Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6130/18
27 липня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 12018250000000094 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідальні службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скориставшись фактом стихійного лиха (буревію), що сталось на території Черкаської області 01 липня 2017 року, лобіювали виділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області).
З цією метою 03.07.2017 службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали «Акт обстеження будівель Золотоніського промислового майданчика, пошкоджених унаслідок стихійного лиха (буревію), що сталося 1 липня 2017 року», та сформували заявку на проведення переговорної процедури закупівлі аварійно-відновлювальних робіт по усуненню наслідків буревію (очікувана вартість предмету закупівлі 5 187 213,18 грн.).
За результатами переговорів тендерним комітетом філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №952 від 12.09.2017) переможцем переговорної процедури закупівлі визначено ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір про виконання робіт №1709000470 від 27.09.2017 на суму 5 187 213,18 грн. з ПДВ.
За наявними даними, отриманими в ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 01.03.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору №1709000470 від 27.09.2017 перераховано ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 3 594 727,17 грн. з ПДВ.
За інформацією органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх. №602 від 08.02.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_6 , (вх. №1076 від 06.03.2018) посадові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомляли їх про факт нанесення збитків КС-34 «Софіївська» ІНФОРМАЦІЯ_7 у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня збитків завданих державному підприємству.
Крім того, встановлено, що поряд з територією КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться землі сільськогосподарського призначення, які перебувають в оренді у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 (вх. №773 від 10.02.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (вх. №781 від 19.02.2018) вищевказані підприємства також не повідомляли про факт нанесення збитків їх посівам на території Золотоніського району, не подавали підтверджуючих документів для отримання компенсації з резервного фонду державного бюджету України з метою покриття збитків завданих посівам у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня завданих збитків.
За результатами проведення експертного економічного дослідження (висновок судового експерта №ЕД2018/104 від 22.03.2018) встановлено, що внаслідок укладання філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПП « ОСОБА_5 » договору на виконання робіт від 27.09.2017 №1709000470 - Інші завершальні будівельні роботи (аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роботи по усуненню наслідків буревію), станом на 01.03.2018 філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратила активи на загальну суму 3 594 727,17 грн.
Також, встановлено, що раніше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено аналогічні договори про виконання робіт по ремонту будівель і споруд Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1610000294 від 13.10.2016 та №1705000317 від 30.05.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) на загальну суму 5 883 441,93 грн. з ПДВ. Роботи за якими, відповідно до додатків, співпадають з роботами передбаченими договором №1709000470 від 27.09.2017 (роботи по усуненню наслідків буревію).
За наявними даними, станом на 01.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконання робіт за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.
Для перевірки вказаних фактів атестованому судовому експерту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), м. Кропивницький, ОСОБА_7 (кваліфікаційне свідоцтво № 1734 від 03.07.2015 року) призначено судову будівельно-технічну експертизу. На теперішній час від експерта ОСОБА_7 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для подальшого виконання призначеної експертизи. Відповідно до вказаного клопотання для виконання експертизи потрібні наступні документи щодо виконання договорів про виконання робіт по ремонту будівель і споруд Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1610000294 від 13.10.2016, №1705000317 від 30.05.2017, №1709000470 від 27.09.2017, а саме:
- оригінали договорів № 1610000294 від 13.10.2016, №1705000317 від 30.05.2017, №1709000470 від 27.09.2017 з усіма додатками та додатковими угодами;
- проектну документацію, виконану на стадії проект (П), робочий проект (РП) чи робоча документація (РД), у складі креслень, пояснювальні записки та кошторису;
- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності;
- відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеному об'єкту будівництва, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- відповідний документ встановленого зразка що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об'єкта, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об'єкті будівництва закінчено);
- виконавчу документацію у складі,: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;
- акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);
- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);
- видаткові накладні на застосовані при виконанні робіт з будівництва (капітального ремонту) будівельні матеріали, вироби, устаткування тощо;
- товаро-транспортні накладні на доставку застосованих при виконанні робіт з будівництва (капітального ремонту) будівельних матеріалів, виробів, устаткування тощо;
- платіжних доручень, актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт, а також копій рішень, на підставі яких виділялися кошти для фінансування вказаних робіт.
В ході досудового розслідування планується проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення справжності підписів службових осіб, що викликає необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналів вищевказаних документів. Крім того, відповідно до даних органу досудового розслідування роботи на теперішній час завершені, що виключає необхідність використання вищевказаних документів працівниками УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для повного, об'єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об'єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилученяя, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме наступні документи щодо виконання договорів про виконання робіт по ремонту будівель і споруд Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1610000294 від 13.10.2016, №1705000317 від 30.05.2017, №1709000470 від 27.09.2017, а саме:
- оригінали договорів № 1610000294 від 13.10.2016, №1705000317 від 30.05.2017, №1709000470 від 27.09.2017 з усіма додатками та додатковими угодами;
- проектну документацію, виконану на стадії проект (П), робочий проект (РП) чи робоча документація (РД), у складі креслень, пояснювальні записки та кошторису;
- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності;
- відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеному об'єкту будівництва, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- відповідний документ встановленого зразка що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об'єкта, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об'єкті будівництва закінчено);
- виконавчу документацію у складі,: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;
- акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);
- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);
- видаткові накладні на застосовані при виконанні робіт з будівництва (капітального ремонту) будівельні матеріали, вироби, устаткування тощо;
- товаро-транспортні накладні на доставку застосованих при виконанні робіт з будівництва (капітального ремонту) будівельних матеріалів, виробів, устаткування тощо;
- платіжних доручень, актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт, а також копій рішень, на підставі яких виділялися кошти для фінансування вказаних робіт.
Зобов'язати службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 видати для проведення експертиз оригінали вказаних документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1