Справа № 686/9113/18
02 травня 2018 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002598,
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.04.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізаналась в останньої коди доступу до банкінгу банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 48 812 грн., чим спричинила ОСОБА_6 значної майнової шкоди.
Дане кримінальне правопорушення 18.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002598, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.190 КК України.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.04.2018 року по термін дії ухвали.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме документів, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 16.04.2018 року по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів,які містять інформацію про те, куди були перераховані грошові кошти з вищевказаних рахунків, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також інформацію про здійснення операцій за допомогою інтернет банкінгу.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 01 червня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя