Справа №463/4333/18
Провадження №1-кс/463/1316/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 липня 2018 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018140040001812 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України-
слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме руху: коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення із зазначенням повних реквізитів осіб та підприємств від яких надходили та які отримували кошти за період з 21.07.2014 по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, що перебувають у володінні Львівського обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Львів, за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст.162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №12018140040001812 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: повного руху коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів осіб від яких надходили та які отримували кошти за період з 21.07.2014 по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях,
що перебувають у володінні:
-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) - р/р НОМЕР_1 ,
-АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 у м.Києві ( АДРЕСА_2 )- р/ НОМЕР_2 , р/ НОМЕР_3 , р/ НОМЕР_4 ,
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) - р/ НОМЕР_5 ,
-Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Львів ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) р/р НОМЕР_6 , р/ НОМЕР_7 ,
Зобов'язати керівництво Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ввіреним оперативним працівникам КП Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області вилучити в паперовому та в електронному вигляді завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація;
Зобов'язати керівництво АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 у м.Києві, що за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ввіреним оперативним працівникам КП Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області вилучити в паперовому та в електронному вигляді завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація;
Зобов'язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ввіреним оперативним працівникам КП Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області вилучити в паперовому та в електронному вигляді завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація;
Зобов'язати керівництво Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Львів, що за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , надати можливість слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ввіреним оперативним працівникам КП Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області вилучити в паперовому та в електронному вигляді завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1