печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34673/18-к
17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 4201810106000122 від 04.06.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
17.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 4201810106000122 від 04.06.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201810106000122 від 04.06.2018 за фактом замаху на заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 18.05.2018р. за № 9096594677 до ІНФОРМАЦІЯ_3 подано Додаток 4 до Податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2018 року щодо повернення ПДВ на рахунок платника у банку суми в розмірі 12 476 243 грн., з яких в порушення вимог п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, сформували податковий кредит в розмірі 8 714 049,73 грн. ПДВ, що призвело до завищення заявленої для повернення суми бюджетного відшкодування та замаху на привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахункові рахунки відкриті в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 .
Прокурор зазначає, що враховуючи зазначене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.
Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ дорученням оперативним співробітникам оперативного управління ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останнім на тимчасовий доступ до речей та документів та не надано документів які б підтверджували їх повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 4201810106000122 від 04.06.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти, договорів іпотеки, договорів позики, договорів кредитних; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.03.2018 по 30.04.2018 (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.03.2018 по 30.04.2018.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34673/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1