Справа № 467/795/18
1-кс/467/302/18
26.07.2018 року слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в смт. Арбузинка клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12018150130000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
25 липня 2018 року до слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що 22 червня 2018 року до чергової частини Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява про те, що в двадцятих числах квітня 2014 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в с. Мар'янівка Арбузинського району Миколаївської області, зловживаючи довірою, вчинили відносно ОСОБА_8 шахрайські дії, завдавши збитки на суму 42500 доларів США.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 22 червня 2018 року були внесені до ЄРДР за № 12018150130000298 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказується, що під час досудового розслідування встановлено, що в двадцятих числах квітня 2014 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 прибув з Російської Федерації до с. Мар'янівка Арбузинського району Миколаївської області, де уклав договір купівлі-продажу квартири в м. Єкатеринбург, Російської Федерації, на суму 42500 доларів США, які перевів частинами по 5000 та 2500 доларів США на рахунки відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), знайомим та родичам ОСОБА_6 , а саме: № 26209000895318 - ОСОБА_9 (суми: 2500 доларів США - 14 квітня 2017 року; 5000 доларів США - 14 квітня 2016 року; 5000 доларів США - 14 квітня 2016 року); № 26205000895248 - ОСОБА_10 (суми: 5000 доларів США - 14 квітня 2016 року; 5000 доларів США - 14 квітня 2016 року); № 26202000923362 - ОСОБА_11 (суми: 5000 доларів США - 14 квітня 2016 року; 5000 доларів США - 14 квітня 2016 року); № 26209000895288 - ОСОБА_12 (суми: 5000 доларів США - 14 квітня 2016 року; 5000 доларів США - 14 квітня 2016 року). В подальшому ОСОБА_8 територію України покинув та згодом в м. Єкатеринбург, Російської Федерації, під час оформлення документів, дізнався, що ОСОБА_6 не єдиний спадкоємець проданої квартири.
Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківськи рахунки: № НОМЕР_3 - ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 - ОСОБА_13 , № НОМЕР_5 - ОСОБА_14 , № НОМЕР_6 - ОСОБА_15 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб, а також слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного переховування чи знищення вищевказаної інформації.
За правилами ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України прокурор є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України та п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за участю прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, надати тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У судовому засіданні прокурор внесене слідчим клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, що викладені у ньому.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.Оригіналів документів банківських справ по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
2.Оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 14 квітня 2016 року по 22 червня 2018 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 14 квітня 2016 року по 22 червня 2018 року;
4.Фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в банкоматах, за період з 14 квітня 2016 року по 22 червня 2018 року;
5.Інформації про номери операторів мобільного зв'язку, які прикріплені до банківських рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
6.Інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування банківськими картками та рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та надати можливість зробити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1