Провадження №1-кс/760/8319/18
Справа 760/15737/18
10 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових ' розслідувань за №42017000000002180 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -
детектив звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на рухоме майно: грошові кошти у розмірі 5 000 (п'ять тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених під час обшуку банківської скриньки, розташованої у відділенні ПАТ «Креді Агріколь Банк», ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № 42017000000002180 від 06.07.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Строк досудового розслідування продовжено до 8 місяців, а саме до 01.07.2018
Заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_7 02.11.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, яке за його дорученням детективом Національного антикорупційного бюро України цього ж дня оголошено та вручено підозрюваному.
31.10.2017 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 у справі № 760/23337/17 надано дозвіл на обшук банківської скриньки, якою користується ОСОБА_6 , розташованої у відділенні ПАТ «Креді Агріколь Банк», ЄДРПОУ 14361575 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25, та вилучення грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, особистих грошових коштів, матеріальних цінностей, які можуть бути предметом неправомірної вигоди, доходи, отримані від протиправної діяльності.
02.11.2017 готівкові кошти в іноземній валюті у сумі 5 000 (п'ять тисяч) доларів СІНА вилучено під час обшуку банківської скриньки, розташованої за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25.
Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність позбавлені ОСОБА_6 права на відчуження, розпорядження та користування рухомим майно: грошовими коштами у розмірі 5 000 (п'ять тисяч) доларів СІЛА, вилучених під час обшуку банківської скриньки, оскільки арешт необхідний для забезпечення можливої конфіскації майна у підозрюваного.
Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених у ньому підстав.
Захисник проти задоволення клопотання заперечили повністю, мотивуючі це тим, що стороною обвинувачення не було доведено підстав для накладення арешту на майно підозрюваного.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № 42017000000002180 від 06.07.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Строк досудового розслідування продовжено до 8 місяців, а саме до 01.07.2018.
31.10.2017 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 у справі № 760/23337/17 надано дозвіл на обшук банківської скриньки, якою користується ОСОБА_6 , розташованої у відділенні ПАТ «Креді Агріколь Банк», ЄДРПОУ 14361575 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25.
02.11.2017 готівкові кошти в іноземній валюті у сумі 5 000 (п'ять тисяч) доларів СІНА вилучено під час обшуку банківської скриньки, розташованої за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За вимогами абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів клопотання, готівкові кошти в іноземній валюті у сумі 5000 доларів США було вилучено під час обшуку банківської скриньки, розташованої за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25, на підставі ухвали слідчого судді 02.11.2017, проте з клопотанням про їх арешт, в порушення вимог абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, детектив звернувся лише 12.06.2018, у звязку з чим такі грошові кошти повинні бути негайно повернуто особі, в якої вони були вилучені.
Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є необґрунтованим, оскільки в судовому засіданні не було доведено необхідність арешту готівкових коштів в іноземній валюті у сумі 5000 доларів США, які було тимчасово вилучено під час обшуку банківської скриньки, розташованої за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25, на підставі ухвали слідчого судді 02.11.2017, враховуючи при цьому, що було порушено порядок звернення із клопотанням до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, а саме протягом 48 годин після вилучення такого майна.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
у задоволенні клопотання детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002180 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали було оголошено 16.07.2018.
Слідчий суддя ОСОБА_1