Справа № 522/8613/18
Провадження № 1-«кс»/ 522/12615/18
16 липня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- документів щодо відкриття в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку: № НОМЕР_2 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2015 та по теперішній час;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 та по теперішній час;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 та по теперішній час;
- відомостей про підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_2 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 та по теперішній час.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160000000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_3 про те, що невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили збитки.
Вказані відомості 26.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160000000405 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, а організацію досудового розслідування доручено Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області.
На теперішній час у кримінальному провадженні допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , з допиту якого встановлено наступне.
У 2006 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір з додатковими угодами на загальну суму кредитування 7000000 (сім мільйонів) доларів США. У якості заставного майна в договорі зазначено земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , район Чоловічого монастиря, кадастровий №5110136900:35:002:0009 яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на якій товариство за кредитні гроші повинно було здійснювати будівництво капітальних споруд.
У 2009 році, у зв'язку з банківською кризою та початком процедури санації, в односторонньому порядку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинено виплати кредитних коштів, та в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинено виплата процентів за кредитним договором. На теперішній час між банком та товариством триває розгляд господарського спору у суді першої інстанції щодо виконання умов кредитного договору.
Також, представниками банку у 2018 році без проведення аукціону, за явно заниженою ціною, продано підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказану земельну ділянку, а також об'єкт незавершеного будівництва на ній, ступінь готовності якого, згідно довідок МБТІ та актів прийняття інженерних мереж в експлуатацію, складав 55 відсотків, та який перебував на балансі та у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вивченням документів, доданих ОСОБА_3 установлено, що на момент зупинення будівництва відповідно до довідки, наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.12.2009 року ступінь готовності об'єкту становить 55 відсотків. На теперішній час відповідно до технічного паспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) є балансоутримувачем та фактичним власником об'єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , район Чоловічого ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до договору купівлі-продажу від 20 грудня 2017 року частину об'єкту незавершеного будівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - об'єкт незавершеного будівництва, ступінь готовності - 15 відсотків, загальною площею - 793,7 кв.м.
Під час відчуження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частини об'єкту незавершеного будівництва на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було порушено ряд положень чинного законодавства, в контексті правил реалізації іпотечного (заставленого) майна, а також порядку відокремлення об'єкту нерухомого майна в окрему інвентарну одиницю. В результаті відповідних дій було здійснено незаконне порушення прав та законних інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оціночна вартість майна, а саме об'єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки, що були передані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була явно занижена з метою ухилення від сплати державних податків, а також з метою порушення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізація майна за реальні ціни призвела б до зменшення розміру заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведенням відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було порушено процедуру реалізації іпотечного майна, не було проведено аукціону, не було проведено повідомлення попереднього власника, що мав першочергове право викупу відповідної власності.
З додаткового допиту ОСОБА_3 встановлено, що під час його зустрічей з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017-2018 роках, а саме з ОСОБА_4 та юристом представника сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , було обговорено можливість проведення сплат за зовнішні мережі об'єкта будівництва, укріплення та перенос автодороги, і за понесені витрати на дозвільну документацію.
Тоді для проведення бухгалтерських розрахунків ОСОБА_3 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були передані їх розрахункові рахунки. А саме:
Рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):
Українська гривня 26009010008494
Євро НОМЕР_2
Долар США НОМЕР_2
В ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, пов'язаних із відкриттям та діяльності вказаного банківського рахунку, з можливістю вилучення їх копій.
Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а саме законності сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за земельну ділянку та об'єкту незавершеного будівництва, обсягів та строків цієї оплати, тощо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим містять охоронювану законом таємницю.
Речі і документи, а також відомості що містяться у них будуть використані в рамках кримінального провадження, в сукупності з іншими доказами та можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовується тим, що зазначені у клопотанні відомості та документи нададуть слідчому підрозділу та прокуратурі можливість встановити або спростувати наявність в діях посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, оскільки наявна в них інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, які в своїй сукупності і утворюють масив інформації, який необхідний для доказування у кримінальному провадженні.
Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.
Тому прокурор просить тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судове засідання прокурор не з'явився, відповідно до письмової заяви, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за дорученням прокурора/слідчого оперативним працівникам інших оперативних підрозділів прокуратури Одеської області або оперативним працівникам інших правоохоронних органів до документів, з можливістю вилучення копій наступних документів, які зберігаються в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку: № НОМЕР_2 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2015 та по теперішній час;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 та по теперішній час;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 та по теперішній час;
- відомостей про підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_2 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 та по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
16.07.2018