Справа № 405/4305/18
1-кс/405/2200/18
"06" липня 2018 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000109 від 26.06.2018 року про арешт майна,-
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно яке було вилучене в ході проведення обшуку, а саме службового кабінету директора Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА по вул. В'ячеслава Чорновола буд. №38, в м. Кропивницький Кіровоградської областіщо підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, а саме:
- Кулеметна стрічка та предмет схожий на патрон поміщений до сейфпакету №4479924;
- 2 пластикові картки «Приватбанку» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 без ім'я поміщені до сейфпакету №4479922;
- Грошові кошти у розмірі 3116 грн. поміщені до сейфпакету №4479921;
- Диктофон «DVR 958» поміщено до сейфпакету №4479923;
- Посвідчення на ім'я ОСОБА_5 поміщено до сейфпакету №4479920;
- Ноутбук «НР» і.н. №10481523 із зарядним пристроєм та відеореєстратором поміщені до сейфпакету №4444679;
- Коробку зі спиртним напоєм «Jim Beam» поміщену до сейфпакету №4444680;
- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання вказав, що 26.06.2018 до Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту Захисту економіки Національної поліції України звернувся ОСОБА_6 із заявою про те що начальник відділу планово-фінансової роботи бухгалтерського обліку та відомчого контролю Департаменту Соціального захисту населення Кіровоградської ОДА ОСОБА_7 вимагає неправомірну вигоду, а саме грошові кошти в сумі 6 000,00 гривень за прискорення підписання договору поставки кондиціонерів та лобіювання його інтересів перед керівництвом департаменту, а саме директором Департаменту Соціального захисту населення Кіровоградської ОДА ОСОБА_5 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 26.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000109.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 з 14 квітня 2004 року, відповідно до наказу № 60-К призначена на посаду начальника відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головного бухгалтера, з кадрового резерву Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації та присвоєно 11 ранг державного службовця Б категорії.
Відповідно до посадової інструкції начальника відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головного бухгалтера департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, ОСОБА_7 має наступні повноваження:
- здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підвідомчих установах;
- забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що накуповуються за бюджетні кошти, достовірність та правильність оформлення інформації;
- погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.
Відповідно до посадової інструкції начальника відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головного бухгалтера департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, ОСОБА_7 несе відповідальність за: - неналежне виконання службових обов'язків; - порушення вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та антикорупційного законодавства.
Таким чином, ОСОБА_7 з 14.04.2004 займаючи посаду начальника відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головного бухгалтера департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364, примітки 2 до ст. 368 КК України, є керівником структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, тобто являвся службовою особою, яка займає відповідальне становище.
ОСОБА_7 являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, спонукаєма жадобою до наживи, незаконного збагачення, вирішила умисно вчинити одержання неправомірної вигоди за наступних обставин.
21.06.2018 до ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_7 , так як раніше вже співпрацювала з ним з приводу поставки 10 кондиціонерів для Департаменту соціального захисту населення через тендерну процедуру в 2017 році, та повідомила, що має намір придбати за бюджетні кошти 6 кондиціонерів за бюджетні кошти, для потреб департаменту.
Знайшовши оптимальний варіант кондиціонерів ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 в приміщенні її службового кабінету, де повідомив їй, що вартість одного кондиціонеру буде складати 6200 грн., та установка коштуватиме ще 1500 грн. за один кондиціонер.
ОСОБА_7 повідомила, що дана пропозиція її влаштовує так як загальна сума договору складає 60 000 грн. та окремо буде оплачуватись установка кондиціонерів.
В розмові ОСОБА_7 стало відомо, що від даної угоди ОСОБА_6 отримає близько 22 000 грн., прибутку, та ОСОБА_7 натякнула, що їй необхідно буде надати неправомірну вигоду у розмірі 30% від чистого прибутку, тобто близько 7 500 грн., за що вона пообіцяла прискорити підписання договору та лобіювати його інтереси перед керівництвом Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА.
02 та 03 липня 2018 року ОСОБА_7 активно телефонувала ОСОБА_6 , прискорювала поставку кондиціонерів, та у телефонному режимі домовилась, що кондиціонери ОСОБА_6 має поставити 02.07.2018 до їхнього Департаменту.
