Справа №295/9698/18
1-кс/295/4507/18
02.08.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017060020001558 від 26.03.2017, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що з вересня 2011 року в місті Житомирі здійснює свою діяльність житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який створено добровільним об'єднанням власників квартир та приміщень багатоквартирних будинків відповідно до Закону України «Про кооперацію». Кооператив є юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку з власним найменуванням та інші необхідні реквізити. Кооператив від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем в суді. Органами управління Кооперативу є загальні збори членів кооперативу або збори уповноважених, правління та ревізійна комісія. Загальні збори є вищим органом Кооперативу.
Головою правління ЖБК Космос з лютого 2009 року є ОСОБА_5 . У відповідності до зазначеної редакції Статуту (п.п.4.1.) визначено, що органом управління Кооперативу є: загальні збори членів кооперативу або збори уповноважених, правління та ревізійна комісія. Статутом також визначено компетенції, права та обов'язки органів управління Кооперативу. Статутом чітко визначено (п.п.4.13 та п.п.4.14). що правління є виконавчим органом Кооперативу, яке здійснює керівництво у період між загальними зборами, або зборами уповноважених, і забезпечує виконання їх рішень. Правління є підзвітним зборам членів кооперативу, або уповноважених. Правління обирається за рішенням загальних зборів уповноважених строком на 4 роки. Крім того Статутом чітко визначено (п.п.4.5.) що підсумки діяльності Кооперативу за кожен календарний рік підбиваються виключно на загальних зборах чергових (річних) зборах членів кооперативу або уповноважених. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.
Фактично загальні збори Кооперативу не проводились у 2010-2011 роках, 2013, 2015 роках та 2017, а збори які були проведені у 2014 році скликались і проводились з порушеннями вимог Статуту, а саме з огляду на наступне: правління Кооперативу та відповідно голова правління були обрані в лютому 2009 року терміном на 4 роки - до лютого 2013 року, як це передбачено Статутом. Звітування правління та голови правління, а також їх перевибори мали відбутися на загальних зборах у 2013 році. Але збори не проводились, а відповідно до Статуту їх повноваження закінчились. Скликання чергових зборів є обов'язковим голови та членів правління. Не проведення загальних зборів Кооперативу ставить під сумнів законність здійснення фінансово-господарської діяльності кооперативу в цілому.
У зв'язку з отриманням колективної скарги від уповноважених та членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (б/н від 29.09.2016) робочою групою ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено виїзд до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено зустріч з головою правління та ознайомлення з наданими установчими та іншими документами. До складу робочої групи також був включений співробітник Держфінінспекції ОСОБА_6 . За результатами вказаної перевірки на адресу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області направлено лист з метою розгляду встановлених фактів в межах наданих повноважень.
Так 19.01.2016 року було керівником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено нову юридичну особу зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з місцезнаходженням в приміщенні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Як вказує в допиті потерпілий ОСОБА_7 після створення вище вказаної юридичної особи, приватні підприємці та інші суб'єкти господарювання розірвали договори з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підтвердження було надано рахунок фактуру №КК-0000473 від 09.12.2016 року виписаного на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримувач (постачальник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо телекомунікаційного обладнання за грудень 2016 року та додаткової угоди №2.
На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки пояснень осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні повного пакету оригіналу реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД НОМЕР_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходиться за: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити .
Надати слідчому слідчої групи та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу УЗЕ В Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до повного пакету документів оригіналу реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД НОМЕР_2 ) ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходиться за: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1