Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5782/18
Провадження № 1-кс/711/2278/18
18 липня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 12015250160000769, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна, -
Слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 12015250160000769, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 307628671103), яка належить ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 будучи, згідно наказів філії - Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»: № 306 - К від 31.05.2012, тимчасово переведеною на посаду старшого касира ТВБВ №10023/0179 м. Канів з 01.06.2012 по 02.10.2012; №800-К від 20.09.2012 продовжено виконання обов'язків старшого касира ТВБВ №10023/0179 м. Канів з 03.10.2012; №798-К від 29.08.2013 тимчасово переведена на посаду контролера-касира ТВБВ №10023/0179 м. Канів з 02.09.2013; № 585/К від 01.07.2015 призначена на посаду контролера - касира ТВБВ №10023/0179 м. Канів з 07.07.2015, будучи обізнаною із Порядком відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 №17-2 (далі по тексту - Порядок), в силу своєї посади наділеною правомочністю безпосередньо виконувати операційно-касову роботу, пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перенесенням цінностей (грошових коштів) ТВБВ №10023/0179 м. Канів, відповідно договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.05.2012 та 02.09.2013, являючись матеріально-відповідальною особою, маючи доступ до здійснення операцій в програмному комплексі АБС «БАРС Millennium», володіючи повною та достовірною інформацією про вкладників - фізичних осіб безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії - Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі по тексту ТВБВ №10023/0179 м. Канів) та руху коштів на їх рахунках, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного доходу, шляхом особистого підроблення офіційних документів та їх використання, у період часу з травня 2013 року до грудня 2015 року, привласнила грошові кошти публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», шляхом їх зняття з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 , за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаною із Порядком, відповідно до посадових інструкцій, здійснюючи касові операції згідно з Положенням про ТВБВ №10023/0179 м. Канів, маючи доступ до здійснення операцій в програмному комплексі АБС «БАРС Millennium», володіючи повною та достовірною інформацією про вкладників - фізичних осіб ТВБВ №10023/0179 м. Канів та руху коштів на їх рахунках, достовірно знаючи, що відповідно до Порядку, ОСОБА_6 в ТВБВ №10023/0179 м. Канів відкрито рахунок № НОМЕР_2 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №20004 від 01.02.2013, в яку вносяться дані щодо руху коштів по рахунку, достеменно знаючи, що остання тривалий час не знімає всю суму зарахування, накопичуючи кошти на рахунку, вирішила скористатися зазначеним рахунком для привласнення коштів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», для чого, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на привласнення коштів банківської установи, порушуючи зазначений вище Порядок, ОСОБА_5 в невстановлені у ході досудового слідства час, місці та способом підробила офіційні документи, а саме заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості щодо видачі ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не приходила до банківської установи для отримання частини вкладу по ощадній книжці №20004 від 01.02.2013, не заповнювала та не підписувала відповідні документи на отримання коштів. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», використовуючи зазначені вище підроблені документи, відобразила дану операцію в банківському обліку, в результаті чого із зазначеного рахунку були списані грошові кошти, які ОСОБА_5 привласнювала, отримавши особисто в касі банківської установи.
22.02.2014, 08.04.2015, 15.07.2015 ОСОБА_6 особисто прийшла до ТВБВ №10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , для чого, відповідно Порядку, подала до каси свій паспорт та ощадну книжку № НОМЕР_3 . В свою чергу ОСОБА_5 , прийнявши від ОСОБА_6 зазначені документи та достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_2 зазначені ОСОБА_6 суми не обліковуються, з метою приховування скоєного раніше злочину, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробляла офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які вносила завідомо неправдиві відомості щодо видачі ОСОБА_6 грошових коштів, зазначивши 22.02.2014 та 15.07.2015 рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , 08.04.2015 рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 .
В результаті цих дій 22.02.2014 з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 були списані грошові кошти в сумі 10 000 грн., а 15.07.2015 кошти в сумі 5000 грн., 08.04.2015 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім'я ОСОБА_8 були списані грошові кошти в сумі 1500 грн.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи №392/17-23/66/69-82/18-23 від 12.04.2018, відповідно наданих виписок з рахунків в національній валюті та наданих ощадних книжок вкладників, документально підтверджується отримання коштів з рахунку ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.10.2012 по 05.12.2015 на суму 6 310,0 грн., які ОСОБА_5 привласнила, шляхом підробки офіційних документів та їх використання, шляхом зняття з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 .
Відповідно постанови публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 01.03.2016 №165 «Про поновлення залишків на рахунках та сплату коштів клієнтам ТВБВ № 10023/0179 м. Канів філії - Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затверджений Порядок поновлення залишків на рахунках та сплати коштів клієнтам ТВБВ № 10023/0179 м. Канів філії - Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», відповідно якого суми поновлених коштів клієнтів визнаються витратами на балансі регіонального управління банку та відображаються за аналітичним рахунком «42 витрати за вкладними (депозитними) операціями, пов'язані із шахрайськими діями невстановлених осіб, балансового рахунку №7399 «Інші операційні витрати», одночасно суми заборгованості відображаються за аналітичним рахунком «06 - заборгованість за нестачами за вкладними (депозитними) операціями, в т.ч. пов'язані з шахрайськими діями» позабалансового рахунку №9618 «списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами».
Таким чином ОСОБА_5 , в період часу з травня 2013 року до грудня 2015 року, умисно, з корисливих спонукань, шляхом підробки офіційних документів та використання завідомо підробленого документу, через рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ТВБВ №10023/0179 м. Канів на ім'я ОСОБА_6 , привласнила державні кошти в загальній сумі 6 310 грн., що в 10,1 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, які вона використала на власний розсуд, тим самим завдала публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», в особі філії - Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» шкоду на вказану суму.
Таким чином, встановлена причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна.
Вона ж, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного доходу, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підробленого документа, у період часу з грудня 2013 року до грудня 2015 року, повторно, привласнила грошові кошти публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», шляхом їх зняття з рахунків клієнтів ТВБВ №10023/0179 м. Канів, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відповідно до Порядку:
- ОСОБА_9 у ТВБВ №10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_7 , на який 05.11.2011 клієнт вніс кошти в сумі 30 000 грн. на умовах процентної ставки за депозитом в розмірі 8,5% річних та отримано ощадну книжку №57 від 05.04.2011,
- ОСОБА_7 в ТВБВ №10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_4 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №7088 від 20.11.2013,
- ОСОБА_10 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_8 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №19912 від 04.04.2014,
- ОСОБА_8 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_9 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №19805 від 07.06.2012,
- ОСОБА_11 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_10 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №19825 від 07.07.2010,
- ОСОБА_12 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_11 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №9155 від 12.08.2014,
- ОСОБА_9 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_12 , на який зараховується пенсія та отримано ощадну книжку №19874 від 08.12.2012,
- ОСОБА_13 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_13 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №15628 від 23.10.2001,
- ОСОБА_14 в ТВБВ № 10023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_14 , на який кожного місяця проводиться зарахування пенсії та отримано ощадну книжку №1455 від 04.03.2015,
- ОСОБА_15 023/0179 м. Канів відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_15 , на який зараховується пенсія, достеменно знаючи про рух коштів по зазначених рахунках, вирішила скористатися ними для привласнення коштів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», для чого, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на привласнення коштів банківської установи, порушуючи зазначений вище Порядок, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ТВБВ №10023/0179 м. Канів, розташованому за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Г. Дніпра,1, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», з метою привласнення грошових коштів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в невстановлений в ході досудового слідства час, в програмі підроблювала офіційні документи, а саме заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості щодо видачі зазначеним вище клієнтам з їх рахунків грошових коштів, при цьому достовірно знаючи, що клієнти не приходили до банківської установи для отримання частини вкладу по ощадній книжці, не заповнювали та не підписували відповідні документи на отримання коштів.
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, роздрукувала зазначені підроблені заяви на видачу готівки та через програмний комплекс АБС «БАРС Millennium», відображала дані операції в банківському обліку, в результаті чого з рахунків клієнтів банку були списані грошові кошти, які ОСОБА_5 привласнювала, отримавши їх особисто в касі ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, використавши при цьому підроблені заяви на видачу готівки.
20.01.2015, 18.02.2015, 22.05.2015, 03.06.2015, 01.07.2015, 03.09.2015, 16.09.2015, 26.09.2015, 25.11.2015 довірена особа ОСОБА_8 - ОСОБА_16 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_9 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій в банківському обліку по рахунку зазначені клієнтом кошти не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», в програмі підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 20.01.2015 з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім'я ОСОБА_17 , грошових коштів в сумі 25 000 грн. та з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім'я ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 5 100 грн., 18.02.2015 з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім'я ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 9700 грн., 22.05.02.2015 з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім'я ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 1000 грн., 03.06.2015 з рахунку № НОМЕР_17 , відкритого на ім'я ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 600 грн., 01.07.2015 з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім'я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1 300 грн., 03.09.2015 з рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім'я ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 1000 грн., 16.09.2015 з рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім'я ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 5000 грн., 26.09.2015 з рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім'я ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 5000 грн., 25.11.2015 з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім'я ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 видала з каси ОСОБА_16 , використавши при цьому підроблені заяви на видачу готівки.
26.09.2014 ОСОБА_10 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_8 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 26.09.2014 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 1000 грн.
26.02.2015 ОСОБА_11 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_10 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_10 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 26.02.2015 з рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім'я ОСОБА_9 коштів в сумі 5 000 грн.
30.04.2015, 04.09.2015 довірена особа ОСОБА_17 - ОСОБА_20 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_19 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_19 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 30.04.2015 з рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім'я ОСОБА_21 , коштів в сумі 4 000 грн., 04.09.2015 з рахунку НОМЕР_11 , відкритого на ім'я ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 2 000 грн.
30.07.2015, 01.09.2015, 28.10.2015, 01.12.2015 ОСОБА_9 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_12 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 30.07.2015 з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім'я ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 2 000 грн., 01.09.2015 з рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім'я ОСОБА_21 , грошові кошти в сумі 1 000 грн., 28.10.2015 з рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім'я ОСОБА_21 , грошові кошти в сумі 3000 грн., 01.12.2015 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 3000 грн.
30.07.2015 ОСОБА_13 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_21 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_21 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 30.07.2015 з рахунку № НОМЕР_22 відкритого на ім'я ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 2 000 грн.
12.08.2015 ОСОБА_7 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_4 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 12.08.2015 з рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім'я ОСОБА_12 ,. грошові кошти в сумі 14 000 грн.
09.10.2015, 07.11.2015 ОСОБА_21 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_20 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_20 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 09.10.2015 з рахунку № НОМЕР_18 , який відкритий на ім'я ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 1500 грн., 07.11.2015 з рахунку № НОМЕР_23 , який відкритий на ім'я ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 1000 грн.
17.10.2015 ОСОБА_19 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_18 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_18 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 17.10.2015 з рахунку НОМЕР_16 , який відкритий на ім'я ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 1500 грн.
24.10.2015 ОСОБА_12 особисто прийшов до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_11 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № НОМЕР_11 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 24.10.2015 з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5 000 грн.
27.10.2015, 04.11.2015 довірена особа ОСОБА_14 - ОСОБА_22 особисто прийшла до ТВБВ № 10023/0179 м. Канів, щоб отримати в банківській установі грошові кошти з рахунку № НОМЕР_14 . В свою чергу ОСОБА_5 , достеменно знаючи, що в результаті її злочинних дій, в банківському обліку по рахунку № № НОМЕР_14 зазначена клієнтом сума не обліковується, з метою приховування скоєних раніше протиправних дій, зайшовши через свій особистий логін та пароль до програмного комплексу АБС «БАРС Millennium», підробила офіційні документи, а саме: заяви на видачу готівки, в які внесла завідомо неправдиві відомості після чого, в програмі відобразила проводки щодо зняття 27.10.2015 з рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1500 грн., 04.11.2015 з рахунку № НОМЕР_24 відкритого на ім'я ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 3000 грн.
Висновком судово-економічної експертизи №392/17-23/66/69-82/18-23 від 12.04.2018, відповідно наданих виписок з рахунків в національній валюті та наданих ощадних книжок вкладників, документально підтверджується отримання коштів з рахунків вкладників банку підтверджується, а саме: ОСОБА_10 по рахунку № НОМЕР_8 за період з 03.04.2014 по 08.11.2015 на суму 11 800,0 грн.; ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_11 за період з 12.08.2015 по 29.11.2015 на суму 15 000,0 грн.; ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_4 за період з 10.01.2014 по 02.12.2015 на суму 7700,0 грн.; ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_9 за період з 02.07.2014 по 13.12.2015 на суму 3 900,0 грн.; ОСОБА_21 по рахунку № НОМЕР_20 за період з 30.04.2015 по 08.11.2015 на суму 3 800,0 грн.; ОСОБА_11 по рахунку № НОМЕР_10 за період з 19.06.2014 по 22.10.2015 на суму 5 100,0 грн.; ОСОБА_19 по рахунку № НОМЕР_18 за період з 16.09.2015 по 18.10.2015 на суму 10 000,0 грн.; ОСОБА_13 по рахунку № НОМЕР_13 за період з 08.06.2015 по 30.06.2015 на суму 300,0 грн.; ОСОБА_17 по рахунку № НОМЕР_16 за період з 20.01.2015 по 20.10.2015 на суму 21 500,0 грн.; ОСОБА_14 по рахунку № НОМЕР_14 за період з 30.07.2015 по 08.12.2015 на суму 7 700,0 грн.; ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_7 за період з 05.12.2013 по 08.04.2015 на суму 17 400,0 грн.; ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_12 за період з 08.06.2015 по 02.12.2015 на суму 400,0 гривень, ОСОБА_23 по рахунку № НОМЕР_24 за період з 04.11.2015 по 04.11.2015 на суму 3 000,0 гривень, ОСОБА_15 з депозитного рахунку № НОМЕР_15 , отримання коштів підтверджується на суму 8 200,0 гривень.
