Ухвала від 14.07.2018 по справі 522/12385/18

Справа № 522/12385/18

Провадження по справі № 1-кс/522/12879/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотання, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 13.07.2018 року обшуку в приміщенні будівлі Біляївського спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні Україні, розташованою за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Заводська, будинок 4-а, майно, а саме речі і документи:

1) Постанова КМУ від 02.03.2010 р. «Про затвердження типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів» - 2 арк.

2) Копія Ліцензії МОіНУ - серія АЕ №285186 - від16.12.2013 р. - 1 арк.

3) Додаток до ліцензії на 1 арк.

4)Свідоцтво про держ. реєстрацію Ю.О. «Біляївським спортивно-технічного клубу товариства сприяння оборони України» -1арк.

5) Свідоцтво платника єдиного податка - 1арк.

6) Копія свідоцтва про право власності на 2арк.

7) Витяг про держ. реєстрацію прав - 1арк. м. Біляївка, в Гагаріна, б.1-г - 1арк.

8) Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1арк. м. Біляївка, вул. Заводська, 4-а.

9) Сертифікат про держ.акредитацію Біляїв.сп.-тех.клубу товариства сприяння оборони України.

10) План поверхів будівлі - АДРЕСА_1 - 1арк.

оригінал -1 арк.

11) Наказ від 23.07.2015 р.№47-од - на 1 арк.

12) Роздруківки із мережі інтернет - нормативних документів на 13 арк.+ 25 арк.

13) Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 на 1 арк.

14) Копія довідка ІПН ОСОБА_4 - на 1 арк.

15) Копія №529011серія АБ із додатком на 1арк.

16) Документи ОСОБА_5 : копія паспорту громадянина України на 2 арк, довідка ІТКУ - 1 арк., копія посвідчення водія 1 арк., додатки 5 шт., свідоцтво про закінчення дозволу з підготовки , перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серія НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 .

17) Чорнові записи рукописні - « ОСОБА_6 - «А1, В+», ОСОБА_7 - «В», ОСОБА_8 - «В», ОСОБА_9 - «В»…

18) Копія Наказу Біляївського СТК ТСОУ - 04.07.2017 - 1 арк.

19) Копія Наказу «Про прийняття на роботу» №37ОС від 01.08.2011 ОСОБА_4 на 1 арк.

20) Наказ - копія №41ОС від 01.08.2014 року про продовження терміну роботи за контрактом ОСОБА_4 - 1 арк.

21) Копія контракту з керівництвом навчального закладу товариства сприяння оборони України - 3 арк.

22) Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_4 - ТЕО №00044 - 1арк.

23) Тех.паспорт НОМЕР_2 - мотоцикл., тех.паспорт авто -мотомашини - НОМЕР_3 - мотоцикл., тех.паспорт авто-мотомашин НОМЕР_4 - мотоцикл.

24) Документ свідоцтво серії НОМЕР_5 про присвоєння робочої кваліфікації - ОСОБА_10 , додаток до свідоцтва 1 шт.

25) Атестат спеціаліста № НОМЕР_6 , - ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 - ОСОБА_10 - 2 шт.

26) посвідчення №132 - ОСОБА_4 .

27) Свідоцтво серії № НОМЕР_8 - ОСОБА_11 про навчання ОАШ №2 ТСОУ.

28) Свідоцтво серії № НОМЕР_9 - ОСОБА_12 про навчання ОАШ №2 - 1 шт., Свідоцтво серії № НОМЕР_10 - ОСОБА_13 - 1 шт.

29) Атестати серія НОМЕР_11 - ОСОБА_12 - 1шт., атестат серія НОМЕР_12 - ОСОБА_11 - 1шт., атестат серія НОМЕР_13 - ОСОБА_11 - 1 шт., атестат серія НОМЕР_14 - ОСОБА_11 - 1шт., атестат серія НОМЕР_15 - ОСОБА_14 - 1шт., атестат серія НОМЕР_16 - ОСОБА_15 - 1шт., атестат серія НОМЕР_17 - ОСОБА_16 - 1шт., атестат серія НОМЕР_18 - ОСОБА_17 - 1шт, атестат серія НОМЕР_19 - ОСОБА_17 - 1шт., атестат серія НОМЕР_20 - ОСОБА_17 1шт., атестат серія НОМЕР_21 - ОСОБА_18 - 1шт., атестат серія АА №0019565 - 1шт., атестат серія АА №0030942 - 1шт., атестат серія АА №0030935- 1шт., атестат серія АА №0030936- 1шт., атестат серія АА №0031110 - 1шт., атестат серія АА №0031111 - 1шт., атестат серія АА №0030934 - 1шт., атестат серія АА №0031040 - 1шт., атестат серія АА №0030940 - 1шт., атестат серія АА №0031041 - 1шт., атестат серія АА №001284- 1шт., атестат серія АА №0031042- 1шт., атестат серія АА №0030941- 1шт., атестат серія АА №0031112 - 1шт., атестат серія АА №001290- 1шт., атестат серія НОМЕР_22 - 1шт., атестат серія НОМЕР_23 - 1шт.

30) грошові кошти 7 купюр по 100 грн, 4 купюри по 50 грн. скріплені скріпкою із папірцем із рукописними записами;

31) документи ОСОБА_19 : копія паспорта громадянина України, ІПН- 1арк., фотокартка 4 шт., договір на навчання «Біляївському СТК ТСО» -1 арк., 1 купюра 100 грн., одна купюра 200 грн.

32) медичні довідки щодо придатності до керування ТЗ на бланках 57 шт.;

33) свідоцтво про закінчення закладу з підготовки кваліфікації водіїв на бланках 16шт.;

34) документи ОСОБА_20 копія паспорта громадянина України, медична довідка, свідоцтво про закінчення підготовки.

35) рукописні записи із прізвищами осіб і номерами телефонів - 28 арк.

36) списки груп - 3 арк.

37) папка - журнал обліку успішності підготовки група №141 кат. «В»;

38) папка із комплектами документів осіб категорія «В» - набір;

39) папка із комплектами документів осіб категорія «В» - набір;

40) папка із комплектами документів осіб категорія «D», «D1» - набір;

41) папка із комплектами документів осіб категорія «С» - набір;

42) папка із комплектами документів осіб категорія;

43) папка із комплектами документів осіб категорія «D», «D1» №138, 139- набір;

44) папка із комплектами документів осіб категорія «B» «E» «C» «E» «C1E» №142, 143, 144 - набір;

45) папка робоча №1 із нормативною документацією по товариству накази-положення;

46) папка червоного кольору особова справа ОСОБА_4

47) папка зеленого кольору із копіями документів, медичних довідок осіб.

48) папка чорного кольору із списками груп.

49) журнал реєстрації наказів по особовій діяльності з 11.01.2018 р.

50) журнал реєстрації довідок з 16.12.2016 р.

51) журнал реєстрації руху бланків свідоцтв про закінчення курсів 2017 рік.

52) медичні довідки №341295, №341378.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018160000000408 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 - 3 КК України.

18.05.2018 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_21 про те, що керівник «Біляївського спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимагає неправомірну вигоду у розмірі 8000 гривень за вжиття ним дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, а саме за проходження навчання курсів, складання іспитів зі знання правил дорожнього руху, безпеки промислової техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно п.1.1 положення про Біляївський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України, затвердженого головою Одеської обласної організації Товариства сприяння обороні України 23.10.2012, Біляївський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України (далі - навчальний заклад) відповідно до статті 18 Закону України «Про професійно-технічну освіту» відноситься до навчальних закладів іншого типу, що надає професійно-технічну освіту та здійснює професійно-технічне навчання і має статус професійно-технічного навчального закладу першого атестаційного рівня.

Згідно п.1.1 положення про Біляївський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України, затвердженого 23.10.2012 до основних повноважень і напрямів діяльності навчального закладу належить організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, обрання форм і методів навчання.

Згідно п. 4.1 вказаного Положення, призначення на посаду директора навчального закладу здійснюється Головою Одеської обласної організації Товариства сприяння обороні України шляхом укладання з ним контракту відповідно до законодавства України та нормативних документів ТСО України.

Згідно з п. 4.2 вказаним Положенням, директор навчального закладу діє без довіреності від імені навчального закладу, представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах.

15 березня 2018 року головою Одеської обласної організації Товариства сприяння оборони України видано наказ (по особовому складу) № 5-ос «Про укладання контракту з ОСОБА_4 », яким встановлено укласти контракт з ОСОБА_4 терміном на один рік, з 22 березня 2018 року, за яким останній виконуватиме обов'язки директора Біляївського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України.

22 березня 2018 року між головою Одеської обласної організації Товариства сприяння оборони України та ОСОБА_4 укладено контракт з керівником навчального закладу Товариства сприяння обороні України № 3 строком з 22 березня 2018 року по 21 березня 2019 року.

Згідно п 1.1. Розділу 1 «Загальні положення» контракту з керівником навчального закладу Товариства сприяння обороні України № 3 від 22 березня 2018 року, ОСОБА_4 здійснює керівництво навчальним закладом ТСО України на підставі єдиноначальності та в умовах, викладених в контракті, у відповідності з чинним законодавством України, рішеннями Уряду, нормативними актами і правовими документами Міністерства освіти і науки України, Товариства сприяння обороні України і Статутом навчального закладу.

Згідно п 2.4. Розділу 2 «Права керівника» контракту з керівником навчального закладу Товариства сприяння обороні України № 3 від 22 березня 2018 року, ОСОБА_4 приймає на посаду та звільняє з посади працівників навчального закладу згідно з КзпП Україн, затверджує відповідно кваліфікаційних характеристик їхні трудові обов'язки, формує педагогічний колектив.

Згідно п 2.4. Розділу 2 «Права керівника» контракту з керівником навчального закладу Товариства сприяння обороні України № 3 від 22 березня 2018 року, ОСОБА_4 видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників і слухачів навчального закладу та застосовує до них передбачені законодавством стягнення.

Згідно п 3.1. Розділу 3 «Обов'язки керівника» контракту з керівником навчального закладу Товариства сприяння обороні України № 3 від 22 березня 2018 року, ОСОБА_4 зобов'язаний забезпечувати поточне керівництво навчальним закладом, організовувати його навчально-господарську та іншу діяльність.

Згідно з п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26 квітня 2002 року «Про судову практику у справах про хабарництво» організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Згідно Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. N 217, посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ, а також професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до навчальних планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити екзаменаційній комісії в державній інспекції сільського господарства району (міста).

Відповідно до ЄДРЮО та ФОП Біляївський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України є юридичною особою приватного права.

Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду керівника навчального закладу Товариства сприяння обороні України, тобто, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, вчинив службовий злочин при наступних обставинах.

Так, 15.05.2018 року ОСОБА_21 звернувся до керівника навчального закладу Товариства сприяння обороні України ОСОБА_4 з метою отримання посвідчення тракториста-машиніста.

В цей момент у ОСОБА_4 , виник корисливий умисел на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_21 , достовірно знаючи, що останній не проходив професійне навчання і не складав теоретичного і практичного іспитів із керування спеціальною технікою, висунув вимогу передачі йому неправомірної вигоди у вигляді коштів у сумі 8500 гривень. При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_21 , що при отриманні вказаних грошових коштів він все оформить без фактичного відвідування навчального процесу ОСОБА_21 , домовиться з іншими не встановленими на цей час службовими особами юридичної особи приватного права щодо його навчання, прийняття іспитів, а саме оформлення усіх необхідних для видачі посвідчення документів про проходження професійної підготовки відповідно до навчальних планів і програм, тобто забезпечить оформлення документів про проходження медичного огляду, складання теоретичного і практичного іспитів для отримання посвідчення.

З цією метою ОСОБА_4 протягом червня 2018 року у два прийоми отримав від ОСОБА_21 частину неправомірної вигоди у розмірі 4000 гривень та 13.07.2018 приблизно о 13 годині 00 хвилин, знаходячись поблизу будинку №4а на вулиці Заводській м. Біляївка Одеської області, де знаходиться навчальний заклад Товариства сприяння обороні України області, передав ОСОБА_21 посвідчення тракториста-машиніста серія НОМЕР_24 від 20.03.2018, виданого на ім'я ОСОБА_21 , після чого одразу одержав неправомірну вигоду у сумі 4500 гривень, яку попередньо вимагав.

13.07.2018 т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за участі старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , за участі співробітників УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, які діяли за дорученням слідчого з метою врятування майна ОСОБА_21 - належних йому грошових коштів, виявлення та збереження речей і документів, які мають значення для вказаного кримінального провадження, проведено обшук в приміщенні будівлі Біляївського спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні Україні, розташованою за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Заводська, 4-а, яке складається із 5 приміщень - кабінетів.

В ході проведення обшуку в кабінеті директора було вилучено з шухляд столу наступні речі та документи (перелік відповідно до клопотання).

Вказані речі та документи - матеріальні обєкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримального правопорущення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості щодо вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, мають згідно ст. 98 КПК України ознаки речових доказів по кримінальному провадженню.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, згідно наданої заяви, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Адвокат ОСОБА_23 в судове засідання не з'явився, згідно наданої заяви, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучене майно проведеного 13.07.2018 року обшуку в приміщенні будівлі Біляївського спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні Україні, розташованою за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Заводська, будинок 4-а, мають на собі сліди злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 12018160000000408 від 18.05.2018 року.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та необхідність забезпечення проведення експертизи вилучених речей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені в ході проведеного огляду місцевості за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Заводська, 4-а .

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 13.07.2018 року обшуку в приміщенні будівлі Біляївського спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні Україні, розташованою за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Заводська, будинок 4-а, майно, а саме речі і документи: