Справа № 344/11042/18
Провадження № 1-кс/344/4901/18
31 липня 2018 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12016090010005895, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що в ході розгляду клопотання представника потерпілого КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 від 28.12.2016 р. в рамках кримінального провадження №12016090010000157 встановлено, що колишній голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з грудня 2013 по травень 2014 року привласнив грошові кошти КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, знявши їх з поточного рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в великих розмірах. Таким чином, в період з жовтня 2013 по травень 2014 року, на рахунок № НОМЕР_1 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявами про переказ готівки як «виручка від послуг» грошових коштів на загальну суму 1213050 гривень. В подальшому слідством встановлено, що з грудня 2013 по квітень 2014 року, із вище вказаного рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 1234140 гривень, можливо за підписами ОСОБА_6 .
У клопотанні зазначено, що на даний час, існують реальні потреби отримання доступу до інформації щодо, списку працівників Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , які здійснювали оформлення та проведення банківських операцій на рахунку № НОМЕР_1 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснювали безпосередню його видачу, вказана інформація знаходиться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , по АДРЕСА_2 .
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо списку працівників Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , які здійснювали оформлення та проведення банківських операцій на рахунку № НОМЕР_1 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснювали безпосередню його видачу, інформація знаходиться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , по АДРЕСА_2 .
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо списку працівників Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , які здійснювали оформлення та проведення банківських операцій на рахунку № НОМЕР_1 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснювали безпосередню його видачу, інформація знаходиться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1