Справа № 359/5472/18
Провадження № 1-кс/359/1623/2018
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
12 липня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 12017110100002628, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно поданого клопотання, встановлено, що 27.10.2014, 16.12.2014 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 31.03.2015 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Жуляни), громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проходження паспортного контролю для вильоту літаками рейсів
№ 4421 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 373 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та
№ 6147 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пред'явила підроблені нотаріально посвідчені заяви (згоди), видані 17.10.2014, 04.12.2014 та 03.09.2014 від імені громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо надання згоди на виїзд за кордон спільного сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серії НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 та серії НАВ № 829037.
Свідоцтвом про народження серії НОМЕР_3 , виданим 02.12.2008 ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що батьками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 являються ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
У ході подальшого розслідування кримінального провадження, а саме під час допиту ОСОБА_5 як потерпілого у кримінальному провадженні, установлено, що його колишня дружина ОСОБА_4 , з якою він має спільну малолітню дитину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , неодноразово перетинала державний кордон України разом з малолітнім сином ОСОБА_6 , використовуючи при цьому підроблені документи, а саме заяви (згоди) на виїзд дитини за кордон. Так, в період часу з квітня 2016 року по 30.08.2017 ОСОБА_6 проживав з батьком. При цьому ОСОБА_4 приїжджала неодноразово за місцем їхнього проживання погостювати та привозила речі сина. В лютому 2017 року ОСОБА_5 , знаходячись вдома, випадково в особистих речах сина знайшов заяву серії НАВ № 829037 зі змістом про згоду на подачу відповідних документів до консульських установ, виготовлення Шенгенської візи та тимчасові поїздки за кордон до Литви та країн - учасників Шенгенської угоди на строк з 08.09.2014 по 08.09.2015 неповнолітнього сина ОСОБА_6 . Дана заява завірена підписом колишньої дружини, а також стоїть підпис та поруч його прізвище і ініціали, при цьому даний документ завірений печаткою приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 . Оглянувши даний документ він зрозумів, що підпис, який стояв навпроти його прізвища та ініціалів, у заяві, був не його. Також останній додав, що в той період часу не надавав ні письмової, ні усної згоди на поїздки сина за межі кордону України жодній особі, в тому числі колишній дружині ОСОБА_4 . Крім того, з метою підтвердження чи спростування даного факту, 20.10.2017 він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою надання інформації про перетинання його сином державного кордону України, за результатами чого отримав лист, згідно якого син перетинав кордон декілька разів без його згоди, а саме: 27.10.2014 через аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі згоди батька серії НОМЕР_1 , 16.12.2014 через аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі згоди батька серії НАК № 465618 та 31.03.2015 через аеропорт «Жуляни» на підставі згоди батька серії НАВ № 829037.
Відповідно до ч. 4 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.
Відомостями Головного центру обробки спеціальної інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 про осіб, які перетнули державний кордон України та відомостями з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо відомостей про осіб, які перетнули державний кордон, у тому числі іноземців та їх паспортні документи, що зареєстровані в пунктах пропуску через державний кордон ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) підтверджено факт того, що дійсно 27.10.2014 о 06:02 та 16.12.2014 о 18:35 ОСОБА_4 спільно з малолітнім сином ОСОБА_6 перетнули державний кордон України у пункті пропуску для повітряного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») літаками рейсів № 4421 сполученням «Київ-Хургада» та № 373 сполученням «Київ-Дубай», а також 31.03.2015 о 05:27 у пункті пропуску для повітряного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Жуляни) літаком рейсу № 6147 сполученням «Київ-Неаполь» на підставі нотаріальних згод батька серії НАЕ № 440729, серії НАК № 465618 та серії НАВ № 829037.
Відомостями з повних витягів з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 125885474, № 125885639 та № 125885072 від 27.12.2017 встановлено, що бланки серії НАЕ № 440729, серії НАК № 465618 та серії НАВ № 829037 від « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримав приватний нотаріус ОСОБА_7 , свідоцтво № 7050, контакті дані: АДРЕСА_1 . Останні нотаріусом використано 17.10.2014, 04.12.2014 та 03.09.2014 з кодом витрачання бланка № 8 - заява.
На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підпису та почерку ОСОБА_5 у вказаних вище нотаріально посвідчених 17.10.2014, 04.12.2014 та 03.09.2014 приватним нотаріусом ОСОБА_7 заявах (згодах) серії НАЕ № 440729, серії НАК № 465618, серії НАВ № 829037 та підписів у реєстрі (реєстрах) для реєстрації нотаріальних дій за 2014 рік, у якому (яких) наявні відповідні записи, яка необхідна для досягнення завдань кримінального судочинства.
Відповідно до п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На даний час місцезнаходження оригіналів заяв (згод) серії НАК № 465618 та серії НАЕ № 440729 невідоме та таких у матеріалах досудового розслідування немає, що унеможливлює проведення судово-почеркознавчої експертизи без оригіналів заяв (згод).
Відповідно до ч. 2 Глави 1 Розділу ІІ «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.12 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.
Відповідно до п. 7.47 Розділу VII «Правил ведення нотаріального діловодства», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.10 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства», усі особи та/чи їх представники, які записані в графі 3 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій «Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи, повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, для яких вчиняється нотаріальна дія (їх представників)» (у тому числі перекладачі), особи, що підписувалися на документі на прохання громадян, які у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не могли підписатися власноруч, підписуються у графі 7 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій із зазначенням прізвищ.
Відповідно до п. 2.4 Розділу I «Правил ведення нотаріального діловодства», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.10 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства», нотаріальне діловодство включає зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії.
Відповідно до п.п. 14.1, 14.2 Підрозділу XIV Розділу I «Правил ведення нотаріального діловодства», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.10 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства», документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. Архів приватного нотаріуса складають документи, створювані приватним нотаріусом у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності, та сформовані у справи (наряди) із зазначення строків їх зберігання, за винятком документів поточного діловодства.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо.
Отже, можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , а також можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку), які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не існує.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме нотаріальних справ, відповідно до яких 17.10.2014, 04.12.2014 та 03.09.2014 видано нотаріальні документи на спеціальних бланках серії НАЕ № 440729, серії НАК № 465618 та серії НАВ № 829037 про право виїзду малолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за кордон, в тому числі реєстру (реєстрів) для реєстрації нотаріальних дій за 2014 рік, у якому (яких) наявні відповідні записи, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Ураховуючи викладене вище та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю щодо вчинення нотаріальних дій мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
У приватного нотаріуса ОСОБА_7 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначені вище документи, які будуть використані під час досудового розслідування як об'єкти дослідження при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та в подальшому, як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У цьому зв'язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Приватний нотаріус ОСОБА_7 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялая з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.
Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 (службове посвідчення КОП № 004712) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів нотаріальних справ, відповідно до яких 17.10.2014, 04.12.2014 та 03.09.2014 видано нотаріальні документи на спеціальних бланках серії НАЕ № 440729, серії НАК № 465618 та серії НАВ № 829037 про право виїзду малолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за кордон, в тому числі реєстру (реєстрів) для реєстрації нотаріальних дій за 2014 рік, у якому (яких) наявні відповідні записи, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають в конторі приватного нотаріуса ОСОБА_7 , свідоцтво № 7050, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Приватному нотаріусу ОСОБА_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 діб, тобто до 12.08.2018 року.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1