02.07.2018 організувавши у телефонному режимі поставку 6 кондиціонерів до Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА за адресою: м. Кропивницький, вул. Черновола, 38, ОСОБА_7 зустріла кондиціонери, які за її вказівкою були розвантажені у службовий кабінет Департаменту.
04.07.2018 приблизно 10 години ОСОБА_6 зустрівшись з ОСОБА_7 в її службовому кабінеті №26 на 2-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , де у ході розмови остання у ОСОБА_6 розпитувала про фактичне витрачання коштів на кондиціонери. ОСОБА_6 повідомив, що 5 кондиціонерів придбав по 6200 гривень, а 6-ий, котрий потужніше за 6700 гривень, тобто на загальну суму 36700 гривень. ОСОБА_7 повідомила, що монтаж кондиціонерів буде враховуватись у іншому договорі, при цьому, почала перевіряти дані кондиціонери в мережі інтернет на предмет їх середньої вартості. З мережі інтернет ОСОБА_7 дізналась, що дані моделі кондиціонерів так і коштують та запропонувала, щоб у накладній ОСОБА_6 штучно завищив ціну на кожен із 5 одиниць на 1000 гривень, а на 6 модель кондиціонера - на 1400 гривень.
У зв'язку із тим, що ОСОБА_6 необхідно було на документах поставити печатку підприємства, яка була при ньому відсутня, він з ОСОБА_7 домовилися, що упродовж дня під'їде до неї та поставить печатку.
Цього ж дня, близько 13 години ОСОБА_6 прибув до службового кабінету ОСОБА_7 , де на документах поставив печатку, та вирахував загальну суму поставлених товарів. ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_7 скільки він має їй надати коштів за укладений договір. За проведеними підрахунками ОСОБА_6 він мав надати ОСОБА_8 8000 гривень, але остання, взявши кошти в руки заперечила, та повідомила, що ОСОБА_6 неправильно рахує та повернула останньому решту в сумі 2000 гривень.
04.07.2018 о 13 год. 18 хв. після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 затримано працівниками поліції у службовому приміщенні начальника відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головного бухгалтера, з кадрового резерву Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Чорновола 38, де у ході огляду місця події у верхній шухляді робочого столу у присутності ОСОБА_7 виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 6 000,00 гривень.
Крім того 04.07.2018 року, в ході проведення обшуку в приміщенні кабінету службового директора Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА ОСОБА_5 , по вул. В'ячеслава Чорновола буд. №38, в м. Кропивницький Кіровоградської області було вилучено:
- Кулеметна стрічка та предмет схожий на патрон поміщений до сейфпакету №4479924;
- 2 пластикові картки «Приватбанку» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 без ім'я поміщені до сейфпакету №4479922;
- Грошові кошти у розмірі 3116 грн. поміщені до сейфпакету №4479921;
- Диктофон «DVR 958» поміщено до сейфпакету №4479923;
- Посвідчення на ім'я ОСОБА_5 поміщено до сейфпакету №4479920;
- Ноутбук «НР» і.н. №10481523 із зарядним пристроєм та відеореєстратором поміщені до сейфпакету №4444679;
- Коробку зі спиртним напоєм «Jim Beam» поміщену до сейфпакету №4444680;
- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 .
04.07.2018 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з'явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Власник майна на розгляд клопотання не з'явився, звернувся до слідчого судді з завою, про розгляд справи без його участі.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого і застосування арешту на майно.
При цьому враховується, що відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При цьому слідчий суддя зазначає, що надані матеріали свідчать, про те, що зазначені речі і документи, а саме : кулеметна стрічка та предмет схожий на патрон, диктофон «DVR 958», коробка зі спиртним напоєм «Jim Beam» об'єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України).
Разом з тим, під час звернення до слідчого судді з клопотання слідчим не доведено та не надано належних доказів, що 2 пластикові картки «Приватбанку» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 без ім'я, грошові кошти у розмірі 3116 грн., посвідчення на ім'я ОСОБА_5 ; ноутбук «НР» і.н. №10481523 із зарядним пристроєм та відеореєстратором; копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 окремо від вищеперелічених речей і документів зберігли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв'язку з чим підстави для накладення арешту на дані речі і документи відсутні.
Враховуючи викладені вище обставини та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000109 від 26.06.2018 року про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме кулеметну стрічку та предмет схожий на патрон, диктофон «DVR 958», коробку зі спиртним напоєм «Jim Beam».
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9