Кримінальне провадження № 1-кп/760/9126/18
Справа № 760/17502/18
20 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
детектива ОСОБА_3 ,
представника
юридичної особи ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Компанії «ADELIS TRADE LLP» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 52016000000000005 від 14.01.2016,-
Представник Компанії «ADELIS TRADE LLP» ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 52016000000000005 від 14.01.2016, мотивуючи, арешт на грошові рахунки Компанії накладений необґрунтовано, оскільки Компанія не причетна до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, в матеріалах провадження відсутні дані щодо незаконної діяльності Компанії, в тому числі і ті, що підтверджують набуття Компанією грошових коштів злочинним шляхом.
В судовому засіданні представник Компанії клопотання підтримала, просила його задовольнити.
В судовому засіданні детектив заперечував проти клопотання, вказуючи, що НАБ України фактично закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, яке готується до передачі до суду. В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді від 27.02.2017 на рахунки ряду компаній накладені арешти, в тому числі, і на рахунки Компанії «ADELIS TRADE LLP», на яких арештовано приблизно 400 000 евро. Детектив зазначає, що ст. 364 КК України, вчинення якої інкримінується підозрюваним, передбачає застосування спеціальної конфіскації, оскільки державі завдані збитки на суму більше 10 млн. доларів США, а також Міністерством економічного розвитку і торгівлі України заявлений цивільний позов. Детектив вказує, що Компанія «ADELIS TRADE LLP» прямо підконтрольна керівництву ДП «ОГХК», була посередником при здійсненні продажу сировини ДП «ОГХК» іноземним суб'єктам за заниженими цінами.
Вислухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено і не спростовується сторонами, що у кримінальному провадженні № 52016000000000005 від 14.01.2016 виконані вимоги ст. 290 КПК України, стороною обвинувачення складається обвинувальний акт.
З пояснень сторін вбачається, що службовим особам ДП «ОГХК» пред'явлена підозра за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно пояснень детектива Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у кримінальному провадженні заявлений цивільний позов.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 27.02.2018 на грошові кошти, що знаходяться на рахункам Компанії «ADELIS TRADE LLP», накладений арешт з метою забезпечення спеціальної конфіскації в межах суми збитків в розмірі 13 139 135,61 доларів США.
У відповідності до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація може бути застосована у кримінальному провадженні за ст. 364 КК України.
Таким чином, при накладенні арешту на грошові кошти на рахунках Компанії «ADELIS TRADE LLP» слідчим суддею були враховані підстави, передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України, а тому, вважаю, що арешт на грошові кошти Компанії накладений обґрунтовано.
У поданому клопотанні і в судовому засіданні представник не довела, що в подальшому застосуванні арешту грошових коштів Компанії на даному етапі досудового розслідування відпала потреба.
За викладеним, керуючись ст., ст. 131-132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання представника Компанії «ADELIS TRADE LLP» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 27.02.2017 у кримінальному провадженні № 52016000000000005 від 14.01.2016, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуюча: