Справа № 761/26561/18
Провадження № 1-кс/761/18017/2018
19 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42017110000000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42017110000000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області, ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 42017110000000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2 КК України.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що 17.01.2017 до прокуратури області надійшла заява начальника Управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти від сплати за спожитий газ населенням, а також заволоділи майном територіальної громади смт. Коцюбинське Київської області, а саме котельнями в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Крім того, в 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) взагалі не здійснювало будь-яких розрахунків за спожитий газ перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно наданих відомостей НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2016 року не здійснило жодних розрахунків ні за отриманий природний газ у 2016 році, ні по боргах, що виникли за попередні періоди Станом на 01.01.2017 борг «УкрОпт ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складав 8 602 438,66 грн.
Разом з тим, як вбачається зі звіту незалежного аудитора аудиторської фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що наявний в матеріалах кримінального провадження, за 4 квартал 2015 року - 2016 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано надходжень на загальну суму 17 256 018,42 грн. (тобто на суму, що майже в два рази перевищує розмір боргу товариства), у тому числі від населення - 4 693 205, 81 грн., від бюджетних установ - 4 184 568, 59 грн., а також Товариству з Державного бюджету було виділено кошти у виді пільг населенню на суму 441 709, 29 грн., субсидій населенню на суму 895 900, 00 грн.
Таким чином під - час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , серед яких: виписки про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (валюта 978, євро), № НОМЕР_5 (валюта 980, гривня), № НОМЕР_6 (валюта 840, долар США), № НОМЕР_7 (валюта 980, гривня), документів юридичної справи вказаного клієнта банку про відкриття зазначених рахунків та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, які знаходились на вищевказаних рахунках (платіжні доручення, меморіальні ордери, заяви на видачу коштів, грошові чеки на отримання готівки тощо) з 25.05.2017 по теперішній час.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та встановлення істини.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 25.05.2017 по 31.12.2017, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого, слідчого управління ГУНП в Київській області, внесене по кримінальному провадженню № 42017110000000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2 КК України., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містяться у справі клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: виписки про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (валюта 978, євро), № НОМЕР_5 (валюта 980, гривня), № НОМЕР_6 (валюта 840, долар США), № НОМЕР_7 (валюта 980, гривня), документів юридичної справи вказаного клієнта банку про відкриття зазначених рахунків та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, які знаходились на вищевказаних рахунках (платіжні доручення, меморіальні ордери, заяви на видачу коштів, грошові чеки на отримання готівки тощо) з 25.05.2017 по 31.12.2017.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз'яснити, що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1