Справа № 686/14370/18
22 червня 2018 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010003553,
Слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з лютого по квітень 2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Форд Фокус» на іноземній реєстрації, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 гривень, чим спричинила йому майнового збитку.
Дане кримінальне правопорушення 29.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010003553, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, з показів допитаного в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що всередині лютого 2018 року його знайомий ОСОБА_6 , зателефонувавши з мобільного телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , під час телефонної розмови запропонував йому придбати у нього його автомобіль польської реєстрації, марки «Форд фокус», вартістю 20000 грн., домовившись, що ОСОБА_5 буде перераховувати грошові кошти частинами. Так, в період часу з лютого по квітень 2018 року останній перераховував із свого карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 близько 12 000 грн., проте автомобіля у користування від ОСОБА_6 так і не отримав.
В зв'язку з викладеним, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2018 року по термін дії ухвали, в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2018 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2018 року по термін дії ухвали.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 22 липня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя