печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32218/18-к
03 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017100060005794 від 15.11.2017 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
03.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017100060005794 від 15.11.2017 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої пррокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060005794 від 15.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2017 року, приблизно о 12 год. 16 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала йому матеріальних збитків у розмірі 37 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що замовлення перевезення товару у ОСОБА_5 здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступило посередником між отримувачем та перевізником. За вказану послугу отримувач товару сплатив грошові кошти в сумі 37 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 отримав корпоративну картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 під використання рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні.
Згодом встановлено, що грошові кошти з рахунку зняті з банкомату банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ необхідно отримати до інформації якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: щодо руху коштів по рахунку № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, щодо відкриття даного рахунку та телефонів, які в подальшому були прикріплені до рахунку, фотоматеріалів з банкоматів при здійсненні зняття грошових коштів за період з активації рахунку та по теперішній час.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.
Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 ,, оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ,, оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім на тимчасовий доступ до речей та документів, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження № 12017100060005794 від 15.11.2017 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та корпоративної карти банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, щодо їх відкриття та телефонів, які в подальшому були прикріплені до рахунку та корпоративної карти, фотоматеріалів з банкоматів при здійсненні зняття грошових коштів за період з активації рахунку та по дату постановлення ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32218/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1