Справа № 645/4006/18
Провадження № 1-кс/645/1219/18
іменем України
17 липня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018220460001596 від12.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1ст. 190 КК України, -
Слідчий Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській філії АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях: юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку на ім'я ОСОБА_5 ; реєстр операцій по руху грошових коштів по даному картковому рахункуза період з 11.07.2018до теперішнього часу із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах)АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив'язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 11.07.2018 року до теперішнього часу.
Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що 11.07.2018 року близько 12:30 годин невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001596 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 10.07.2018 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж цибулі. ОСОБА_6 зацікавився даним оголошення та зателефонував за мобільним номером телефону, що було вказано в оголошенні НОМЕР_1 . За даним номером мобільного телефону відповів чоловік, який представився як ОСОБА_7 . В ході телефонної ОСОБА_6 розмови з даним чоловіком було досягнуто певних домовленостей стосовно придбання цибулі у розмірі близько 22 тон. Наступного дня 11.07.2018 року ОСОБА_6 знову зателефонував за номером НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 було повідомлено куди потрібно приїхати вантажівці, що буде забирати цибулю. Після чого ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 номер мобільного телефону водія який приїхав до м. Каховка Херсонської області з метою забрати цибулю. Після того як, вантажівку було загружено цибулею, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив точну вагу яку було загружено до вантажівки. Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 номер катки куди він повинен перерахувати кошти в сумі 68 100 гривень за дану цибулю. Після цього ОСОБА_6 відправився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та у даному відділенні банку провів банківську операцію по перерахуванню коштів в розмірі 68 105 гривень на картковий рахунок який йому повідомив чоловік на ім'я ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_6 зателефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_1 та вже інший чоловік, який не представлявся, повідомив ОСОБА_6 про те, що грошові кошти який він перевів на вище вказаний рахунок було отримано злочинцями та застерегли не звертатися до правоохоронних органів. ОСОБА_6 після цього зателефонував до свого водія який знаходився у м. Каховка Херсонської області та запитав чи дійсно продавець цибулі яку ОСОБА_6 хотів придбати не отримав гроші за вказаний товар. Водій підтвердив, що продавець дійсно не отримав гроші за цибулю. Після цього ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 надав чек, який підтверджує проведення перерахування на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 . Документи, що маються в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що до оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 ,можуть в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнані речовими доказами, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпіліому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ..
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018220460001596 від12.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції КуценкоАртуруОлеговичу або за його доручення моперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській філії АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:
1)юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку на ім'я ОСОБА_5 ;
2) реєстр операцій по руху грошових коштів по даному картковому рахункуза період з 11.07.2018до теперішнього часу із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);
3) матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах)АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив'язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 11.07.2018 року до теперішнього часу.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України .
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: