1Справа № 335/8030/18 1-кс/335/5379/2018
26 липня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060001626 від 27.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 12018080060001626 від 27.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2018 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальні збитки.
Так, в ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 пояснила, що в неї в користуванні на момент написання заяви було три банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кредитна картка, картка для виплат та пенсійна картка. Зазначені картки вона зберігала в себе вдома. Крім того, вона оформила доступ до «особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» логін та пароль від якого занотувала до себе у нотатник для того, щоб не забути його. У якості «фінансового номеру», вона обрала свій номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 . 15.06.2018, потерпілій стало відомо, що з її карток було знято 20 000 гривень. Крім того, потерпіла розповіла що проживає разом зі своїм сином, неодноразово засудженим ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 який пояснив, що дійсно він знайшов нотатник своєї матері, де знаходився її «логін» та «пароль» до «особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, у ОСОБА_5 виник умисел направлений на заволодіння грошовими коштами його матері. Для приховання свого злочину, ОСОБА_5 вирішив за допомогою «особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» його матері змінити фінансовий номер на свій особистий, а саме НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_5 оформив два кредити готівкою на карти матері, а саме перший на суму 9 689 гривень та другий - 10 000 гривень.
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно всіх рахунків клієнта банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2018 по теперішній час, а саме: документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; інформацію з приводу входу до «особистого кабінету» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта, а саме IP-адресу, з якої здійснювався вхід, фінансовий номер, за допомогою якого здійснювалося підтвердження операцій, чи змінювався фінансовий номер, якщо так то коли та з якого на який.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно всіх рахунків клієнта банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2018 по теперішній час, а саме:
- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- інформацію з приводу входу до «особистого кабінету» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта, а саме IP-адресу, з якої здійснювався вхід, фінансовий номер, за допомогою якого здійснювалося підтвердження операцій, чи змінювався фінансовий номер, якщо так то коли та з якого на який.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 25 серпня 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1