Справа №127/17984/18
Провадження №1-кс/127/9237/18
25 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020000000299 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Так, 17.07.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , спільно з невстановленими особами, перебуваючи на заправці ANP, яка розташована на 140 км., траси «Київ-Чоп», незаконно заволоділи наступними транспортними засобами - автомобілем «VOLVO FHA3C» р.н.з. НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ) вартістю 45000 Євро, з напівпричепом «SCHVITZ CARGOBULL» р.н.з. НОМЕР_3 (номер шасі НОМЕР_4 ), вартістю 15000 Євро, а також автомобілем «VOLVO FHA3C» р.н.з. НОМЕР_5 (номер шасі НОМЕР_6 ) вартістю 45000 Євро, з напівпричепом «SCHVITZ» р.н.з. НОМЕР_7 (номер шасі НОМЕР_8 ), вартістю 15000 Євро, які належать компанії TGS «TRANSGRUPSPEDITION» SRL (Румунія), власником та директором якого є ОСОБА_6 , завдавши вищевказаній фірмі в особі директора та власника матеріального збитку на загальну суму 120 000 Євро.
У ході проведення слідчих та оперативно розшукових заходів встановлено, місце знаходження документів, які були викинуті підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в Вінницькій області, Жмеринському районі, поруч з с. Рів, та старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 було складено протокол огляду місця події від 19.07.2018 року в ході якого було виявлено та вилучено документи викинуті вищевказаними особами.
В ході проведення огляду місця події 19.07.2018 за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Рів, поруч з дорогою яка веде в напрямку м. Могилів-Подільський а саме на перехресті , де йде поворот в напрямку м. Жмеринки, перед даним перехрестям знаходиться знак «340», за даним перехрестям знаходиться автобусна зупинка перед якою на відстані приблизно 10-12 метрів знаходиться дорожній знак - автобусна зупинка, за вказаним знаком на відстані 10-15 метрів знаходиться лісопосадка, яка йде паралельно дорозі. В ході огляду вказаної лісопосадки під гілками виявлені та вилучені наступні документи: технічний паспорт на автомобіль «VOLVO FHA3C» р.н.з. НОМЕР_9 -47-TGS № докум. 016246560) та на автомобіль р.н.з. НОМЕР_5 ; р.н.з. прицепа НОМЕР_7 , акти на проходження вагового контролю, два тех. конверти ХТ79683679 та АХ 79683687; сертифікати якості на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк., декларації про відповідність мастил ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» митного союзу на 10 арк., 8 паспортів безпеки хімічної продукції, пакувальні листи до СМR-340 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 3-х арк., рахунок фактура на суму 15700 Євро, від 08.06.2018 року, та специфікація № ТН0003585183 від 04.06.2018, акт взважування ТЗ № 000013378 від 06.06.2018 року, товарна накладна ТН0006060382 від 06.06.2018, паспорт якості від 27.04.2018, міжнародні накладні на мастилива за № 340 від 11.07.2018 за № 10411080/120718/0013628, дозвіл БА № 467265 Міністерства інфраструктури України з терміном дії до 31.01.2019, митна декларація АЕ 523290 від 19.06.2015 та мастилива на ім"я ОСОБА_8 , інвойс № 739 від 11.07.2018 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл», гарантія № 821154 - U16 - 852359 код 160718-А805080-YYB від 16.07.2018, декларація на товар мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» за № 7702583250/590532001, акт № 2474 від 11.07.2018 про проходження вагового контролю, свідоцтво про перевірку за № 2774 від 31.07.2018, товарно-транспортна накладна СМR-340 від 11.07.2018, паспорт якості на мастилива № 331-1-03-18; 311-1-05-18; 529-1-04-18; 1346-1-04-18; 623-1-05-18; 290-1-05-18; 1380-1-06-18; 1889-1-06-18543-1-04-18;881-1-04-18; 1542-1-05-18; 424-1-05-18 ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк, ордер на право керування транспортним засобом Дабіжа Георгієм, та Копоща Віталієм, сертифікати відповідностей транспортних засобів автомобіля «VOLVO FHA3C» р.н.з. НОМЕР_5 (номер шасі НОМЕР_6 ) та напівпричепа «SCHVITZ» р.н.з. НОМЕР_7 (номер шасі НОМЕР_8 ), 15 чеків: за стоянку, оплату палива, поповнення телефону, товарних чеків, які поміщено до полімерного пакету «Національна поліція України» за № 4450493, також з місця події виявлено та вилучено матерчату сумку в середині якої знаходиться дві ручки та один ключ з пластиковою біркою на якій мається надпис «47 IS-47-TЄ» «IS-47-TGS», та один ключ, дані предмети та речі поміщено до полімерного пакету «Національна поліція України» за № 4450494.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані які містять підтверджуючі дані на товар, транспортні засоби, предмети, та документи які були вилучені протоколом огляду місця події від 19.07.2018, які стали предметом вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно накласти арешт на вищевказані предмети, та документи які були вилучені протоколом огляду місця події від 19.07.2018, які являються речовим доказом по кримінальному провадженню.
Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході огляду вище перераховані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на на майно, а саме:
- вилученого в ході проведення огляду місця події 19.07.2018 за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Рів, поруч з дорогою яка веде в напрямку м. Могилів-Подільський, а саме на перехресті, де йде поворот в напрямку м. Жмеринки, перед даним перехрестям знаходиться знак «340», за даним перехрестям знаходиться автобусна зупинка перед якою на відстані приблизно 10-12 метрів знаходиться дорожній знак - автобусна зупинка, за вказаним знаком на відстані 10-15 метрів знаходиться лісопосадка, яка йде паралельно дорозі.
В ході огляду вказаної лісопосадки під гілками виявлені та вилучені наступні документи: технічний паспорт на автомобіль «VOLVO FHA3C» р.н.з. НОМЕР_9 -47-TGS № докум. 016246560) та на автомобіль р.н.з. НОМЕР_5 ; р.н.з. прицепа НОМЕР_7 , акти на проходження вагового контролю, два тех. конверти ХТ79683679 та АХ 79683687; сертифікати якості на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк., декларації про відповідність мастил ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» митного союзу на 10 арк., 8 паспортів безпеки хімічної продукції, пакувальні листи до СМR-340 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 3-х арк., рахунок фактура на суму 15700 Євро, від 08.06.2018 року, та специфікація № ТН0003585183 від 04.06.2018, акт взважування ТЗ № 000013378 від 06.06.2018 року, товарна накладна ТН0006060382 від 06.06.2018, паспорт якості від 27.04.2018, міжнародні накладні на мастилива за № 340 від 11.07.2018 за № 10411080/120718/0013628, дозвіл БА № 467265 Міністерства інфраструктури України з терміном дії до 31.01.2019, митна декларація АЕ 523290 від 19.06.2015 та мастилива на ім"я ОСОБА_8 , інвойс № 739 від 11.07.2018 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл», гарантія № 821154 - U16 - 852359 код 160718-А805080-YYB від 16.07.2018, декларація на товар мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» за № 7702583250/590532001, акт № 2474 від 11.07.2018 про проходження вагового контролю, свідоцтво про перевірку за № 2774 від 31.07.2018, товарно-транспортна накладна СМR-340 від 11.07.2018, паспорт якості на мастилива № 331-1-03-18; 311-1-05-18; 529-1-04-18; 1346-1-04-18; 623-1-05-18; 290-1-05-18; 1380-1-06-18; 1889-1-06-18543-1-04-18;881-1-04-18; 1542-1-05-18; 424-1-05-18 ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк, ордер на право керування транспортним засобом Дабіжа Георгієм, та Копоща Віталієм, сертифікати відповідностей транспортних засобів автомобіля «VOLVO FHA3C» р.н.з. НОМЕР_5 (номер шасі НОМЕР_6 ) та напівпричепа «SCHVITZ» р.н.з. НОМЕР_7 (номер шасі НОМЕР_8 ), 15 чеків: за стоянку, оплату палива, поповнення телефону, товарних чеків, які поміщено до полімерного пакету «Національна поліція України» за № 4450493, також з місця події виявлено та вилучено матерчату сумку в середині якої знаходиться дві ручки та один ключ з пластиковою біркою на якій мається надпис «47 IS-47-TЄ» «IS-47-TGS», та один ключ, дані предмети та речі поміщено до полімерного пакету «Національна поліція України» за № 4450494, шляхом заборони її використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя