Ухвала від 17.07.2018 по справі 607/13331/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2018 Справа №607/13331/18

1-кс/607/6414/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про продовження строку обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та продовження строку тримання під домашнім арештом щодо підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Турівка, Підволочиського району, Тернопільської області, жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не адвоката, не депутата, одруженої, непрацюючої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , цілодобово, строком на 60 діб, та просила продовжити покладені на підозрювану обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з'являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними особами, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

В судовому засіданні підозрювана та її захисник заперечили щодо застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, просять в задоволенні клопотання відмовити. Окрім того, просять суд застосувати до неї запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим в клопотанні зазначено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12014210010001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, розробила план готування і вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом шахрайства.

В основі злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановлені у ході досудового слідства особи, поклали ідею представництва інтересів юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» код ЄДРПОУ 38865527, юридична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, предметом діяльності якого є фінансовий лізинг.

Задля надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 будучи фізичними особами - підприємцями, уклали з ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» партнерську угоду № 1 від 12 жовтня 2013 року та партнерську угоду №4 від 01 листопада 2013 року (договір про надання послуг), отримавши статуси «Бізнес-Партнера» товариства, тобто особи, яка провадить свою діяльність по відкриттю, облаштуванню та утриманню Салонів продажу, а також по залученню та обслуговуванню Клієнтів програми «Лізинг».

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 разом ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, створили стійке об'єднання виконавців для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Для досягнення злочинної мети, ОСОБА_6 , діючи як керівник та організатор, разом з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, залучила до організованої злочинної групи на посади менеджерів з надання консультаційних послуг товариства - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - у жовтні 2013 року, ОСОБА_9 - у 2014 році.

Згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , невстановлених слідством осіб, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману надаючи вигляду їх відносинам цивільно-правового характеру для уникнення у подальшому кримінальної відповідальності за шахрайські дії.

Так, під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , через всесвітню мережу «Інтернет», шляхом розміщення реклами про продаж сільськогосподарської техніки та транспортних засобів за ціною нижчою від ринкової, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшуковували осіб, які бажали придбати таку техніку.

При зверненні клієнтів до менеджерів Товариства з метою придбання техніки, останні повідомляли їм заздалегідь неправдиву інформацію про її наявність, та запевняли, що після оплати авансового платежу або повної вартості з ними буде укладено договір купівлі-продажу та техніка буде доставлена в найкоротші терміни на адресу покупця.

Однак, після оплати авансового платежу виконавці злочину, зловживаючи довірою, та повідомляючи клієнту заздалегідь неправдиву інформацію, укладали з останнім договір фінансового лізингу згідно якого сплачена сума в розмірі 10 % від вартості товару являється лише «комісією за організацію», а не частковою оплатою товару.

Надалі, сплачені потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , відкритий у в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), та № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) грошові кошти як «комісія за організацію» в розмірі 10%, згідно договору фінансового лізингу, переводились у безготівковій формі на відкриті у банківських установах рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 як «оплата послуг згідно партнерських угод №1 та №4», а ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 як «поповнення рахунку картки».

Таким чином, утворена ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановлених слідством особами, організована група у складі виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, у жовтні 2013 року набула стійкості та діяла в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року, у тісному зв'язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами шляхом обману потерпілих.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_6 , як організатор і керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:

- розробила план вчинення злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- визначила функції учасників групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контролювала їх виконання;

- навчала, інструктувала та консультувала учасників організованої групи, шляхом проведення бесід, надання порад, тощо;

- забезпечувала фінансування групи та матеріальну технічну базу (комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки);

- підшукувала приміщення для офісу та здійснювала орендну плату;

- розподіляла між учасниками злочинної групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності.

ОСОБА_4 , як співорганізатор організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов'язані із незаконною діяльністю групи;

- спільно з ОСОБА_6 розробила план вчинення злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- спільно з ОСОБА_6 визначила функції учасників групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контролювала їх виконання;

- підшукувала приміщення для офісу та здійснювала орендну плату;

- здійснювала оплату послуг, щодо охорони офісного приміщення;

- здійснювала оплату послуг провайдерів Інтернету в приміщенні офісу, реклами оголошень про продаж транспортних засобів у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- безпосередньо інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу;

- розподіляла між учасниками злочинної групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- на свою користь та користь співучасників організованої групи і третіх осіб заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання на особистий банківський рахунок процентів від суми, сплаченої лізингоодержувачем як комісії за організацію договору фінансового лізингу, заздалегідь розуміючи, що договір не буде виконано.

ОСОБА_8 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю групи;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

ОСОБА_9 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю групи;

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, шляхом обману, на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 та ОСОБА_69 на загальну суму 1 005 660 (один мільйон п'ять тисяч шістсот шістдесять) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

Так, в середині жовтня 2013 року, ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_70 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м. Тернопіль, вул. Руська, 8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 23.10.2013, близько 12 год. 40 хв., ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000124 від 23.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_71 неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_7 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_4 в обмані потерпілого.

ОСОБА_72 , будучи переконаним ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у яких вказала марку трактора «МТЗ» «ціна 150 000 грн»., підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000124, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_73 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_74 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.10.2013, близько 10 год., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_75 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000121 від 18.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_75 , неправдиві відомості про умови трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 100 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_75 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 підписала договір з додатками до нього у якому було зазначено марку трактора «МТЗ», ціна «100 000 грн.» та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000121 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_76 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_75 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_24 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.10.2013, близько 11 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000222 від 29.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_24 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_24 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 12 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього у якому було зазначено марку трактора «МТЗ», ціна «120 000 грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000222, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 120 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_24 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 12 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 03 грудня 2013 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_18 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул.Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.12.2013, близько 13 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000268 від 04.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_18 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3-4 дні.

ОСОБА_18 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, у якому марки трактора не зазначила, ціна «70 000 грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3-4 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000268, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_18 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 7 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2013 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_77 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул.Руська, 8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.12.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000273 від 30.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_78 , неправдиві відомості про марку, вартість трактора марки МТЗ-82 в розмірі 130 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_79 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Беларус 892», ціна «150 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000273, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_80 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_81 , який знайшовши оголошення в всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.03.2014, близько 16 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000360 від 21.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_62 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_62 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, підписав договір та сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000360, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_82 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_62 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у березні 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_27 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma JМ-354», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.03.2014, близько 10 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000359 від 25.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_27 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma JМ-354», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5-10 днів.

ОСОБА_27 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручила для підпису потерпілому. Через 5-10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000359, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_27 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 у сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 07.04.2014, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_11 , який знайшовши оголошення в газеті «Об'ява», мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 08.04.2014, близько 16 год., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000462 від 08.04.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_11 , неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 100 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_11 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 18 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_7 заповнила договір та додатки до нього, у якому зазначила марку трактора «КИЙ 14820», ціна «181 000грн.», підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000462, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 181 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 18 100 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_17 , який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «RIA», мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.05.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000466 від 12.05.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_17 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_17 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручила для підпису потерпілому. Через п'ять днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000466, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 7 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у червні 2014 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_83 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000658 від 28.06.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_84 , неправдиві відомості марку та про умови придбання трактора МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_85 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 13 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому зазначила марку трактора «ДТЗ- 354», ціна «130 000 грн.» підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000658, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_86 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 в сумі 13 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 15.08.2014 ОСОБА_87 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_88 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000842 від 15.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_89 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки « Chevrole Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 700 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_90 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання транспортного засобу, сплатив кошти в сумі 18 700 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000842, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 187 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_91 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_88 в сумі 18 700 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у серпні 2014 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_92 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «DongFeng», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.08.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_68 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000843 від 18.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_93 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_94 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000843, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_95 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_68 в сумі 7 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2014 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_96 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Citroen Berlingo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_97 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001209 від 01.10.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_98 , неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Citroen Berlingo» в розмірі 104 000 грн. та умови його придбання. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_4 в обмані потерпілого ОСОБА_46 , повідомивши останнього, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_99 , будучи переконаним ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому зазначила марку автомобіля «Citroen Berlingo», ціна «200 000 грн.», підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001209, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_100 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_101 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2014 року, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_21 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мала намір придбати у власність автомобіль марки «Део Сенс», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001359 від 21.10.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Део Сенс» в розмірі 63 000 грн. та умови його придбання. При цьому, ОСОБА_7 перед укладенням договору переконала ОСОБА_21 внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є нібито авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_21 , будучи переконаною ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому зазначила марку автомобіля «ЗАЗ Сенс», ціна «100 000 грн.», підписала його та вручила для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001359, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_21 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2014 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_25 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Shifeng SF-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛО», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 14.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001349 від 14.10.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Shifeng SF-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_25 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_25 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_23 , який знайшовши оголошення у газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «МТЗ-82», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001580 від 19.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора «МТЗ-82», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_23 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього, у якому було вписано марку трактора «ДТЗ 4244К», ціна «150 000грн» та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001580, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_23 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 18.11.2014, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_102 , який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.11.2014, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_40 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001581 від 20.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості вартість та про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_103 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього,у якому вказала марку автомобіля «Chevrolet Aveo», ціна «200 000 грн.» підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001581, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_104 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, листопаді 2014 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_22 , який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery -24», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001584 від 26.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Chery -24», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_22 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 11 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_105 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001584, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 110 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_22 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 11 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у грудні 2014 року ОСОБА_106 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_107 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001594 від 05.12.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_108 , неправдиві відомості про вартість трактора «Chery RF-404» в розмірі 40 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_107 , будучи переконаним ОСОБА_109 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вписала марку трактора «Chery RF-404», ціна «75 000 грн», підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001594, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_110 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_107 в сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_111 , яка знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «АUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор марки «Синтай -240В», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.12.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001859 від 25.12.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Синтай -240В», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 15 днів.

ОСОБА_39 , будучи переконаною ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 5 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 підписала договір та додатки до нього та вручила їх для підпису потерпілій. Через 15 днів після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001859, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_112 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 5 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у січні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_113 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «LADA Granta», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 10.01.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», шляхом обману, усвідомлюючи те, що автомобіля ОСОБА_114 не отримає, усно повідомила його неправдиві відомості про вартість транспортного засобу «LADA Granta» в розмірі 89 900 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_4 в обмані потерпілого. На прохання ОСОБА_115 надати йому договір для ознайомлення додому, ОСОБА_4 відмовила, повідомивши, що із змістом договору можна буде ознайомитись після сплати авансового внеску.

ОСОБА_114 , будучи переконаний ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, 15.01.2015 сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір та додатки до нього, у якому вказала марку автомобіля «ВАЗ 2190 Гранта», ціна «100 000 грн.» підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002049 від 15.01.2015, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_116 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_114 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_28 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.02.2015, близько 16 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_117 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002061 від 09.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_28 , неправдиві відомості про умови придбання трактора «Jinma - 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_117 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002061 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_118 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_119 в сумі 9 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_120 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 24.02.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002220 від 24.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_121 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma - 244» в розмірі 54 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_122 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Jinma - 244 Н», ціна «83 000 грн» підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002220 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_123 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 у сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у квітні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_124 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «Daewoo Matiz», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.04.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_67 , неправдиві відомості про вартість та про умови придбання автомобіля марки «Daewoo Matiz» вартістю 70 000 грн., а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» кошти, які будуть авансовим внеском за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_67 , 17.04.2015, будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 55 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку автомобіля «Daewoo Matiz», ціна «90 200 грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002279, 10 % від повної вартості предмета лізингу, не є авансовим платежем, а оплатою за організацію договору, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_125 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_67 у сумі 55 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у квітні 2015 року, ОСОБА_12 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні офісу виконуючи свою роль в організованій групі, діючи за погодженням з іншими членами групи планом, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_12 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002287 від 28.04.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_12 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ- 6244Н» в розмірі 75 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_12 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір та додатки до нього, у якому вказала марку транспортного засобу ««ДТЗ- 6244Н», ціна «200 000 грн» підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002287, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_126 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.05.2015, близько 10 год. 30 хв., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002376 від 20.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_127 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_128 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через три дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002376 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 170 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_129 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 в сумі 17 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у травні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_130 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-244С» , по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.05.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002566 від 29.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_131 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma-244С» в розмірі 160 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_132 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому зазначила марку трактора «Jinma-244С», ціна «250000 грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002566 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_133 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у червні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_134 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «ДТЗ -354.5», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 17.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002578 від 17.06.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_135 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ-354.5» в розмірі 80 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_7 в обмані потерпілого ОСОБА_47

ОСОБА_136 , будучи переконаним ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «ДТЗ-354.5», ціна «300 000грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002578, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_137 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_47 в сумі 30 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_138 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор марки «Foton -244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.07.2015, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_139 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002589 від 08.07.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_140 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Foton -244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7070 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_139 , будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 7070 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002589 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 700 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_141 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_139 в сумі 7070 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_142 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 22.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_64 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, усно повідомила потерпілому ОСОБА_143 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_8 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого ОСОБА_144 .

Наступного дня, ОСОБА_143 будучи переконаним ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002693 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_144 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_143 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_145 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_50 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002692 від 21.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_146 , неправдиві відомості про та умови його придбання «Chery Tiggo» в розмірі 180 000 грн., а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_147 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вписала марку автомобіля Chery Tiggo», ціна «178 000грн» підписала їх та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002692 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_148 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в липні 2015 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_13 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.07.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002687 від 27.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_13 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «Богдан 2110» в розмірі 100 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_13 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку транспортного засобу «Богдан 2110 седан», ціна «200 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002687 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_149 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ -5404», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.08.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_45 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002809 від 25.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_150 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ -5404» в розмірі 130 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_151 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вписала марку трактора «ДТЗ 5404», ціна «300 000 грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002809 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_152 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 в сумі 30 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 25.08.2015, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_153 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.08.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002813 від 28.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_34 , неправдиві відомості про марку, вартість трактора марки ««JINMA-244.» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_34 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Булат 264 Е», ціна « 200 000грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002813 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_154 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_154 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 05.09.2015, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_14 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002821 від 08.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_14 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «JINMA-244» в розмірі 80 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_14 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «JINMA 354», ціна «250 000» грн., підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002821 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 24.09.2015, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_155 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery RF- 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_105 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002887 від 28.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_31 , неправдиві умови придбання трактора марки «Chery RF- 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7300 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень. У той же час, перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого ОСОБА_31

ОСОБА_31 , будучи переконаним ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7 300 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002887 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 73 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_156 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 7 300 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2015, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_157 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор «Булат-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_157 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002895 від 01.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_158 , неправдиві відомості про умови трактора марки «Булат 264 Е» , а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_158 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002895 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_159 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_158 в сумі 6 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 03.10. 2015, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_160 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мав намір придбати у власність трактор «Т-22.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_161 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002879 від 05.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_161 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т- 22» в розмірі 34 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_161 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку міні трактор «Т-22», ціна «100 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002879 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_162 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_161 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці вересня 2015 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_16 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos Sedan», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, близько 11 год 30 хв., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002896 від 05.10.2015, виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_163 , неправдиві відомості про марку, вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos Sedan» в розмірі 89 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_163 , 05.10.2015, будучи переконаною ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку автомобіля «ВАЗ Lada Largus», ціна «500 000 грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002896 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_164 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_163 у сумі 50 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_165 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Булат-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_166 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002894 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_167 , неправдиві відомості про марку, вартість трактора марки «Булат-244» в розмірі 69 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_168 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Булат- 264 Е», ціна «100 000 грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002894 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_169 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_166 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_170 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор «Foton FТ- 244» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002898 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_36 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Foton FТ-244» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_36 , будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Foton FТ-244», ціна «250 000грн», підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002898 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_171 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_172 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ- 1221» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002900 від 12.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_173 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «МТЗ -1221» в розмірі 150 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_173 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Беларус 1221.2», ціна «500 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002900 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_174 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_173 в сумі 50 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 20.10.2015, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_29 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор «Т-42» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003077 від 27.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_29 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-42» в розмірі 29 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через тиждень.

ОСОБА_175 , будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 13 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Т-12», ціна «130 000грн» підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003077 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_176 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_175 в сумі 13 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в листопаді 2015 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_177 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 11.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003151 від 11.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_178 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos» в розмірі 97 900 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_179 , 11.11.2015 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 18 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку автомобіля «ЗАЗ Lanos седан», ціна «180 000грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003151 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 180 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_180 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 у сумі 18 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2015 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_26 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор 4х4, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003159 від 13.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_26 , неправдиві відомості про вартість трактора 4х4 в розмірі 48 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_26 , 13.11.2015, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Т224» ціна «100 000грн»,підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003159 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_26 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у листопаді 2015, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_181 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003167 від 19.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_182 , неправдиві відомості про умови трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7400 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_183 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003167 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 74 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_184 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 в сумі 7 400 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у листопаді 2015 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_185 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2015, близько 14 год., ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003176 від 26.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_186 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12 450 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_187 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 12 450 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Т-12», ціна «124 500 грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003176, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 124 500 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_188 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_187 в сумі 12 450 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці листопада 2015 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_189 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Т-224», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН », переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.12.2015, близько 14 год., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003335 від 01.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_190 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Т-224», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_191 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 5000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003335 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_192 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_61 в сумі 5 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2015 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_193 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.12.2015, близько 15 год., ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_194 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003345 від 06.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_194 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_194 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього,у якому вказала марку трактора «Т-12», ціна «80 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу №003345, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_195 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_194 в сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 12 грудня 2015 року ОСОБА_196 з метою придбання трактора приїхав у м.Тернопіль на вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_197 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003349 від 12.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_197 , неправдиві відомості про умови трактора марки «ДТЗ -345.5С», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_197 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір та додатки до нього, які підписав потерпілий. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_198 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_197 в сумі 7 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_199 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DW 244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.12.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003347 від 09.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_200 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DW 244 », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_201 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003347 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 400 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_202 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 в сумі 6 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_20 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma JM-244C », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.12.2015, близько 12 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003367 від 29.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_20 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma JM-244C », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9570 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_20 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9570 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003367 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 700 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_20 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 9 570 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у січні 2016 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_19 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.01.2016, близько 12 год., ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003577 від 20.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_19 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma- 264Е», в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_19 , будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Jinma- 264Е», ціна «150 000грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003577, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_19 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в січні 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_203 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мав намір придбати у власність трактор «DW-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.01.2016, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_204 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004037 від 30.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_205 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «DW 244» в розмірі 65 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_205 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «DW 244 АТ», ціна «100 000 грн.» та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004037 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_206 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_205 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у лютому 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_207 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Mitsubishi-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.02.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004048 від 04.02.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_208 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Mitsubishi-244» в розмірі 80 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_208 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Mitsubishi-244», ціна «100 000грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004048, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_209 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_208 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_210 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.03.2016, близько 14 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_211 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004125 від 13.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_212 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Богадан 2110», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 800 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_211 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 11800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004125 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 118 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_213 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_211 в сумі 11 800 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_214 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Renault LOGAN », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_215 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004128 від 16.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_215 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Renault LOGAN », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17280 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_215 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17280 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004128 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 172 800 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_216 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_66 в сумі 17 280 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_217 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ-804», плуг трьохкорпусний та сегментну косарку, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004129 від 18.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_218 , неправдиві відомості про умови придбання трактора «ДТЗ-804», плуга трьохкорпусного та сегментної косарки, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 31 490 грн., тобто 10 % від повної вартості даної техніки, які є авансовим платежем за придбаний трактор, плуг трьохкорпусний та сегментну косарку, які мають бути безкоштовно доставлені за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_219 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання техніки, сплатив кошти в сумі 31 490 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, техніка потерпілому не була доставлена, а згідно договору фінансового лізингу № 004129 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 314 900 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_220 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 31 490 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в квітні 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_221 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мала намір придбати у власність автомобіль «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.04.2016, близько 11 год., точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004360 від 29.04.2016, усно повідомила потерпілій ОСОБА_33 , неправдиві відомості про вартість автомобіля «Chery Tiggo» в розмірі 150 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 21 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_33 , будучи переконана ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 21000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього у якому вказала марку автомобіля «Chery Tiggo», ціна «210 000 грн.» та вручили для підпису потерпілій. Через 10 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004360 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 210 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_222 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 21 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Також встановлено, що у травні 2016 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_15 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ-892» та прес «ПР-Ф-145», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 03.06.2016, близько 15 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004395 від 03.06.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_15 неправдиві відомості про умови придбання трактора «МТЗ-892» та преса «ПР-Ф-145», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 60 000 грн., тобто 10 % від повної вартості техніки, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_15 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 60 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор та прес потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004395 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 600 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_15 .

Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 60 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

20 квітня 2018 року ОСОБА_4 , повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого особливо великих розмірах, організованою групою.

11 липня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року).

25 травня 2018 року ОСОБА_4 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду продовжено строк тримання під домашнім арештом із забороню залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 - цілодобово, та продовжено підозрюваній обов'язки передбачені ст.194 КПК України, а саме: з'являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; носити електронний засіб контролю, строком до 00 год. 00 хв. 20 липня 2018 року.

Постановою першого заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_223 від 12.07.2018 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014210010001343 від 21.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та підозра у його вчиненні підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що вона одружена, має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

Вирішуючи дане клопотання, слідчим суддею враховується те, що докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні дають достатні підстави слідчому судді вважати, про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, в якому вона підозрюється, може переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків, потерпілих, інших підозрюваних у

кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, тому зважаючи на санкцію статті, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може ухилятися від слідства і суду, та те, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася можливість запобігання зазначеним ризикам будь-яким іншим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк дії запобіжного заходу, обраного до підозрюваної ОСОБА_4 .

Враховуючи вказане, приймаючи до уваги особу підозрюваної, обставини, за яких був вчинений злочин і які встановленні під час розгляду клопотання, та те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з відповідними покладеними на підозрювану обов'язками, закінчується 20.07.2018 року, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, керуючись наданим ч. 4 ст. 183 КПК України правом вважаю, що в даному випадку при доведеності прокурором обґрунтованості клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слід клопотання прокурора задоволити.

Саме такий, а не менш суворий запобіжний захід може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов'язків та попередить вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, в зв'язку з чим клопотання підозрюваної та її захисника до задоволення не підлягаю.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання - відмовити.

Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про продовження строку обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та продовження строку тримання під домашнім арештом щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , - цілодобово.

Продовжити строк дії обов'язків підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: з'являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними особами, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 17 вересня 2018 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 17 год. 30 хв. 20 липня 2018 року в приміщенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1

Попередній документ

75420900

Наступний документ

75420902

Інформація про рішення:

№ рішення:	75420901
№ справи:	607/13331/18
Дата рішення:	17.07.2018
Дата публікації:	22.02.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження