Справа № 591/3761/18
Провадження № 1-кс/591/2956/18
31 липня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200180000164 про арешт майна, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, яке було вилучено 03.07.2018 р. у ОСОБА_5 під час особистого обшуку при затриманні в порядку ст..208 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.
Захисник заперечував проти накладення арешту на майно.
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12018200180000164 від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115, ч. 4 ст. 187 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що мешканець м. Суми, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив умисний злочин проти власності за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , будучи особою ніде не працюючою та не маючи легальних джерел до існування, наприкінці червня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, метою якої було незаконне збагачення, за рахунок протиправного заволодіння чужим майном.
Реалізуючи задумане, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з інтернет-мережі дізналися про продаж запчастин до тракторної техніки, реалізація яких здійснювалася мешканцями Запорізької області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Розуміючи прибутковість бізнесу пов'язаного з продажем запчастин до тракторної техніки і наявність значних обсягів грошових коштів та інших активів у осіб, які ним займаються, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб виник спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у великих розмірах.
Таким чином, діючи з метою здійснення своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, наприкінці червня 2018 року, домовились з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про придбання у них партії запчастин до тракторної техніки на суму 400 тис. грн., висунувши останнім умову щодо перевезення вказаних запчастин до Краснопільського району, Сумської області, де мав відбутися безпосередній продаж.
Прибувши в заздалегідь визначене місце, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи в групі, з корисливих мотивів, порушуючи загальноприйняті норми права володіння, користування та розпорядження майном, прагнучи заволодіти чужим майном, шляхом погрози застосування, та застосуванням предмета, зовні схожого на вогнепальну зброю, незаконно заволоділи майном потерпілих у вигляді запчастин до тракторної техніки та трьох золотих ланцюжків, які належали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у великих розмірах, тобто на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з місця злочину зникли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.
03.07.2018 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.187 КК України.
Під час проведення особистого обшуку 03.07.2018 ОСОБА_5 у останнього було виявлено та вилучено речі зазначені в клопотанні.
Враховуючи, те що вилучені речі можуть мати ключове значення для розслідування кримінального правопорушення, то існує необхідність накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.
Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Крім того, вилучені речі, предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, можуть бути предметом, знаряддями скоєння кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення, а відтак являтися речовими доказами по кримінальному провадженню.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
Керуючись ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти в рамках кримінального провадженні №12018200180000164 арешт на майно, вилучене у ОСОБА_5 під час особистого обшуку при затриманні в порядку ст. 208 КПК України 03.07.2018 р., а саме:
-ключі у парі з написом на одному « made in Chine», на другому 86-851;
-ключі у зв'язці 3 шт. один - Apecs, два «Мєттєм»» з полімерною накладкою чорного кольору, зеленим магнітним брилоком від під'їзду;
-телефонні аккумуляторні батареї в кількості 7 шт. до телефону «Нокіа» та одна «nomi»;
-номерна табличка автомобіля із написами Ульянівський Автомобільний завод «452-Д, 84, », номер шасі НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ;
-талони полісу страхування серії АЕ 4425448 та АК 2151410, поліс страхування АЕ 4425448;
-завірена копія виписки з ЄДРПОУ серії ААВ№044907;
-завірена копія свідоцтва № НОМЕР_3 про реєстрацію платника податку на додану вартість;
-порожні завірені печатками бланки накладних в кількості 9 пар.;
-постанова про накладення адмін. стягнення з квитанцією про сплату штрафу серії НК № 824438, поліс серії АК 2151410;
-новий стартовий пакет «Київстар» із № НОМЕР_4 ,
-грошові кошти Російської федерації в сумі 5000 рублів купюрами по 1000 рублів із серіями: ЛЗ 2096631, НН 7256020, КС 6715845, ЬП 3311117, БЄ 1985940;
-грошові кошти в сумі 96 грн., купюрами номіналом 20 грн - 1 шт., серії СЕ 0456951, 4 купюри номіналом по 10 грн. в кількості 4 шт. серій: ХЄ 7602013, ХЄ 1865034, НГ 9586374, ХБ 1904389, п'ять купюр по 5 грн. серій: СЄ 4022026, УВ 2447803, УВ 8380275, ПЄ 8574219, СЗ 3170044, три купюри номіналом по 2 грн., серій: СЄ 4275356, РД 8747790, ТД1966951, п'ять купюр номіналом по 1 грн., серій: ТЗ 1380390, ТЕ 1446654, УЛ 8145400, СЖ 7503033, СЄ 6541354;
-мобільний телефон «Соні Еріксон Z 770 I», імеі: НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора МТС № НОМЕР_6 ;
-мобільний телефон «Самсунг SGH/ X 210», імеі: НОМЕР_7 із сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_8 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .
Роз'яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_11 -Когер