Єдиний унікальний номер 725/3447/18
Номер провадження 1-кп/725/176/18
18.07.2018
Першотравневий районний суд м.Чернівців в складі:головуючого судді ОСОБА_1 при ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці, матеріали кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Вінницької області, мешканцю АДРЕСА_1 , не одруженому, неповнолітніх дітей на утриманні не має, громадянину України, у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.15, ч.4 ст.358 КК України,-
ОСОБА_5 , не будучи службовою особою підприємств, установ, організацій чи фізичною особою-підприємцем, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року №481/95-ВР, направлених на захист економічних інтересів України у сфері господарської діяльності, діючи умисно, бажаючи отримати доходи за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, 14 лютого 2018 року придбав для зберігання і транспортування з метою збуту та подальшого збуту у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн в загальній кількості 18 мішків. Так, на початку лютого 2018 року ОСОБА_5 на ринку смт. Муровані Курилівці, Вінницької області познайомився із чоловіком на ім'я « ОСОБА_6 » та домовився про купівлю тютюну за ціною 30 грн. за 1 кг. Дійшовши згоди про ціну тютюну та домовившись також про надання « ОСОБА_6 » транспортно-супровідних документів ОСОБА_5 для перевезення тютюну, останній передав « ОСОБА_6 » кошти в сумі 1000 грн. у вигляді завдатку.
В подальшому, ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_7 перевезти товар, повідомивши останньому, що товаром є чай. У відповідь на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 надав згоду на перевезення товару своїм транспортним засобом марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 .
У зв'язку із досягненням згоди з ОСОБА_7 на перевезення товару, ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_6 » та домовився про зустріч, при цьому вказавши, що документи на перевезення товару треба виписати на прізвище « ОСОБА_7 » та транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 .
Вранці 14.02.2018, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 на автомобілі марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 зустрівся неподалік м. Новодністровськ на автодорозі сполученням «Кельменці-Новодністровськ» із «Олександром», який приїхав на автомобілі «Мерседес-Спринтер» білого кольору з номерними знаками Польщі.
Після цього ОСОБА_5 придбав на вказаній автодорозі у невстановленої слідством особи на ім'я « ОСОБА_6 » для транспортування та зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту, незаконно виготовлений тютюн в загальній кількості 18 (вісімнадцять) мішків приблизною вагою 56-62 кг кожний. ОСОБА_5 та «Олександр» перевантажили мішки з тютюном до автомобіля марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 . При цьому, ОСОБА_7 залишався у салоні автомобіля, оскільки через стан здоров'я не міг завантажувати товар.
Також, « ОСОБА_6 » передав ОСОБА_5 пакет документів для транспортування тютюну. Переглянувши документи, ОСОБА_5 помітив, що у назві товару було зазначено «Плитка керамічна». На зауваження ОСОБА_5 , « ОСОБА_6 » повідомив, що тютюн є підакцизним товаром і для його транспортування необхідно мати ліцензію, а без неї можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Надалі ОСОБА_5 розрахувався із «Олександром» за тютюн та документи для його транспортування.
При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що транспортування тютюну без відповідних документів заборонено на території України і що такий тютюн є незаконно виготовленим, у зв'язку із чим, його придбання, транспортування, зберігання та збут забороняється.
Одразу ж після придбання вказаного незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, незаконно транспортував його на автомобілі «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 на ринок по вул. Зеленій, м. Чернівці з метою подальшого збуту.
Того ж дня ОСОБА_5 розпочав збувати вказаний незаконно виготовлений тютюн на території ринку «Верхній», розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 6 «А», в т.ч. 14 лютого 2018 року на вказаному ринку ОСОБА_5 незаконно збув невстановленому громадянину 2 мішки вказаного незаконно виготовленого тютюну.
В подальшому, в кінці дня ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 їхати заправити автомобіль пальним та знайти місце для ночівлі. При цьому, було домовлено, що наступного дня ОСОБА_5 продовжить пошук клієнтів для збуту товару.
Однак, збути всю придбану ним незаконно виготовлену продукцію ОСОБА_5 не встиг, так як його протиправна діяльність була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів. Зокрема, ввечері 14 лютого 2018 року транспортний засіб «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 був зупинений співробітниками поліції та ГУ ДФС у Чернівецькій області на узбіччі дороги біля АЗС «БРСМ» в с. Магала, Новоселицького району, Чернівецької області.
Відтак, в ході проведення 14-15 лютого 2018 року огляду вказаного транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 , у його вантажному відділенні виявлено та вилучено16 синтетичних мішків, заповнених тютюном приблизною вагою 50-70 кг кожен, а також товарно-транспортну накладну.
