Справа № 643/10022/18
Номер провадження 1-кс/643/3158/18
26.07.2018 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220470003848 від 07.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, -
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018220470003848 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.
Встановлено, що 07.07.2018 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що чоловік на прізвище ОСОБА_5 наприкінці 2017 року заволодів паспортом громадянина України на її ім',я, документами на належну їй квартиру АДРЕСА_1 та банківською карткою та за час її перебування з січня по липень 2018 року у закладах охорони здоров'я, розташованих на території м. Харкова та Харківської області її квартирою заволоділи невстановлені особи.
Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 07.02.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 до реєстру внесені відомості про те, що ОСОБА_4 на праві приватної власності на пдставі дублікату свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 виданого 03.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 належить квартира АДРЕСА_1 .
01.12.2017 ОСОБА_4 , або інша невстановлена особа, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_4 , продала вказану квартиру ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 01.12.2009 ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, 05.01.2018 ОСОБА_7 продала вказану квартиру ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_5 ). Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор зазначає, що враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 05.01.2018 перебували у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу квартирі АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв'язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів, а саме, в матеріалах клопотання відсутні відомості про призначення судових експертиз, відсутнє клопотання експерта про надання для дослідження саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення копій цих документів.
Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
З таких обставин клопотання в частині адання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів невизначеним особам, а саме, відповідним оперативним працівникам, не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме нотаріальної справи за посвідченим договором купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 від 05.01.2018 №46, в тому числі до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, копій паспортів, облікових карток платників податків останніх, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, свідоцтва про право власності на житло, висновку про вартість майна, довідки з місця мешкання про склад сім'ї та реєстрації та інших документів, з яких складається нотаріальна справа, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій цих документів.
В іншій частині залишити клопотання без задоволення.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1