання придбати велосипед. У зв'язку із чим, він став шукати об'яви про продаж велосипедів через мережу Інтернет. Так, 29.04.2018 року на веб - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 знайшов об'яву про продаж велосипеду марки «Kellys Madman», вартістю 5000 грн. Для зв'язку із продавцем було зазначено наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Затефонувавши за вказаними номерами йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 . Під час розмови з яким, останній пояснив, що основною умовою придбання товару - це здійснення переказу грошових коштів в якості авансового платежу на банківську картку. ОСОБА_4 вказав номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_5 . Таким чином, 29.04.2018 року ОСОБА_3 замовив велосипед марки «Kellys Madman» та переказав через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки на вказаний менеджером номер банківської картки грошові кошти на суму 500 грн., в якості сплати авансового платежу. Однак на теперішній час замовленого товару він не отримав, вищевказаний сайт не працює, телефони не відповідають, гроші йому не повернуто.
У межах досудового розслідування встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення - не представилось можливим. Тому виникає необхідність у відпрацюванні осіб, які користуються вказаною банківською карткою, до вчинення заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 та вчинення аналогічних злочинів в період часу з 01.01.2018 року до 13.07.2018 року.
Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №12018120000000124 від 11.07.2018 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , 24.01.2017 року в період часу з 01.01.2018 року до 13.07.2018 року.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №12018120000000124 від 11.07.2018 року.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;
відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2018 року до 13.07.2018 року;
документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2018 року до 13.07.2018 року.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2018 року до 13.07.2018 року.
Строк дії ухвали визначити до 31.08.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13