Відповідно до висновку Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України №142005802-0063 від 29.03.2018 встановлено, що наданий на дослідження зразок являє собою подрібнену на вигляд рослинну сировину із запахом, характерним для тютюну. Зразок складається із фрагментів листя із рівно та паралельно обрізаними краями у вигляді смужок розмірами від 9х0,8мм до 109х3,5мм світло-коричневого, коричневого та зеленого кольорів з незначною кількістю фрагментів середньої жилки неправильної форми. Зразок не закручений, не спресований у блоки та не упакований у споживчу упаковку. Методом хромато-мас-спектрометрії у складі зразка підтверджено наявність нікотину. Результати лабораторних досліджень зразка за визначеними показниками не суперечать його належності до тютюнової сировини у розумінні пояснень до товарної позиції 2401 УКТ ЗЕД та до тонко різаного тютюну згідно з ISO 10185:2004 «Tabacco and tobacco products - Vocabulary».
Також ОСОБА_5 , не будучи службовою особою підприємств, установ, організацій, чи фізичною особою-підприємцем, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року №481/95-ВР, направлених на захист економічних інтересів України у сфері господарської діяльності, діючи умисно, бажаючи отримати доходи за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, 14 лютого 2018 року придбав для зберігання і транспортування з метою збуту та подальшого збуту у невстановленої слідством особи на ім'я « ОСОБА_6 » незаконно виготовлений тютюн в загальній кількості 18 мішків.
На початку лютого 2018 року ОСОБА_5 на ринку смт. Муровані Курилівці, Вінницької області познайомився із чоловіком на ім'я « ОСОБА_6 » та домовився про купівлю тютюну за ціною 30 грн. за 1 кг. Дійшовши згоди щодо ціни тютюну, ОСОБА_5 домовився також про надання «Олександром» транспортно-супровідних документів для перевезення тютюну.
В подальшому, ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_7 перевезти товар, повідомивши останньому, що товаром є чай у мішках. У відповідь на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 надав згоду на перевезення товару своїм транспортним засобом марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 .
У зв'язку із досягненням згоди на перевезення товару з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_6 » та домовився про зустріч, при цьому вказавши, що документи на перевезення товару треба виписати на прізвище « ОСОБА_7 » та транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 .
Вранці 14.02.2018, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 на автомобілі марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 прибув на місце зустрічі неподалік м. Новодністровськ на автодорозі сполученням «Кельменці-Новодністровськ» із «Олександром», який приїхав на автомобілі «Мерседес-Спринтер» білого кольору з номерними знаками Польщі.
Після цього ОСОБА_5 придбав на автодорозі у невстановленої слідством особи на ім'я « ОСОБА_6 » для транспортування та зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту незаконно виготовлений тютюн в загальній кількості 18 (вісімнадцять) мішків приблизною вагою 56-62 кг кожний. ОСОБА_5 та «Олександр» перевантажили мішки з тютюном до автомобіля марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 . При цьому, ОСОБА_7 залишався у автомобілі, оскільки через стан здоров'я не міг їм допомогти.
Під час цього « ОСОБА_6 » передав ОСОБА_5 пакет документів для транспортування тютюну, а саме: три примірники товарно-транспортної накладної №15 від 14.02.2018 на перевезення плитки керамічної в кількості 1000 шт. загальною ціною 111888 грн. На накладній містився відтиск печатки ТОВ «АВК Інжиніринг» м. Вінниця. Переглянувши документи, ОСОБА_5 помітив, що у назві товару було зазначено «Плитка керамічна», а не тютюн. На зауваження ОСОБА_5 , « ОСОБА_6 » повідомив, що тютюн є підакцизним товаром і для його транспортування необхідно мати ліцензію, а без неї при перевезенні можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Після цього ОСОБА_5 розрахувався із « ОСОБА_6 » за тютюн, а також передав « ОСОБА_6 » 300 (триста) гривень за документи для його транспортування.
При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що транспортування тютюну без відповідних документів заборонено на території України, і що товарно-транспортні накладні є підробленими, а дані в них не відповідають дійсності.
ОСОБА_5 , діючи з метою уникнення кримінальної відповідальності, усвідомлюючи, що товарно-транспортна накладна є письмовим документом, який посвідчує наявність юридично значимих фактів і має своїм джерелом походження підприємство, містить завідомо для ОСОБА_5 недостовірні відомості, була останнім збережена для пред'явлення правоохоронцям в якості підтвердження існування правових підстав для перевезення товару на випадок зупинки транспортного засобу під керуванням ОСОБА_7 , який, у свою чергу, не був обізнаний в недостовірності даних та у фіктивності складеної накладної.
Одразу ж після придбання вказаного незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, того ж дня незаконно транспортував його на автомобілі «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 на ринок по вул. Зеленій, м. Чернівці з метою подальшого збуту.
Далі ОСОБА_5 розпочав збувати вказаний незаконно виготовлений тютюн на території ринку «Верхній», розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Зелена, 6 «А», в т.ч. 14 лютого 2018 року на вказаному ринку ОСОБА_5 незаконно збув невстановленому громадянину 2 мішки вказаного незаконно виготовленого тютюну.
В подальшому, в кінці дня ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 їхати заправити пальним автомобіль, в якому залишився тютюн та документи, та знайти місце для ночівлі. При цьому, було домовлено, що наступного дня ОСОБА_5 продовжить пошук клієнтів для збуту товару.
Однак, збути всю придбану ним незаконно виготовлену продукцію ОСОБА_5 не встиг, так як його протиправна діяльність була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів, які ввечері 14 лютого 2018 року транспортний засіб «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 зупинили на узбіччі дороги біля АЗС «БРСМ» в с. Магала, Новоселицького району, Чернівецької області.
Відтак, в ході проведення 14-15 лютого 2018 року огляду вказаного транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 , у його вантажному відділенні виявлено та вилучено16 синтетичних мішків, заповнених тютюном приблизною вагою 50-70 кг кожен, а також три примірники товарно-транспортної накладної, виписаної на транспортування плитки керамічної. При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АВК Інжиніринг» протягом 2016-2018 років господарську діяльність не здійснює.
Отже, ОСОБА_5 з метою створення видимості правомірності дій, зберігав у себе товарно-транспортну накладну для пред'явлення працівникам правоохоронних органів у випадку зупинки ними транспортного засобу «Мерседес-Бенц 410», державний номерний знак НОМЕР_1 з метою укриття своєї незаконної діяльності у вигляді транспортування підакцизних товарів. Крім того, зазначена накладна була засвідчена підробленою печаткою ТОВ «АВК Інжиніринг», а також було підроблено підпис від імені директора товариства.
25 черваня 2018 року була укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним у цьому провадженні про визнання винуватості, додержуючись наступних умов: підозрюваний під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов'язується:беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. Враховуючи те, що ОСОБА_5 вину визнав повністю, у вчиненому щиро кається, активно сприяв розкриттю злочину, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 -за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 1050 (одна тисяча п'ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17850 грн. (сімнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень); - за ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 (п'ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 грн. (вісімсот п'ятдесят гривень). На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного складання покарань, остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 18700 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот гривень).
Із запропонованим видом та мірою покарання підозрюваний згоден.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про примирення, суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно п. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.
Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.15, ч.4 ст.358 КК України.
При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним і призначення підозрюваному узгодженої сторонами міри покарання.
Обставинами, які пом'якшують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст.66 п.п.1, 2 КК України, є щире каяття та активне сприяння в розкритті злочину.
Обставинами, які обтяжують відповідальність ОСОБА_5 , відповідно до ст.67 КК України, не встановлено.
На підставі наведено, суд вважає, що укладена угода між прокурором та підозрюваним відповідає вимогам закону і не порушує законних прав та інтересів сторін.
Міра покарання, яка узгоджена сторонами є достатньою для виправлення та перевиховання підозрюваного і відповідає вимогам загальним засадам призначення покарання.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 371, 374, 475 КПК України, суд,-
Затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 від 25 червня 2018 року.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.15, ч.4 ст.358 КК України і за їх вчинення призначити йому узгоджену між сторонами міру покарання :
- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 1050 (одна тисяча п'ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17850 грн. (сімнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень) в дохід держави;
- за ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 (п'ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 грн. (вісімсот п'ятдесят гривень) в дохід держави.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного складання покарань, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу в розмірі 18700 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот гривень) в дохід держави.
Речові докази: - транспортний засіб ( фургон ) марки «Мерседес Бенц 410» д.н. НОМЕР_1 - повернути власнику ОСОБА_8 ; - 18 мішків тютюну - конфіскувати в дохід держави.
Вирок може бути оскаржений з підстав , передбачених ст..394 КПК України в апеляційний суд Чернівецької області через Першотравневий райсуд м. Чернівці на протязі 30 днів з моменту його проголошення.
Головуючий-суддя: ОСОБА_1