Справа № 761/27119/18
Провадження № 1-кс/761/18441/2018
23 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017100100001049 від 28.01.2017, за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ст. 348 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 про проведення дактилоскопічної експертизи,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить провести дактилоскопічну експертизу у кримінальному провадженні №12017100100001049 від 28.01.2017, за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ст. 348 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, з метою з'ясування питання за вилученими слідами пальців рук та долонних поверхонь рук.
Так, як зазначає слідчий у клопотанні, Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001049 від 28.01.2017, за підозрою ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України та ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ст. 348 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванні місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив в злочинну змову з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, коштами громадян.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, коштами громадян, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , 24.04.2018 прибула до приміщення
АДРЕСА_1 , де уклала договір оренди нежилого приміщення з ОСОБА_6 , який є власником даного приміщення.
Виконуючи свою роль, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , 07.05.2018, у вечірній час, з метою обману громадян, розмістила в мережі Інтернет оголошення про купівлю банком доларів США по курсу 26 гривень 10 копійок за один долар на суму до 180 000 доларів США. Вказане оголошення в мережі Інтернет оглянув ОСОБА_7 , який зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 . На його телефонний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка повідомила, що вона є працівником банку «УкрСоцБанк» і для здійснення обміну валюти ОСОБА_7 необхідно прибути 08.05.2018 о 15 годині 00 хвилин до нібито приміщення банку «УкрСоцБанк», що розташоване по вул. Підгірна/Татарська, 3/7 в м. Києві.
Виконуючи свою роль, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою переконання потерпілого про нібито працюючий в даному приміщені банк, 08.05.2018, приблизно о 10 год. 00 хв., домовився за винагороду в розмірі 500 гривень з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що останні прибудуть до приміщення АДРЕСА_1 та перебуватимуть в ньому на протязі декількох годин. Не підозрюючи про справжні злочинні наміри останнього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на пропозицію ОСОБА_3 погодилися та разом з ним прибули до приміщення АДРЕСА_1 , на якому знаходилася вивіска «УкрСоцБанк», де знаходилися на протязі декількох годин в одній із кімнат приміщення.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, коштами ОСОБА_7 у великих розмірах, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, 08.05.2018, приблизно о 15 год. 00 хв., виконуючи свою роль згідно раніше обумовленого плану, знаходився в одній з кімнат приміщення АДРЕСА_1 та очікував на прибуття ОСОБА_7 .
В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, 08.05.2018, приблизно о 15 год. 00 хв., виконуючи свою роль згідно раніше обумовленого плану, знаходився на вулиці біля вікна приміщення АДРЕСА_1 та очікував на ОСОБА_3 , який згідно раніше обумовленого плану, після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 мав через вікно передати їх йому.
Приблизно о 15 год. 10 хв., 08.05.2018 до приміщення № 103, що розташоване на першому поверсі будинку по вул. Підгірна/Татарська, 3/7 в м. Києві прибув ОСОБА_7 , якого зустрів ОСОБА_3 та з метою ведення потерпілого в оману, користуючись тим, що на даному приміщені знаходиться вивіска банку «Укрсоцбанк», представився ОСОБА_7 працівником даного банку та провів ОСОБА_7 до кімнати обміну валюти, а сам в свою чергу, зайшов до іншої кімнати даного приміщення.
Знаходячись в приміщенні АДРЕСА_1 ОСОБА_7 , приблизно о 15 год. 10 хв., не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, та помилково вважаючи, що останній є працівником банку «Укрсоцбанк», передав ОСОБА_10 через спеціальне віконце, який в цей час знаходився в іншій кімнаті, кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 08.05.2018 становить 262 901 (двісті шістдесят дві) гривні 91 копійка, для обміну їх на гривні.
Отримавши від ОСОБА_7 вказані кошти, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою ведення останнього в оману та отримання можливості вільно залишити приміщення, повідомив, що він вийде до сховища щоб взяти гривні. В цей час, ОСОБА_7 зрозумів, що ОСОБА_3 намагається вийти із кімнати з його коштами в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США та шахрайським шляхом ними заволодіти, почав голосно кричати в сторону ОСОБА_3 , щоб він повернувся назад та віддав гроші. Проте, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що його дії носять відкритий характер, від вчинюваного злочину не відмовився, виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, поклав отримані від ОСОБА_7 кошти до рюкзаку та передав його через відкрите вікно ОСОБА_4 , який в цей час знаходився на вулиці, після чого самостійно виліз через відкрите вікно на вулицю.
З метою отримання можливості розпорядитися вказаними коштами на свій розсуд, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , розуміючи, що в цей час їх дії стали помічені іншими особами та носять відкритий характер, від вчинюваного злочину не відмовились та намагалися втекти з місця вчинення злочину разом з коштами, що належать ОСОБА_7 , виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки вони були затримані працівниками поліції на місці вчинення злочину.
А всього, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, відкрито викрав грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 08.05.2018 становить 262 901 (двісті шістдесят дві) гривні 91 копійка, що належать ОСОБА_7 , спричинивши тим самим потерпілому матеріального збитку на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
09.05.2018 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.
09.05.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ст. 348 КК України.
Підозрюваними у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
10.05.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.07.2018 включно.
25.06.2018 слідчим суддею Шевченківського р/с м.Києва строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 4 місяців.
02.07.2018 слідчим суддею Шевченківського р/с м.Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до 02.09.2018 включно.
Процесуальним керівником кримінальні провадження № 12017100100001049 від 28.01.2017, № 12017100100002043 від 20.02.2017, № 12018100050000629 від 25.01.2018, № 12018100010001731 від 26.02.2018, № 12017100040013340 від 27.09.2017, № 12017100070000870 від 01.03.2017,
№ 12017100020004504 від 27.04.2017, № 12017100010010023 від 25.10.2017, № 12018100000000299 від 23.03.2018 та № 12017100000001331 від 29.12.2017 об'єднані в одне кримінальне провадження за номером № 12017100100001049.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2017, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою та разом із неповнолітнім ОСОБА_11 , знаходячись в заздалегідь орендованому для вчинення злочину приміщенні обладнаному під пункт «Обміну валют» за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи 20300 Євро, що належать ОСОБА_12 .
По даному кримінальному провадженні 18.07.2017 під час огляду місця події в приміщенні по пр. Голосіївському, 59 в м. Києві, виявлено та вилучено 2 сліди долоні та 6 слідів папілярних узорів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2017 невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою та разом із неповнолітнім ОСОБА_11 , знаходячись в заздалегідь орендованому для вчинення злочину приміщенні обладнаному під пункт «Обміну валют» за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи 37 000 доларів США, що належать ОСОБА_13 .
По даному кримінальному провадженні 21.08.2017 під час огляду місця події в приміщенні по вул. Княжий затон, 16-Б в м. Києві, виявлено та вилучено 9 слідів папілярних узорів.
Згідно висновку експерта № 8-1/5315 від 25.10.2017 два сліди пальців рук з розмірами по осях 16*27 мм та 13*19 мм, що вилучені 21.08.2017 під час огляду місця події в приміщенні по вул. Княжий затон, 16-Б в м. Києві залишені не ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , а іншою особою. Три сліди рук з розмірами по осях 19*22 мм, 11*24 мм, 22*28 мм, що вилучені 18.07.2017 під час огляду місця події в приміщенні по пр. Голосіївському, 59 в м. Києві залишені не ОСОБА_11 іншою особою.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2017 невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою та разом із неповнолітнім ОСОБА_11 , знаходячись в заздалегідь орендованому для вчинення злочину приміщенні, обладнаному під пункт «Обміну валют» за адресою: АДРЕСА_4 , намагались шахрайським шляхом заволодіти 20 000 доларів США, що належать ОСОБА_15 .
По даному кримінальному провадженні 04.09.2017 під час огляду місця події в приміщенні по пр. Оболонський, 5-А в м. Києві, виявлено та вилучено 11 слідів папілярних узорів.
Згідно висновку експерта № 8-1/5529 від 03.11.2017 слід пальця рук з розмірами по осях 30*17 мм та слід долонної поверхні руки з розмірами 57*27 мм, що вилучені 04.09.2017 під час огляду місця події в приміщенні по пр. Оболонський, 5-А в м. Києві, залишені не ОСОБА_11 , а іншою особою.
За результатами проведення слідчих дій та аналізуючи матеріали кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.05.2018 отримано дактилокарти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які направлені до Київського НДЕКЦ МВС України по призначеній дактилоскопічній експертизі згідно ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 12018100000000421 від 08.05.2018, яке об'єднане з кримінальним провадженням № 12017100100001049 від 28.01.2017.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні дактилоскопічної експертизи з метою з'ясування питання за вилученими слідами пальців рук та долонних поверхонь рук, які вилучені на місці вчинених кримінальних правопорушень та згідно висновків експертів № 8-1/5315 від 25.10.2017, № 8-1/5529 від 03.11.2017 залишені невстановленою особою (особами) щодо залишення їх ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою.
В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
У разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з'ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017100100001049 від 28.01.2017, за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ст. 348 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення дактилоскопічної експертизи у кримінальному провадженні, з метою з'ясування питання за вилученими слідами пальців рук та долонних поверхонь рук.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 про проведення дактилоскопічної експертизи в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017100100001049 від 28.01.2017, за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ст. 348 КК України - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017100100001049 від 28.01.2017, за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ст. 348 КК України, дактилоскопічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи залишені два сліди пальців рук з розмірами по осях 16*27 мм та 13*19 мм, що вилучені 21.08.2017 під час огляду місця події в приміщенні по вул. Княжий затон, 16-Б в м. Києві ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
- Чи залишені три сліди рук з розмірами по осях 19*22 мм, 11*24 мм, 22*28 мм, що вилучені 18.07.2017 під час огляду місця події в приміщенні по пр. Голосіївському, 59 в м. Києві ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
- Чи залишені один слід пальця рук з розмірами по осях 30*17 мм та один слід долонної поверхні руки з розмірами 57*27 мм, що вилучені 04.09.2017 під час огляду місця події в приміщенні по пр. Оболонський, 5-А в м. Києві, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
Для дослідження експертам надати:
- вилучені 21.08.2017 під час огляду місця події в приміщенні по вул. Княжий затон, 16-Б в м. Києві сліди пальців рук;
- вилучені 18.07.2017 під час огляду місця події в приміщенні по пр. Голосіївському, 59 в м. Києві сліди пальців рук;
- вилучені 04.09.2017 під час огляду місця події в приміщенні по пр. Оболонський, 5-А в м. Києві сліди пальця рук та сліди долонної поверхні руки;
- копія висновків експерта № 8-1/5315 від 25.10.2017 та № 8-1/5529 від 03.11.2017.
Дозволити використання дактилокарт ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 направлених до Київського НДЕКЦ МВС України по призначеній дактилоскопічній експертизі згідно ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 12018100000000421 від 08.05.2018, яке об'єднане з кримінальним провадженням № 12017100100001049 від 28.01.2017.
При необхідності надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 12017100100001049 від 28.01.2017.
Надати згоду на повне або часткове знищення об'єктів дослідження якщо це передбаченого методикою проведення дактилоскопічної експертизи.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя