Справа № 369/8502/18
Провадження №1-кс/369/2722/18
24.07.2018 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
заявника ОСОБА_5
розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та процесуального керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури щодо неповернення законному власнику ОСОБА_5 тимчасово вилученого майна ТОВ «ТД «Мета-Груп» у кримінальному провадженні №32016110000000027, -
В провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду
Київської області 17 липня 2018 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , як володільця тимчасово вилученого майна, на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та процесуального керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. У скарзі заявник просить зобов'язати уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та Києво-Святошинської місцевої прокуратури, якими здійснюється розслідування та процесуальне керівництво досудовиим розслідуванням кримінального провадження №32016110000000027, внесеного в ЄРДР від 24.06.2017 року відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - повернути ОСОБА_5 всі вилучені 12.01.2017 року, 31.01.-03.02.2017 та 19.05.2017 року майно (речі та документи) під час проведених обшуків.
В обґрунтування скарги зазначає, що 12 січня 2017 року під час проведення обшуку у складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , не маючи дозволу та законних підстав на вилучення конкретних товарно-матеріальних цінностей, майно, документи та речі були вивезені в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС Київської області.
19 січня 2017 р. Солом'янським районним судом м. Києва відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКРП СУ ФР ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 32016110000000027 від 24.06.2016 р. по матеріалах тимчасово вилучених речей, документів та описаних товарно-матеріальних цінностей під час обшуку від 12 січня 2017 в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 .
Солом'янським районним судом м. Києва , 19.01.2017 ухвалено рішення зобов'язати старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Київський області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 виконати вимоги, передбачені ч. 3 ст. 173 КПК України та повернути вилучене 12.01.2017 р. під час обшуку в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 майно.
З 19 січня 2017 р. по 31 січня 2017 р. вилучене майно /тимчасово вилучені документи, речі, майно, тощо/ ОСОБА_5 як законному власнику та засновнику не було повернуте, не дивлячись на його неодноразові скарги, звернення у т. ч. і особисто до керівника СОГ старшого слідчого ОСОБА_8 та його процесуального керівника прокурора ОСОБА_7 .
У зв'язку з призначенням 01.02.2017р. до розгляду скарги ОСОБА_5 у Солом'янському районному суді м. Києва на бездіяльність старшого слідчого ОСОБА_8 , 31 січня 2017 р. по місцю вилучення 12.01.2017р. документів, речей, майна, тощо ОСОБА_5 було доведено до відома про те, що прийнято рішення і йому повертають вилучене майно на підставі ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 19.01.2017р. ОСОБА_5 довірившись старшому слідчому в ОВС ОСОБА_8 написав власноручно розписку про отримання «у повному обсязі» документи, товарно-матеріальні цінності. Додавши під їх диктовку, що «зауважень щодо технічного стану та якості не має». Проте, ОСОБА_5 було введено в оману, оскільки фактично йому нічого не поверталось. Через 15 хвилин, після того як він підписав розписку, старший слідчий в ОВС ОСОБА_8 оголосив йому про початок проведення «нового обшуку», тобто раніше вилучених 12 січня 2017р. документів, речей, майна, які нібито були повернуті ОСОБА_5 . Причиною проведення цієї маніпуляції стало проведення 12.01.2017р. обшуку з грубим порушенням кримінально-процесуального закону, без конкретного опису вилученого майна (документів, речей) про що було зазначено в ухвалі слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.01.2017 р. (суддя ОСОБА_9 ) та незаконне утримання власності іншої особи.
31 січня 2017 р. на підставі пред'явленої ОСОБА_5 ухвали від 24 січня 2017 року слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 , було повідомлено про початок проведення нового обшуку з метою узаконення та виправлення попередньо проведеного обшуку. Другий обшук, проводився в період з 31.01.2017 по 03.02.2017 р. працівниками СУ ФР ГУ ДФС Київської області без відповідної ухвали слідчого судді.
04-05 лютого 2017 старший слідчий в ОВС ОСОБА_8 , посилаючись на проведення слідчої дії - огляду, без наявності ухвали слідчого судді на вилучення та вивезення товарно-матеріальних цінностей, вже описаних та переданих на відповідальне зберігання ОСОБА_11 , яка працювала бухгалтером ТОВ «ТД Мета-Груп», вивіз товарно-матеріальні цінності без відповідного законного пояснення мети, інших законних підстав, тощо. Крім того, представники власника вивезеного 04-05 лютого 2017 майна, а також відповідальна особа ОСОБА_11 не були повідомлені по суті вивозу майна. З боку ОСОБА_8 було допущено перевищення своїх службових повноважень.
Даний факт проведення старшим слідчим ОСОБА_8 під приводом звичайного огляду товарно-матеріальних цінностей, слідчої дії огляду в порушення вимог ст. 237 КПК України, підтверджується копією першої сторінки «Протоколу огляду» від 04.02.2017. Одночасно слідчим був пред'явлений договір, без номера та дати, без підпису з боку ”Поклажодавця”, на підставі якого товарно-матеріальні цінності були вивезені до “Зберігача”, тобто - ТОВ “ТК “Топ Логістик Плюс” (ЄДРПОУ 38482464).
В подальшому всі збитки з приводу зберігання незаконно вилученого майна поніс засновник та директор ТОВ «ТД «Мета-Груп» ОСОБА_5 .
Відповідно до ухвали суду від 20 квітня 2017р. слідчого судді працівникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів які знаходились у слідчому управління ФР ГУ ДФС у Київський області у той1 час коли документи знаходились в них.
19 травня 2017 р. задля отримання документів формально та частково були виконані вимоги ухвал Солом'янського районного суду м. Києва від 19.01.2017, 16.02.2017, 20.02.2017р та 23.03.2017р. щодо повернення ОСОБА_5 документів ТОВ «ТД «Мета-Груп» задля послідуючої дії виконання ухвали слідчого судді від 20.04.2017 р. про тимчасовий доступ до деяких документів ТО «ТД «Мета-Груп».
Для проведення слідчої дії - тимчасового доступу до документів тобто виконання ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 20.04.2017р. документи, які були внесені у протокол повинні були бути вилучені у ОСОБА_5 , однак всі документи знаходились у СУ ФР ГУ ДФС у Київської області, про що ОСОБА_5 особисто Листом повідомив про неможливість виконання ухвали слідчого судді від 20.04.2017 р.
Ухвалою Слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16 квітня 2018 року зобов'язано уповноважених осіб відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області повернути майно (речі та документи) ТОВ «ТД «Мета-Груп», які були тимчасово вилучені 12.01.2017 р, 31.01. - 03.02.2017 та 19.05.2017р.
Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15 червня 2018 року зобов'язано СУ ФР ГУ ДФС у Київській області та прокурора Київської області розглянути клопотання представника адвоката в інтересах ОСОБА_5 та надати відповідь.
На адресу СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл., СУ ФР Києво-Святошинське ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, а також Києво-Святошинської районної прокуратури Київської області були направлені листи, запити щодо виконання ухвали Слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16 квітня 2018 року, на які відповіді отримано не було.
У зв'язку із вищенаведеним змушений був звернутись до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду зі скаргою.
У судовому засіданні ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_4 підтримали вимоги скарги. Просили суд задовольнити її у повному обсязі.
У судовому засіданні представник слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області заперечував проти вимог скарги. Просив суд відмовити у її задоволенні.
Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, матеріали кримінального провадження №32016110000000027, заслухавши пояснення ОСОБА_5 та його адвоката ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено слідчим суддею, під час досудового розслідування кримінального провадження № 32016110000000027, на підставі ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м.Києва працівниками слідчого управління ГУ ДФС у Київській області 12.01.2017 р. та протягом 31.01.-03.02.2017 р. були проведені обшуки на підприємстві ТОВ «ТД «Мета-Груп» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Святопетрівське (колишня назва - Петрівське), вул. Зоряна, 22. Під час обшуків слідчими було тимчасово вилучено майно (речі та документи) ТОВ «ТД «Мета-Груп», керівником якого є ОСОБА_5 .
У подальшому слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області до Солом'янського районного суду м. Києва подавалися клопотання про накладення арешту на це тимчасово вилучене майно, проте ухвалами слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно ТОВ «ТД «Мета-Груп» було відмовлено.
Так, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.01.2017 зобов'язано старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 виконати вимоги, передбачені ч.3 ст.173 КПК України, та повернути майно, вилучене 12.01.2017 р. під час обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петрівське, вул. Зоряна, 22 (кримінальне провадження № 32016110000000027).
01 лютого 2017 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва було зобов'язано старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 негайно повернути ОСОБА_5 речі, майно, вилучені 12.01.2017 (кримінальне провадження № 32016110000000027).
16.02.2017 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва №760/22736/16-к, провадження №1-кс/760/2324/17, було відмовлено в задоволенні клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 32016110000000027.
20.02.2017 ухвалами слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва зобов'язано старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 повернути ОСОБА_5 документи, речі, майно, товарно-матеріальні цінності, які були вилучені під час проведення обшуку офісних та складських приміщень, що орендуються ТОВ «ТД «Мета-Груп», розташованих за адресою: с.Святопетрівське (колишня назва - Петрівське), Києво-Святошинський р-н, Київська обл., вул. Зоряна, 22, в період з 31.01.2017 по 03.02.2017, а також товарно-матеріальні цінності, вивезені з території складських приміщень в період з 04.02-05.02.2017 (кримінальне провадження № 32016110000000027).
23.03.2017 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва зобов'язано старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 або іншу уповноважену особу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області повернути тимчасово вилучене майно (речі та документи), які були вилучені під час проведення обшуку в офісних, виробничих та складських приміщеннях, розташованих за адресою: с.Святопетрівське (колишня назва - Петрівське), Києво-Святошинський р-н, Київська обл., вул. Зоряна, 22, в період з 31.01.2017 по 03.02.2017, а також тимчасово вилучене майно (речі та документи), вивезені з території зазначених складських приміщень в період з 04.02-05.02.2017 (кримінальне провадження № 32016110000000027).
Вищевказані ухвали слідчих суддів Солом'янського районного суду м.Києва є чинними на даний час.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва від 20.04.2017 року було надано дозвіл старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у службових осіб ТОВ «ТД «Мета-Груп», а саме оригіналів документів, пов'язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями з ТОВ «Стиль-Медіа», ТОВ «Еко-Сервіс», ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Істерн Буд Груп», ТОВ «Ріотен», ТОВ «Еколайн-СТ» за період 2013-2017 років.
Разом з тим, як зазначив скаржник, цей дозвіл було отримано СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві з метою уникнення виконання ухвал Солом'янського районного суду м.Києва щодо повернення ОСОБА_5 вилученого майна ТОВ «ТД «Мета-Груп» в рамках кримінального провадження № 32016110000000027 від 24.06.2016 року та з метою отримання процесуальної можливості доступу до документів ТОВ «ТД «Мета- Груп» та їх вилучення у директора ТОВ «ТД «Мета-Груп» ОСОБА_1 Для цього, як вказав скаржник, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві при поданні та розгляді слідчим суддею клопотання про надання тимчасового доступу було приховано факт, що ці документи вже перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві в кримінальному провадженні 32016110000000027, та відповідно до вказаних вище ухвал слідчих суддів Солом'янського районного суду м.Києва повинні були бути повернуті ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва від 16.04.2018 року зобов'язано уповноважених осіб відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області повернути майно (речі та документи) ТОВ «ТД «Мета-Груп», які були тимчасово вилучені 12.01.2017 р., 31.01-03.02.2017 р. та 19.05.2017 р.
Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.06.2018 року зобов'язав СУ ФР ГУ ДФС у Київській області та прокурора Київської області розглянути клопотання представника адвоката в інтересах ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №32016110000000027 внесене до ЄРДР від 24.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 КПК України.
Разом з тим, ухвала судді Солом'янського районного суду м.Києва від 16.04.2018 року щодо повернення ОСОБА_5 тимчасово вилучених речей та документів не виконана.
Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Крім того, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Пунктом 18 ч.1 ст.3 КПК України передбачено, що слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Як передбачено ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
У зв'язку з вищенаведеним слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги та зобов'язання уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та Києво-Святошинської місцевої прокуратури, якими здійснюється розслідування та процесуальне керівництво досудовиим розслідуванням кримінального провадження №32016110000000027, внесеного в ЄРДР від 24.06.2017 року відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - повернути ОСОБА_5 всі вилучені 12.01.2017 року, 31.01.-03.02.2017 та 19.05.2017 року майно (речі та документи) під час проведених обшуків.
На підставі викладеного, та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст.3, 167-169 КПК України, слідчий суддя,
Скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та процесуального керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури щодо неповернення законному власнику ОСОБА_5 тимчасово вилученого майна ТОВ «ТД «Мета-Груп» у кримінальному провадженні №32016110000000027 - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та Києво-Святошинської місцевої прокуратури, якими здійснюється розслідування та процесуальне керівництво досудовиим розслідуванням кримінального провадження №32016110000000027, внесеного в ЄРДР від 24.06.2017 року відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - повернути ОСОБА_5 всі вилучені 12.01.2017 року, 31.01.-03.02.2017 та 19.05.2017 року майно (речі та документи) під час проведених обшуків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1