Справа №:755/18152/16-к
1-кс/755/4096/18
"26" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040016879 від 10.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040016879 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.1 ст.203-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес, в приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 в нежитлових приміщеннях, що мають зображення на фасаді з написами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та «Лотерея» де замасковано надаються послуги населенню з доступу до заборонених азартних ігор за допомогою відповідного програмного забезпечення «iChampion» за наступних обставин:
Так, невстановлені слідством особи в приміщені за вищевказаною адресою встановили комп'ютери, за допомогою яких здійснювалась діяльність з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, з метою отримання прибутку.
Після чого невстановлені слідством особи, перебуваючи в приміщенні зазначеного закладу, який було іменовано «Золота підкова», умисно, за допомогою вказаної комп'ютерної техніки приймали ставки від гравців для гри в азартні ігри, в електронному (віртуальному) казино, що давало змогу гравцям як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Крім, того згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2015 № 10/ікт (додається) програма «iChampion» є симулятором ігор на гральних автоматах типу «слот-машина», необхідними умовами для запуску якої є введення коду доступу (який одночасно здійснює поповнення ігрового рахунку гравця на певну суму умовних одиниць - «кредитів») та підключення до всесвітньої мережі Інтернет.
Згідно рапорту ст.. О/У Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , ним під час виконання доручення в рамках кримінального провадження, проводились заходи спрямовані на виявлення на території м. Києва закладів, які надають послуги у сфері грального бізнесу.
Під час виїзду за вищевказаними адресами, ним було виявлено заклади в яких надаються послуги грального бізнесу використовуючи програмне забезпечення з симуляторами азартних ігор, візуалізація «iChampion» на базі програмного забезпечення «Iconnect».
Також отримано інформацію, що вказані зали знаходяться у нежитлових приміщеннях які мають фасади яскраво синього кольору, з написами «Золота Підкова» та «Лотерея», в приміщеннях вказаних закладів розміщені каси, в які гравці вносять грошові кошти мінімальна сума 100 гривень, в обмін на що отримують код доступу до гри.
В результаті виграшу гравець надає код доступу касиру, та отримує грошові кошти, які виграв. В залі працює 2 чоловіки (касир та охоронець) та розміщуються комп'ютери (системні блоки), трім того гравцям пропонуються алкогольні напої.
При спілкуванні з гравцями, та персоналом вказаних закладів, останні конфіденційно повідомили про те що на комп'ютерному обладнанні, яке встановлено у вказаному приміщенні здійснюється функціонування симулятора азартних ігор «Iconnect». Дана діяльність прикривається документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ніби то розповсюджується білети національної лотереї, а по факту здійснюється надання послуг грального бізнесу.
Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , від 18.06.2018, встановлено, що група осіб організувала діяльність підпільних гральних закладів, де всупереч ЗУ «Про заборону грального бізнесу» надаються послуги грального бізнесу.
Так, гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , спільно з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 та гр.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , організували діяльність мереж гральних закладів на території міста Києва, зокрема за адресою: АДРЕСА_6 , де всупереч чинному законодавству населенню надаються послуги грального бізнесу за допомогою програмного забезпечення симуляції азартних ігор на базі програмного забезпечення «Iconnect».
З метою забезпечення діяльності гральних закладів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ,та ОСОБА_7 , орендували вищевказані приміщення та підшукали персонал, який забезпечує постійну діяльність гральних закладів, а саме здійснення повідомлення потенційних клієнтів про початок роботи закладів, та проведення в них розіграшів, отримання від клієнтів грошових коштів, та виплата виграшу в разі його отримання, повідомлення про необхідність проведення інкасації грошових коштів з гральних закладів, або про нестачу грошових коштів в касах гральних закладів, а також про проведення перевірок правоохоронними органами. Крім того, до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ,та ОСОБА_7 , долучили в якості менеджера гральних закладів гр.. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , який здійснює координацію дій працівників, які забезпечують функціонування гральних закладів, а саме повідомляє персонал про необхідність виходу на зміну, та контролює їх роботу, здійснює закупку необхідних товарів, які надаються гравцям у кості бонусу на залах, здійснює інкасацію грошових коштів на залах, здійснює оплату за оренду нежитлових приміщень в яких розташовані гральні зали, а також займається питанням що до здійснення охорони гральних залів.
Крім того, встановлено, що вищевказаними особами до злочинної діяльності залучено гр.. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 , який разом з ОСОБА_9 , виконує вказівки організаторів мережі гральних закладів що до функціонування гральних залів.
19.07.2018 за адресою: АДРЕСА_7 у межах кримінального провадження №12016100040016879 від 10.12.2016, зареєстрованому в Єдиному реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 203-2 КК України, згідно ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 10 липня 2018 року у справі №755/18152/16-к у відповідності із ст.236 КПК України проведено обшук, в ході виконання якого за місцем мешкання ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з'ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме необхідно у законний спосіб, з дотриманням КПК України отримати у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , інформацію та документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, по банківських кратках вилучених під час проведеного обшуку 19.07.2018, № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме тимчасовий доступ до речей до документів, щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття (або дату виконання ухвали суду) в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , документів, щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), фото, відео матеріали, з банкоматів, терміналів, та відділень банків, з прив'язкою до руху по вищевказаних карткових рахунках з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя