Справа №№643/9268/18, 1-кс/643/2885/18
Іменем України
18 липня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
З наданих документів вбачається, що в провадженні старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження №12015220470003161 від 08.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання постанови суду, що набрало законної сили, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України, тобто відчуження майна на яке накладено арешт, із заставленим майном, вчинені щодо майна, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили.
Так, 16.07.2008 р. між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був укладений Кредитний договір № СМ-БМЕ708/282/2008. З метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за вищевказаним договором, між ним та банком 16.07.2008 було укладено Договір іпотеки № РМ-БМЕ708/282/2008, відповідно до якого для повного й своєчасного виконання зобов'язань за кредитним договором Іпотекодавець ( ОСОБА_4 ) передала Іпотекодержателю (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення першого поверху № 147-10а площею 450,6 кв.м. в літ."ЗА-1", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
29.04.2010 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - «Позивач») у відповідності до ст.ст. 512, 514, 1077 - 1079, 1082, 1084 Цивільного кодексу України було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю № б/н. та договір про відступлення права вимоги б/н, відповідно до умов вищевказаних договорів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло право вимоги за вищевказаними договорами.
Згідно з вищевказаними договорами Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило, а Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло на себе зобов'язання за кредитним договором № СМ-БМЕ708/282/2008 та договором іпотеки РМ-БМЕ708/282/2008.
Таким чином, до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшли всі права Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо права вимоги до Боржника за кредитним договором та договором іпотеки.
1 6.07.2008 році у зв'язку з укладенням іпотечного договору - приватним нотаріусом ОСОБА_5 внесено до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно записи про обтяження, якими накладено заборону на відчуження нерухомого майна, в тому числі й іпотечного.
17.06.2016 року з предмету іпотеки (застави) були зняті обтяження згідно з підробленою постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.09.2015. В свою чергу дана постанова про звільнення майна боржника з під арешту була винесена нібито на підставі рішення Московського районного суду м. Харкова від 01.09.2015 в справі № 643/20761/15-ц. У відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Московського районного суду м. Харкова отримана відповідь суду про те, що справа № 643/20761/15-ц в суді не значиться.
17.06.2016 року відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу №917, нежитлового приміщення першого поверху № 147-10а площею 450,6 кв.м. в літ."ЗА-1", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_7
24.06.2016 року відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу №956, нежитлового приміщення першого поверху № 147-10а площею 450,6 кв.м. в літ."ЗА-1", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_8
10.08.2016 року відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір купівлі-продажу №1730, нежитлового приміщення першого поверху № 147-10а площею 450,6 кв.м. в літ."ЗА-1", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_10
28.07.2017 року було завірено договір іпотеки приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №1162 між іпотекодержателем ОСОБА_12 та іпотекодавцем ОСОБА_10 .
Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_5 в Х/о надійшло подання ст. державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , щодо не виконання рішення виданого 15.10.2013 ІНФОРМАЦІЯ_7 про конфіскацію на користь держави всього майна, що є власністю ОСОБА_4 .
Крім того, в примусовому виконанні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа по кримінальній справі № 2011/11370/12; 1/638/234/13 виданого 15.10.2013 ІНФОРМАЦІЯ_7 про конфіскацію на користь держави всього майна, що належить ОСОБА_4 , за яким 20.11.2013 відкрито виконавче провадження та того ж дня винесено постанову про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження, відповідно до якої накладено арешт на все майно належне боржнику. Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за боржником зареєстровано право власності на житловий будинок, який перебуває в іпотеці у банківських установах, крім цього відповідно до витягу з електронної бази ІНФОРМАЦІЯ_8 за боржником зареєстровані транспортні засоби. В ході примусового виконання боржник перешкоджає проведенню виконавчих дій та систематично перешкоджає державному виконавцю в доступі до будинку для перевірки майнового стану за місцем реєстрації, про що складені відповідні акти державного виконавця. Разом з цим, в матеріалах виконавчого провадження міститься постанова про накладення арешту на майно підсудної - ОСОБА_4 , а саме: транспортні засоби: CITROEN JUMPER, 2006, БІЛИЙ, держ. номер НОМЕР_1 ; NISSAN TIIDA, 2008, СИНІЙ, держ. Номер НОМЕР_2 . Та нерухоме майно - житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , яке арештовано податковою міліцією в ході досудового розслідування. Про ці дії, боржнику по виконавчому провадженню, ОСОБА_4 , було відомо, але не зважаючи на це зазначене майно було навмисно розтрачене боржником, з метою недопущення звернення стягнення на це майно.
30.06.2016 року відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу №982, будинку АДРЕСА_2 , між продавцем ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_7
06.07.2016 року відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу №1093, будинку АДРЕСА_2 , між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_14
05.05.2017 року відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчено договір купівлі-продажу житлового будинку літ. «Д-2» з надвірними будівлями та земельної ділянки АДРЕСА_3 , між продавцем ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_16 .
Допитана у якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що вищевказаної постанови не виносила, крім того в ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться справа стосовно конфіскації в дохід держави всього майна належного ОСОБА_4 . Викладене свідчить про фактичне використання підробленого документу для зняття арешту з заставного майна і подальше його відчуження.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати та забезпечити старшому слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 юристу першого класу ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- Оригінал Кредитного договору № 68708С14 від 09.06.2008 р., і графіку погашення за кредитним договором, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_4 ;
- Оригінал Договору поруки № 68708Р34 від 08.12.2008 р.;
- Оригінал Договору поруки № 68708Р10 від 09.06.2008 р.;
- Оригінал Графіку надання та погашення кредиту за кредитним договором № 6807С135 від 28.12.2007 р.;
- Оригінал додаткової угоди № 6807С135-1 від 10.12.2008 р.;
- Оригінал додаткової угоди № 6807С135-2 від 10.12.2008 р. і графіку надання і погашення заборгованості згідно додаткової угоди;
- Оригінал Договору іпотеки № 68708Z35 від 08.12.2008 р.;
- Копія звіту суб'єкту малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_4 за другий квартал 2008 р. (засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія звіту суб'єкту малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_4 за перший квартал 2008 р. (засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія звіту суб'єкту малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_4 за четвертий квартал 2007 р. (засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія звіту суб'єкту малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_4 за другий квартал 2007 р. (засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія звіту суб'єкту малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_4 за перший квартал 2007 р. (засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія звіту суб'єкту малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_4 за третій квартал 2008 р. (засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія звіту суб'єкту малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_4 за третій квартал 2007 р. (засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва (баланс на 31 березня 2008 р. засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва (баланс на 30 червня 2008 р. засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва (баланс на 30 вересня 2008 р. засвідчений підписом ОСОБА_4 );
- Копія Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (ідентифікатор НОМЕР_3 засвідчений підписом ОСОБА_4 )
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
18.07.2018