61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua
09.07.2018р. Справа №905/1344/15
Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Сковородіної О.М., судді Тарапати С.С., судді Ніколаєвої Л.В.,
при секретарі судового засідання Нарожній М.С.,
розглянувши заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі», м.Київ в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна», м.Київ
про процесуальне правонаступництво ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк» його правонаступником Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» та видачу наказу суду
у справі за первісним позовом: ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк», м. Київ
до відповідача: ОСОБА_1 акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», м.Красноармійськ, Донецька область
за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватного акціонерного товариства «Донецьксталь»-металургійний завод, м. Донецьк
за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_1 акціонерного товариства «Кредитпромбанк», м. Київ
за участю третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_2 банку України, м. Київ
за участю третьої особи 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ
про стягнення боргу за кредитним договором №З.ЗДС/209/2008-КЛТ від 18.07.2008 року
за зустрічною позовною заявою: ОСОБА_1 акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», м. Красноармійськ, Донецька область
до відповідача: ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк», м. Київ
про внесення змін в додаткових угодах до кредитного договору №З.ЗДС/209/2008-КЛТ від 18.07.2008 року
за участю представників:
від заявника: не з'явився
від позивача: не з'явився
від відповідача: не з'явився
від третьої особи 1: не з'явився
від третьої особи 2: не з'явився
від третьої особи 3: не з'явився
від третьої особи 4: не з'явився
04.09.2017р. справа №905/1344/15 за позовом ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк», м. Київ, до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», м.Красноармійськ, Донецька область, за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод, м. Донецьк, за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_1 акціонерного товариства «Кредитпромбанк», м. Київ, за участю третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_2 банку України, м. Київ, за участю третьої особи 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ про стягнення боргу за кредитним договором №З.ЗДС/209/2008-КЛТ від 18.07.2008 року; за зустрічною позовною заявою ОСОБА_1 акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», м. Красноармійськ, Донецька область до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк», м. Київ про внесення змін в додаткових угодах до кредитного договору №З.ЗДС/209/2008-КЛТ від 18.07.2008 року була розглянута господарським судом Донецької області з прийняттям рішення.
02.10.2017 року матеріали справи №905/1344/15 були направлені на адресу Донецького апеляційного господарського суду.
17.05.2018р. на адресу суду від Акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» надійшла заява б/н від 16.05.2018р. про процесуальне правонаступництво ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк» його правонаступником Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» та видачу судового наказу.
Станом на 17.05.2018р. матеріали справи №905/1344/15 на адресу господарського суду Донецької області судом вищої інстанції не були повернуті, у зв'язку з чим, суд листом №905/1344/15 від 30.05.2018р. повідомив заявника, що заява буде розглянута після повернення матеріалів справи №905/1344/15.
Матеріали справи №905/1344/15 були повернуті на адресу суду, у зв'язку з чим, заява Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк» його правонаступником Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» та видачу судового наказу призначена до розгляду у судовому засіданні на 09.07.2018р.
Представники сторін та треті особи у судове засідання 09.07.2018р. не з'явились, про розгляд заяви були повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали заяви Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» б/н від 16.05.2018р. та додані до неї документи, господарський суд зазначає наступне.
За результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2018-02-28-000010-c від 15.03.2018 року, 12.04.2018 року між ОСОБА_1 акціонерним товариством «Дельта Банк» (продавець), який є кредитором по кредитному договору №3.3ДС/209/2008-КЛТ від 18.07.2008 року та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (покупець) був укладений договір №378/К купівлі-продажу майнових прав (договір), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за №580.
Відповідно п.1.1 зазначеного договору продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають:
- право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів (надалі - «боржники»), які виникли за укладеними договорами (надалі - «укладені договори») та/або на інших підставах наведених у додатку №1 до цього договору (надалі - «права вимоги»);
- право оскаржувати недійсність або припинення прав вимоги, а також припинення/ліквідацію будь-якого з боржників у судовому та позасудовому порядках;
- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги та/або кредитора за правами вимоги, які передбачені законодавством та укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись боржників, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців боржників, тощо;
- право власності на права вимоги, а також інші права кредитора за правами вимоги, в тому числі ті, які виникнуть в майбутньому у разі скасування рішень про їх недійсність чи припинення або у разі скасування припинення/ліквідації боржника, на підставі цього договору;
- право набути у власність гроші та/або майно на підставах наведених у додатку №1 до цього договору або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності /нікчемності укладених договорів, тощо;
- інші права, що пов'язані або випливають із прав вимоги.
За змістом п.1.3 договору №378К від 12.04.2018р. майнові права вважаються переданими покупцю з моменту підписання цього договору.
Відповідно до п.1.2 зазначеного правочину покупець сплачує продавцю за майнові права грошові кошти (плату) у розмірі та у порядку, визначених цим договором.
Сторони домовились, що за продаж майнових прав за цим договором покупець сплачує продавцю грошові кошти у розмірі 331288348 грн, надалі - «ціна договору». Ціна договору сплачується покупцем продавцю у повному обсязі в день набуття чинності цим договором на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став покупець (п.3.1 договору №378К від 12.04.2018р.).
Цей договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін (п.5.6 наведеного договору).
Як вбачається зі змісту додатку до договору купівлі-продажу майнових прав №378К від 12.04.2018р., до Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» перейшло право вимоги за кредитним договором №3.3ДС/209/2008-КЛТ від 18.07.2008 року в сумі 5000000 доларів США (129629560 грн) (заборгованість по тілу кредиту), 238888,91 доларів США (6193412,86 грн) (заборгованість по нарахованим процентам за кредитом на дату купівлі-продажу майнових прав), позичальником за яким є Відкрите акціонерне товариство «Вугільна компанія «Шахта «Красноармійська-Західна №1» (найменування та організаційна форма якого було змінено на Публічне акціонерне товариство «Шахтоуправління «Покровське»).
На виконання вимог п.п.1.2, 3.1 договору №378К від 12.04.2018р. купівлі-продажу майнових прав, 12.04.2018р. Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» перераховано на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк» грошові кошти у розмірі 331288348 грн, що підтверджується наявною у матеріалах справи копією платіжного доручення №112 від 12.04.2018р.; у призначенні платежу вказаного розрахункового документу міститься посилання на протокол №UA-EA-2018-02-28-000010-c від 15.03.2018 року.
Як свідчать матеріали розглядуваної заяви, 16.04.2018р. ОСОБА_1 акціонерним товариством «Дельта Банк» та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» направлено на адресу ОСОБА_1 акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» лист №04-16-05 від 16.04.2018р., за змістом якого останнього було повідомлено про укладання договору №378К від 12.04.2018 року купівлі-продажу майнових прав та перехід права вимоги за кредитним договором №3.3ДС/209/2008-КЛТ від 18.07.2008 року до Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна».
Докази направлення вказаного листа наявні у матеріалах справи.
Згідно із п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, в тому числі, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Приписами ст.514 вказаного кодифікованого акту України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно зі ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.
За змістом ст.52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Таким чином, виходячи зі змісту вищенаведених приписів чинного законодавства України, підставою для залучення до участі у справі правонаступника є, зокрема, заміна кредитора у відносинах, щодо яких виник спір.
Приймаючи до уваги вищенаведене, суд дійшов висновку, що вимоги заяви Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво та здійснення заміни позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк» на правонаступника - Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» є правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Вимоги заяви Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» в частині видачі наказу суду не підлягають задоволенню, з огляду на те, що після надходження матеріалів справи №905/1344/15 на адресу господарського суду Донецької області після перегляду судового акту судом апеляційної інстанції, 23.06.2018р. на виконання рішення господарського суду Донецької області від 04.09.2017р. у справі №905/1344/15 місцевим судом було видано наказ суду, зокрема, про стягнення з ОСОБА_1 акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» (85300, Донецька обл., місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, код ЄДРПОУ 13498562) на користь ОСОБА_1 акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м.Київ, вул. Щорса, буд. 36-б, код ЄДРПОУ 34047020) заборгованість за кредитним договором №З.ЗДС/209/2008-КЛТ від 18.07.2008 року, яка складається з заборгованості за кредитом в розмірі 5 000 000,00 доларів США, заборгованості по нарахованим відсоткам в розмірі 47 222,23 доларів США, заборгованості по простроченим відсоткам в розмірі 166 666,68 доларів США.
Водночас, приймаючи до уваги, що приписами норм Господарського процесуального кодексу України не передбачено обов'язку суду щодо повторної видачі наказу суду у випадку процесуального правонаступництва сторони, заява Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» в цій частині підлягає залишенню без задоволення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
Замінити позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», м. Київ (01133, м.Київ, вул.Щорса, буд.36-Б, код ЄДРПОУ 34047020) на його правонаступника Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, код ЄДРПОУ 40803808) в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, код ЄДРПОУ 34486135) у справі №905/1344/15.
В іншій частині заяву залишити без задоволення.
Повний текст ухвали складений та підписаний 12.07.2018р.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали.
Головуючий суддя О.М. Сковородіна
Суддя С.С. Тарапата
Суддя Л.В. Ніколаєва