Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2445/18
Справа № 711/6115/18
26 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12018251010004144 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12018251010004144 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до заяви було встановлено, що відповідно до протоколу засідання наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2018 року головою правління товариства було обрано ОСОБА_5 . В той же день до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі зазначеного протоколу державним реєстратором були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, де зазначено керівника товариства ОСОБА_5 .. 23.05.2018 року при спробі ОСОБА_5 зайти на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 та розпочати господарську діяльність, зустрів супротив від представників орендарів котрі з невідомих причин орендують територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з наземними будівлями та спорудами. Відповідно до п.10.31 статуту товариства, наглядова рада має повноваження щодо прийняття рішення про вчинення товариством правочинів, що стосуються отримання або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна товариства, і правочинів щодо передачі майна товариства в оренду чи лізинг. Згідно договору оренди, стало відомо, що колишній керівник товариства перевищивши свої службові повноваження, всупереч положень статуту, уклав договір оренди майнового комплексу. Крім цього з отриманих в ході досудового розслідування копій документів, котрими підтверджується факт отримання поворотної фінансової допомоги на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі більше 10 000 000 грн., стало відомо, що службові особи товариства отримавши поворотну фінансову допомогу використали її на власну користь чим спричинили матеріальних збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.
Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних суб'єктів господарювання в період 2010-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 чи слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , наступних речей та документів:
- роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2010 року по дату їх закриття;
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали - до 26 серпня 2018.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1