Справа №127/17565/18
Провадження №1-кс/127/9026/18
23 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017020010004965 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
В ході досудового розслідування також встановлено, що гральні заклади розташовані у м. Вінниці під виглядом розповсюдження державних лотерей надають послуги у сфері грального бізнесу, а саме: використовуючи комп'ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор у вигляді комп'ютерних стимуляторів та електронному (віртуальному) казино.
14.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами розгляду клопотання слідчого, погодженого із процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, постановлено ухвалу у справі №127/24445/17, якою надано дозвіл на проведення обшуку приміщенні закладу, в якому організовано та надають послуги у сфері грального бізнесу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
13.12.2017 під час проведення обшуку приміщення закладу за адресою: АДРЕСА_1 , що функціонував під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено: в середині приміщення грального залу знаходиться близько 15 одиниць комп'ютерної техніки, в залі розташовано відокремлене робоче місце касира-адміністратора, де присутній касир, який вірогідно приймає кошти та взамін видає персональний код, що в подальшому використовується для гри, про що можна зробити висновок виходячи з того, що в приміщенні каси виявлено спеціально обладнане робоче місце із персональним комп'ютером, який під час проведення обшуку перебуває у ввімкненому стані, має підключення до мережі Інтернет та на ньому запущено програму-браузер, в адресному рядку якого вказано інтернет-адресу (URL) - chcgreen.net; виявлено грошові кошти та різного роду документацію закладу.
В свою чергу, в ході проведення обшуку закладу за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі постанови процесуального керівника у даному кримінальному провадженні - прокурора Вінницької місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_4 від 13.12.2017 року проведено освідування особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення на тілі останнього слідів кримінального правопорушення.
Так, оголосивши ОСОБА_5 вказану постанову, останній було запропоновано пройти освідування добровільно, на що останній погодився. В подальшому, у встановленому порядку та за встановленим алгоритмом, із використанням спиртових серветок, герметичне непошкоджене упакування яких було попередньо продемонстровано учасникам слідчої дії та понятим, було здійснено змиви з рук ОСОБА_5 ..
У ході слідства у встановленому КПК України порядку отримані відомості про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які працюють позмінно та надають клієнтам закладу доступ до азартних ігор у вигляді комп'ютерних симуляторів та електронного (віртуального) казино, а саме: працюючи відповідно до встановленого графіка виходу на роботу, задля належного функціонування грального закладу, приймають кошти від клієнтів та взамін через персональний кабінет адміністратора генерують та видають персональний код, який в подальшому використовується для гри, встановлення ставки та отримання виграшу, а також розмінюють гравцям гроші та надають допомогу у прийнятті ставок, здійснюють видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор з каси закладу.
Таким чином встановлено, що до організації та функціонування незаконного грального бізнесу за вказаною адресою причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , користується карткою, виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на її ім'я за № НОМЕР_1 , яка за наведених вище обставин виконувала діяльність по наданню можливості доступу до азартних ігор.
Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити можливих клієнтів закладу та можуть бути свідками його вчинення. Крі того, отримана інформація поповнить доказову базу.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), в тому числі у зв'язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, оскільки вилучення оригіналів державних актів на право приватної власності на земельні ділянки має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 / Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку/карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 05.08.2016 року по день розгляду клопотання (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 05.08.2016 року по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).
Зобов'язати посадових осіб Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , доступ до документів про відкриття і використання рахунку/карти № НОМЕР_1 у період часу з 05.08.2016 року по день винесення ухвали суду.
Уразі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя