29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98
"06" січня 2010 р.Справа № 13/11-Б
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю „Металсервіс”
м. Хмельницький
до Приватного підприємства „Металпромгруп плюс”
м. Хмельницький
про визнання банкрутом боржника (затвердження ліквідаційного балансу)
Суддя Матущак О.І.
За участю представників сторін:
кредиторів : Голобурда К.Є. по довіреності № 27194/9/10 від 16.09.2009р. від ДПІ у
м. Хмельницькому;
Ліквідатор в судове засідання не з'явився
Ухвалою господарського суду від 15.01.2008р. порушено провадження у даній справі про визнання банкрутом відсутнього боржника -приватного підприємства „Металпромгруп плюс” м. Хмельницький у відповідності до ст. 52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Постановою суду від 29.01.2008р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, а також призначено ліквідатором -арбітражного керуючого Гасюка І.Л.
29.01.2008р. від прокуратури Хмельницької області надійшов лист про вступ у розгляд даної справи у відповідності до ст. 29 ГПК України.
Ухвалою суду від 05.02.2009р. продовжено строк ліквідаційної процедури у даній справі на шість місяців, тобто до 29.07.2009р.
В адресу господарського суду 30.07.2009р. від ліквідатора надійшов для затвердження ліквідаційний баланс та звіт про проведену роботу з доданими до нього документами.
Розглядом звіту про проведену роботу та доданих до нього документів, господарським судом встановлено, що ліквідатором в ході здійснення аналізу фінансового стану боржника було виявлено ознаки фіктивного банкрутства.
Для організації перевірки та прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України, ліквідатором було надіслано листи до прокуратури м. Хмельницького та Хмельницького МВ УМВСУ в Хмельницькій області.
Від Хмельницького міського відділу УМВС України в Хмельницькій області ним було отримано листа про те, що прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно посадових осіб ПП „Металпромгруп плюс” на підставі п. 2 ст. 6 КПК України.
Крім цього, згідно доданого ліквідатором до звіту акту перевірки № 2415/23-4/34474376 від 16.03.2009р., ДПІ в м. Хмельницькому донараховано боржнику суму 4 833 856,00 грн. штрафних санкцій за неповернення витрачених коштів одержаних під звіт.
Ухвалою суду від 31.08.2009р. розгляд справи було відкладено, а також зобов'язано Хмельницький МВ УМВС України в Хмельницькій області надіслати в адресу господарського суду матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно посадових осіб ПП „Металпромгруп плюс” на підставі п. 2 ст. 6 КПК України.
В адресу господарського суду на виконання вимог ухвали від 31.08.2009р. з Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за заявою арбітражного керуючого Гасюка І.Л. разом із постановою про відмову в порушенні кримінальної справи відносно колишнього директора боржника Багача В.В. на підставі п. 2 ст. 6 КПК України за відсутності в його діях складу злочину.
Переглядом матеріалів про відмову у порушенні кримінальної справи, на підставі яких прийнято оперуповноваженим СДСБЕЗ Хмельницького МВ УМВСУ у Хмельницькій області 11.07.2008 р. Репчоноком А.Ю. та затверджену виконувачем обов'язків начальника міськуправління Войтюком С.В. постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо колишнього керівника боржника за відсутністю у його діях складу злочину, передбаченого ст. 221 КК України. В постанові без достатніх правових знань працівниками дізнання зроблено висновок, що спірні правовідносини які виникли між сторонами, є цивільно-правовими і вирішуються по суті в судовому порядку.
При цьому, в описовій і мотивувальних частинах такої постанови не наведено жодних доказів, які відображають диспозицію ст. 221 КК України для того щоб зробити висновок про наявність чи відсутність в діях посадової особи складу злочину, передбаченого даною статтею КК України, а предметом кваліфікації були докази (лише пояснення самого колишнього керівника боржника) можливого корисливого злочину (крадіжка, зловживання та заволодіння майном і т.д.)
У відповідності до ст. 221 КК України, кримінальна відповідальність наступає не тільки у разі приховування майна або майнових обов'язків, а і у разі приховування відомостей про майно підприємства, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність.
Зважаючи на зазначене, органом дізнання взагалі не розглядалося та не кваліфікувалися дії чи бездіяльність колишнього керівника боржника щодо відсутності факту передачі ліквідатору документів бухгалтерської звітності, штампів, печаток а також документів, що підтверджують витрачання підзвітною особою значних коштів без відповідних витратних бухгалтерських документів, про що зазначається (встановлено) у акті перевірки ДПІ у м.Хмельницькому № 2415/23-4/34474376 від 16.03.2009 р. про результати невиїзної документальної перевірки ПП „Маталпромгруп плюс” з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.08.2006 р. по 31.12.2008 р.
У зв'язку із встановленими вище недоліками, господарським судом попередньою ухвалою від 21.09.2009 р. матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи надіслано в адресу прокуратури Хмельницької області для перевірки обґрунтованості прийнятого рішення у відповідності до ст. 100 КПК України, а ліквідатора зобов'язано надіслати в адресу ДПІ у м. Хмельницькому про можливе визнання вимог податкового органу, які виникли під час провадження ліквідаційної процедури у даній справі.
В адресу господарського суду на виконання вимог вказаної вище ухвали від ліквідатора-арбітражного керуючого Гасюка І.Л. надійшов додаток до звіту із зазначенням кредиторських вимог ДПІ у м. Хмельницькому.
Також, в адресу господарського суду 21.10.2009 р. надійшов з прокуратури області лист за вих. № 04/2-0263-09 від 16.10.2009 р. з інформацією про те, що матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи для перевірки обґрунтованості прийнятого
рішення в порядку ст. 100 КПК України надіслано в адресу прокурора м. Хмельницького, а від прокуратури м. Хмельницького за вих. № 3928 від 22.10.2009 р. лист з інформацією про те, що попередню постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від 11.07.2008 р. скасовано і вказані матеріали надіслані в адресу Хмельницького МВ УМВСУ у Хмельницькій області для організації та проведення додаткової перевірки з урахуванням зауважень, викладених у ухвалі господарського суду.
Ухвалами суду від 23.10.2009р. та 24.11.2009р. розгляд справи було відкладено, а також зобов'язано прокуратуру м. Хмельницького надіслати в адресу господарського суду відповідну письмову інформацію про остаточно прийняте рішення органом досудового слідства чи дізнання про порушення чи відмову у порушенні кримінальної справи стосовно колишніх посадових осіб боржника із врахуванням обставин, зазначених в попередніх ухвалах у даній справі.
08.12.2009р. в адресу господарського суду з прокуратури м. Хмельницького надійшов лист за вих. № 4556-09 про те, що постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 24.11.2009р. скасована, а матеріали спрямовано начальнику ХМВ УМВС України в Хмельницькій області для організації додаткової перевірки.
Ухвалою суду від 10.12.2009р. зобов'язано прокуратуру м. Хмельницького надіслати в адресу господарського суду відповідну письмову інформацію про наслідки проведення ХМВ УМВС України в Хмельницькій області додаткової перевірки.
Прокуратура м. Хмельницького вимог ухвали суду від 10.12.2009р. не виконала.
Враховуючи вище викладене, господарський суд приходить до висновку про необхідність відкладення розгляду справи на іншу дату, із повторним зобов'язанням прокуратури м. Хмельницького надіслати необхідну письмову інформацію.
Керуючись ст. ст. 32, 52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 38, п. п. 1, 2 ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Розгляд справи № 13/11-Б в частині затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу відкласти на 11 год. 00 хв. 20 січня 2010р., який відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області, який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, м-н Незалежності,1 (кімн. 317)
Повторно зобов'язати прокуратуру м. Хмельницького до дня розгляду справи в судовому засіданні надіслати в адресу господарського суду відповідну письмову інформацію про наслідки проведення ХМВ УМВС України в Хмельницькій області додаткової перевірки.
Визнати явку ліквідатора, повноважних представників кредиторів та прокуратури Хмельницької області в судове засідання обов'язковою.
Копії ухвали надіслати в адреси кредиторів, ліквідатора, прокуратури м. Хмельницького та прокуратури області.
Суддя