Відповідно постанови публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 01.03.2016 №165 «Про поновлення залишків на рахунках та сплату коштів клієнтам ТВБВ № 10023/0179 м. Канів філії - Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затверджений Порядок поновлення залишків на рахунках та сплати коштів клієнтам ТВБВ № 10023/0179 м. Канів філії - Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», відповідно якого суми поновлених коштів клієнтів визнаються витратами на балансі регіонального управління банку та відображаються за аналітичним рахунком «42 витрати за вкладними (депозитними) операціями, пов'язані із шахрайськими діями невстановлених осіб, балансового рахунку №7399 «Інші операційні витрати», одночасно суми заборгованості відображаються за аналітичним рахунком «06 - заборгованість за нестачами за вкладними (депозитними) операціями, в т.ч. пов'язані з шахрайськими діями» позабалансового рахунку №9618 «списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами».
Таким чином ОСОБА_5 , в період часу з грудня 2013 року до грудня 2015 року, умисно, з корисливих спонукань, шляхом підробки офіційних документів та використання завідомо підробленого документу, через рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ТВБВ №10023/0179 м. Канів на ім'я ОСОБА_6 , привласнила державні кошти в загальній сумі 115 800 грн., що в 10,1 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, які вона використала на власний розсуд, тим самим завдала публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», в особі філії - Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» шкоду на вказану суму.
Письмове повідомлення про підозру, у причетності ОСОБА_5 до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135 КПК України, вручено 02.07.2018.
Будучи допитаною в якості свідка, рідна сестра ОСОБА_5 - ОСОБА_24 показала, що квартира АДРЕСА_1 належить її сестрі ОСОБА_5 , проте в ній приблизно з 2011 року проживає вона разом із родиною. В квартирі на даний момент зареєстровані вона, її чоловік, діти, сестра та мама ОСОБА_25 . На даний момент сестра ОСОБА_5 та мама в кв. АДРЕСА_1 не проживають. Вони винаймають квартиру в м. Канів, де і проживають. Адресу їх проживання вона не знає. З сестрою і мамою вона підтримує зв'язок шляхом спілкування через мережу «Вайбер», особисто з ними не зустрічається.
Відповідно даних відповіді №040702 від 04.07.2018 щодо відомостей про осіб, які перетнули Державний кордон України, ОСОБА_5 05.03.2018 перетнула кордон з Росією через пункт пропуску с. Гоптівка Дергачівського району Харківської області і назад до України не поверталася.
В ході досудового розслідування вживалися заходи, направлені на встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 , однак позитивних результатів не отримано.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, усвідомлюючи протиправність своїх дій навмисно покинула територію України та виїхала до Російської Федерації.
В зв'язку з тим, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового слідства і її місцезнаходження невідоме, постановою від 12.07.2018 її було оголошено в розшук.
Постановою від 31.12.2015 ПАТ «Державний ощадний банк України» визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні №12015250160000769. Сума цивільного позову, після уточнення, склала 124 810,00 грн.
А тому, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) просить накласти арешт на майно, яке перебуває у приватній власності підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 307628671103).
Слідчий ОСОБА_26 в судове засідання не з'явилась, проте надала суду письмову заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доданих до нього доказів.
В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України і в даному кримінальному провадженні ПАТ «Державний ощадний банк України» заявлено цивільний позов на суму 124 810 грн., слідчий суддя вважає за необхідне, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 307628671103), яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 130952126 від 16.07.2018.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 307628671103).
Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору.
Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1