Справа № 522/12384/18
Провадження 1-кс/522/12869/18
14 липня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про відсторонення від посади:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Денівка, Чечельницького району, Вінницької області, громадянина України, українця за національністю, на час вчинення злочину перебуваючого на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42017160000001694 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
підозрюваного - ОСОБА_4 , -
Відділом прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42017160000001694 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З клопотання слідчого вбачається наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці ДФС від 28.02.2017 № 181-о головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 переведено на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС.
Основними завданнями старшого державного інспектора ОСОБА_4 згідно з посадовою інструкцією, затвердженою виконуючим обов'язків начальника Одеської митниці ДФС 28.02.2017 ОСОБА_7 (далі Інструкції), є дотримання технологій та порядків здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, положень про застосування технічних засобів митного контролю, спеціальних засобів та зброї службовими особами митниці (пункт 2.13 Посадової інструкції).
Відповідно до пункту 2.17 Інструкції, ОСОБА_4 здійснює контроль за ваговими та кількісними показниками товарів при здійсненні їх митного контролю та митного оформлення.
Згідно з пунктом 2.21 Інструкції, ОСОБА_4 при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, в обов'язковому порядку проводить аналіз і оцінку ризиків товарів та документів, наданих для митного оформлення, здійснює перевірку по базам даних орієнтувань.
Пунктом 2.22 Інструкції на ОСОБА_4 покладено обов'язки виявлення фактів порушень митних правил, та за встановленою формою складати протоколи про порушення митних правил, забезпечувати своєчасну передачу відпрацьованих документів до Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням митниці.
Відповідно до Законів України «Про державну службу України», «Про запобігання корупції», інших законодавчих актів державний інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС несе відповідальність за:
- порушення Присяги державних службовці
- неналежну організацію контролю за виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, актів ДФС, митниці відповідно до компетенції;
- перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження державної служби або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу ДФС та державну службу;
- прийняття неправомірних рішень, вчинення неправомірних дій або бездіяльності у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, покладено обов'язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України, а також він є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.
Однак, всупереч взятих на себе обов'язками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перетину державного кордону ОСОБА_8 , старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 висунув ОСОБА_8 вимогу щодо передачі неправомірної вигоди за кожний перетин кордону. Сума неправомірної вигоди під час кожного перетину кордону повинна визначатись окремо в залежності від обсягу та об'єму товару, який буде перевозитись через державний кордон.
Так, 06 липня 2018 року, приблизно о 08.00 годин, на пункті пропуску «Слов'яносербка - Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС на автомобілі, марки «Фіат», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », прибув ОСОБА_8 , який мав здійснити перевезення вантажу - фруктів через державний кордон України. Під час розмови ОСОБА_8 із старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучургани» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 у останнього виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди. В цей час, діючи умисно, ОСОБА_4 під час розмови з ОСОБА_8 висунув йому вимогу сплатити грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень за безперешкодний проїзд останнім через державного кордон із вантажем «фруктами» та не складання відносно останнього адміністративного протоколу за порушення митних правил.
В свою чергу, ОСОБА_8 , розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон з Республіки Молдови до України без передачі неправомірної вигоди, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_4 , проте грошові кошти останньому не передав.
У подальшому, 13 липня 2018 року, приблизно о 18.00 годині, під час перетину державного кордону у пункт пропуску «Слов'яносербка - Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, який розташований за межами населеного пункту Слов'яносербка, Виликомихайлівського району, Одеської області, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 , реалізуючи свої злочинні наміри щодо одержання неправомірної вигоди за безперешкодний перетин ОСОБА_8 державного кордону із фруктами та не складання відносно останнього адміністративного протоколу за порушення митних правил одержав від ОСОБА_8 раніше обумовлену ним неправомірну вигоду у сумі 3000 (три тисячі) гривень, після чого, ОСОБА_8 перетнув державний кордон із вантажем фруктів у кількості 800 кілограм.
Після одержання неправомірної вигоди у сумі 3 000 (три тисячі) гривень ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів.
В ході огляду місця події вилучено предмет неправомірної вигоди.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за ознаками: одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення чи не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
13.07.2018 року уповноваженими працівниками поліції ОСОБА_4 було затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України.
Пред'явлена ОСОБА_4 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання слідчого доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_8 , протоколом огляду місця події від 13.07.2018, в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди - 3 000 грн., протоколом освідування ОСОБА_4 .
Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
У зв'язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у відстороненні підозрюваного від займаної посади.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема щодо перетину кордону ОСОБА_9 ; незаконно впливати на свідків, у тому числі із числа своїх колег, з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань, передусім свідком ОСОБА_8 , який внаслідок сталого образу життя та способу заробітку грошових коштів часто здійснює перетин державного кордону України саме через пункт пропуску «Слов'яносербка - Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, оскільки відповідно ст. 95 КПК України судом сприймаються лише показання надані безпосередньо суду; а також може перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, так як вважають, що в клопотанні відсутні будь-які докази наявності ризиків. Крім того, адвокат ОСОБА_10 в судовому засіданні пояснив, що підозра є необґрунтованою, докази наявності ризиків є надуманими.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, наявність вказаних в ньому ризиків, допитавши підозрюваного, заслухавши прокурора, захисника приходжу до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити з наступних підстав.
Пред'явлена ОСОБА_4 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання слідчого доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_8 , протоколом огляду місця події від 13.07.2018, в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди - 3 000 грн., протоколом освідування ОСОБА_4 .
Згідно Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 155 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.
Відповідно до п.п. 5-7 ч. 2 ст. 155 КПК України, у клопотанні зазначаються: виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваної, обвинуваченої сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на співробітників (колег), які є свідками у цьому провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України вказаний перелік обставин, які слідчий суддя зобов'язаний врахувати при вирішенні питання про відсторонення від посади, а саме: 1) правову підставу для відсторонення від посади 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
У поданому клопотанні слідчий достатньо обґрунтував клопотання, а в судовому засіданні прокурор довів наявність обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, з метою уникнення відповідальності може негативно вплинути на повне, об'єктивне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, саме спотворити, знищити докази у кримінальному провадженні, а також може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути завершеним протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.
Враховуючи, що ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України 14.07.2018 року, то досудове розслідування має бути закінченим до 14.09.2018 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може відсторонити підозрюваного від займаної ним посади.
Зважаючи на цілі та завдання кримінального провадження, а також на ту обставину, що інкримінований підозрюваному ОСОБА_4 злочин, пов'язаний з займаною ним посадою, а також що
на даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на розкриття злочину та доведення вини ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині, вважаю за необхідне клопотання прокурора про відсторонення від посади задовольнити та тимчасово відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС.
Керуючись ст.ст.154-158 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, на строк проведення досудового розслідування, тобто до 14.09.2018 року.
Ухвала слідчого судді діє з моменту її винесення, тобто з 14.07.2018 року.
Ухвала слідчого судді про відсторонення від посади діє в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.09.2018 року.
Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя Приморського районного
суду міста Одеси: ОСОБА_1
14.07.2018