№ 539/2401/18
№1-кс/539/760/2018
19 липня 2018 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
17.07.2018 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти 25.02.2017 року в сумі 21000 грн, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 25.02.2017 року по 30.03.2017 року.
Клопотання мотивоване тим, що 25.02.2017 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом продажу холодильних камер на сайті «OLX» через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 грн., належні ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Лубни Полтавської області, на рахунок картки № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить банківську таємницю, яка охороняється законом.
Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Зважаючи на викладене, слідчий прохає надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з правом вилучення такої інформації.
Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримали.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника в судове засідання не направило, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 01.03.2017 року було розпочато кримінальне провадження №12017170240000280 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Виходячи з даних, повідомлених під час допиту потерпілим ОСОБА_5 та квитанцій про здійснення банківських платежів є обґрунтовані підстави вважати, що невідомі особи шляхом обману, під приводом оплати за товар, 25.02.2017 року отримали грошові кошти в сумі 21000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для з'ясування істини в кримінальному провадженні, притягнення до відповідальності винних осіб, виникла обґрунтована необхідність доступу до документів з відомостями щодо персональних даних власника даної картки № НОМЕР_1 та проведених операцій по картковому рахунку. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито картковий рахунок. Документи з вказаними даними мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні: події та складу злочину, осіб, причетних до його вчинення.
Зважаючи на специфіку способу вчинення можливого кримінального правопорушення, що пов'язаний з проведенням банківських операцій, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого слід задовольнити, надавши йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_4 , задовольнити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ: до даних про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було перераховано кошти 25.02.2017 року в сумі 21000 грн, а також про рух коштів по цій картці в період часу з 25.02.2017 року по 30.03.2017 року; до документів з відомостями про зняття коштів, отриманих 25.02.2017 року на банківську карту № НОМЕР_1 - місце, час, суму; в разі зняття коштів в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; в разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - надати доступ до документів з інформацією про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 25.02.2017 року по 30.03.2017 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.
Надати можливість слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити зазначені документи в електронному та роздрукованому вигляді, належним чином завірені.
Строк дії даної ухвали закінчується 17 серпня 2018 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1