пр. № 1-кс/759/2977/18
ун. № 759/11009/18
26 липня 2018 року м.Київ
слідчий суддя Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі представника заявника ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Велес-Агро ЛТД» ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32018100080000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018 р. про скасування арешту майна,
18.07.2018 р. до слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва звернувся директор ТОВ «Велес-Агро ЛТД» із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт на майно - грошові кошти у розмірі 6 723 274 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962)№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в банківській установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), який був застосований ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва 18.06.2018 р. Вважає необгрунтованим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна у даному кримінальному провадженні, зокрема невідповідності грошових коштів визначеним критеріям речового доказу визначеними ст.98 КПК України, оскільки вони не є матеріальними об'єктами (предметами), які могли б бути знаряддям вчинення кримніального правопорушення та не можуть зберігати на собі сліди злочину, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється щодо подій періоду 2015,2016 років, а арештовані грошові кошти є коштами, що надійшли від контрагентів підприємства за нині діючими контрактами.
У судовому засіданні представник заявника підтримує вимоги клопотання та просить його задовольнити. Додатково пояснює, що ТОВ «Велес-Агро ЛТД» є працюючим підприємством зі штатом працівників більш як триста осіб, арештовані рахунки є джерелом виплат заробітної плати працівникам підприємства. Наразі Одеським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі за позовом ТОВ «Велес-Агро ЛТД» до Одеського управління Офісу великих платникіфв податків Державної фіскальної служби про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, які були виставлені підприємству за результатами акту перевірки підприємства від 28.12.2017 р. щодо дотримання правильності нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість, податку на прибуток, інших платежів за період господарських взаємовідносин з ТОВ «Райдек», що і стало підставою для внесення Святошинським УП ГУНП у м.Києві відомостей до ЄРДР. Також повідомляє, що за аналогічним випадком взаєморозрахунків з ТОВ «Дормен» рішенням Одеського окружного адміністративного суду 08.12.2016 р. була ухвалена постанова про скасування податкових повідомлень-рішень ГУ ДФС України в Одеській області, яку Вищий адміністративний суд України 24.10.2017 р. залишив в силі.
Слідчий , який повідомлений про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи, яка здійснює представництво інтересів власника арештованого майна, дослідивши матеріали клопотання, матеріали справи за клопотанням про накладення арешту ( провадж. № 1кс/759/2625/18, унік. № 759/9231/18), приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про скасування арешту.
Частиною 1 ст.174 КПК України передбачена можливість скасування арешту майна за клопотанням власника арештованого майна за умови, зокрема, доведеності необгрунтованості накладення арешту.
Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить із загального правила змагальності сторін у кримінальному провадженні та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, про що закріплено в ст.22 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 32018100080000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва 18.06.2018 р. на грошові кошти у розмірі у розмірі 6 723 274 грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962)№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в банківській установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), за винятком здійснення видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, було накладено арешт.
Ухвала мотивована можливістю накладення арешту на речові докази з метою їх збереження, що передбачено ч.2 ст.170 КПК України, можливістю накладення арешту на грошові кошти , що передбачено ч.10 ст.170 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 Кримінально-процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об'єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримніального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінальногоправопорушення.
У теорії доказування речові докази характеризуються як «німі свідки», які «не мають можливості» навмисно спотворювати відображені на них сліди вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи із законодавчо визначеного поняття речового доказу, зважаючи на правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення та період, у якому виникло інкриміноване кримінальне правопорушення, можна зробити висновок про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Велес- Агро ЛТД» не відвповідають зазначеним вище критеріям речового доказу, оскільки вони не є матеріальними об'єктами, які могли бути знаряддям вчинення крмінального правопорушення та не можуть зберігати на собі сліди такого правопорушення.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 171, 173, 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Велес-Агро ЛТД» ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32018100080000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018 р.про скасування арешту майна, задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва 18 червня 2018 року ( провадж. № 1кс/759/2625/18, унік. № 759/9231/18), у кримінальному провадженні № 32018100080000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018 р., на грошові кошти у розмірі 6 723 274 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962)№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в банківській установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1