Справа №766/3776/16-к
н/п 1-кс/766/9233/18
09.07.2018 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
адвоката - ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ст. 191 ч.3,4,5 КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м.Херсона, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: обрати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України запобіжний захід - тримання під вартою.
Клопотання обґрунтував тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи згідно трудового договору на посаді фінансового консультанта відділення № 145 ХФ КТ «Укрсиббанк», яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169, будучи на підставі посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальною особою, переслідуючи корисливий намір, спрямований на протиправне привласнення грошей, які перебували у її відданні згідно договорів про депозитні рахунки, які вона обслуговувала на підставі своїх функціональних обов'язків, в період часу з 2009 року по 14.03.2014 протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно заволоділа грошовими коштами вкладників банку на суму:
- 1 00 0000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_6 які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 1000000 гривень, що є особливо великим розміром;
- 120 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_7 які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 120 000 грн.;
- 150 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_7 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 150 000 грн., що є великим розміром;
- 1 000 000 гривень, шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_8 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_8 матеріальний збиток на загальну суму 1 000 000 грн., що є особливо великим розміром;
- 80 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_9 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_9 матеріальний збиток на загальну суму 80 000 грн.;
- 180 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_10 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_10 матеріальний збиток на загальну суму 180 000 грн., що є великим розміром;
- 102 600 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_11 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 102 600 грн.;
- 290 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_12 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 290 000 грн., що є великим розміром;
- 80 100 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_13 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_13 матеріальний збиток на загальну суму 80 100 грн.;
- 119 420 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_14 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_15 матеріальний збиток на загальну суму 119 420 грн.;
- 107 150 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_16 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 107 150 грн.;
- 55 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_17 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток на загальну суму 55 000 грн.;
- 53 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_18 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_18 матеріальний збиток на загальну суму 53 000 грн.;
- 30 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_19 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_19 матеріальний збиток на загальну суму 30 000 грн.;
- 50 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_20 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_20 матеріальний збиток на загальну суму 50 000 грн.;
- 44 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_21 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_21 матеріальний збиток на загальну суму 44 000 грн.;
- 70 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_22 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_22 матеріальний збиток на загальну суму 70 000 грн.;
- 280 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_23 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_23 матеріальний збиток на загальну суму 280 000 грн., що є великим розміром;
- 300 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_24 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_24 матеріальний збиток на загальну суму 300 000 грн., що є великим розміром;
- 60 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_25 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_25 матеріальний збиток на загальну суму 60 000 грн.;
- 384 700 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_26 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_26 матеріальний збиток на загальну суму 384 700 грн., що є особливо великим розміром;
- 136 300 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_27 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_27 матеріальний збиток на загальну суму 136 300 грн.;
- 912 370 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_28 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_28 матеріальний збиток на загальну суму 912 370 грн., що є особливо великим розміром;
- 30 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_29 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_29 матеріальний збиток на загальну суму 30 000 грн.;
- 22 800 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_30 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_30 матеріальний збиток на загальну суму 22 800 грн.;
- 554 777 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_31 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_30 матеріальний збиток на загальну суму 554 777 грн.
- 55 779 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_32 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_33 матеріальний збиток на загальну суму 55 779 грн.;
- 30 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_34 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_34 матеріальний збиток на загальну суму 30 000 грн.;
- 49 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_35 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_35 матеріальний збиток на загальну суму 49 000 грн.;
- 50 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_36 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_37 матеріальний збиток на загальну суму 49 000 грн.;
- 255 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_38 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_38 матеріальний збиток на загальну суму 255 000 грн., що є великим розміром;
- 163 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_6 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 163 000 грн., що є великим розміром;
- 250 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_39 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_40 матеріальний збиток на загальну суму 250 000 грн., що є великим розміром;
- 479 240 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_41 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_41 матеріальний збиток на загальну суму 479 240 грн., що є великим розміром;
- 230 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_41 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_42 матеріальний збиток на загальну суму 230 000 грн., що є великим розміром;
- 610 405 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_43 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_43 матеріальний збиток на загальну суму 610 405 грн., що є великим розміром;
- 322 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_44 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_44 матеріальний збиток на загальну суму 322 000 грн., що є великим розміром;
- 6 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_45 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_45 матеріальний збиток на загальну суму 6 000 грн., що є великим розміром.
Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_5 завдала шкоди вкладникам Банку «Укрсиббакн» на загальну суму 8 742 641 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_46 13.03.2014 року покинула територію України вилетівши до Російської Федерації літаком з аеропорту міста Одеса.
17.03.2014 працівниками банку під час огляду житла ОСОБА_5 з дозволу її матері ОСОБА_47 за адресою: АДРЕСА_2 було знайдено записку ОСОБА_5 , адресовану своїй матері, в якій вона вказує на те, що найближчим часом зв'яжеться із нею.
Проведеним досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , не мешкає, на теперішній час її місцезнаходження не встановлено.
31.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України. 07.05.2014 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.
У вчинені даного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 .
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого.
Захисник заперечувала, щодо задоволення клопотання.
З підстав, передбачених ч. 6 ст. 193 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності підозрюваного.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя, вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3,4,5 КК України
В зв'язку з тим, що вона переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності її місцезнаходження невідоме підозрювану 12.07.2016 року постановою слідчого оголошено в міжнародний розшук.
На підставі зібраних доказів, 31.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України. 07.05.2014 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами:
1.Показами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_48 , ОСОБА_14 та ін., відповідно до яких ОСОБА_5 привласнила їх грошові кошти на загальну суму більш ніж 10 млн. грн.;
2.Показами свідків ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ін., які вказують на Бетцольд, як на особу, яка вчинила вказані вище кримінальні правопорушення.;
3.Протоколом огляду місця події;
4.Запискою ОСОБА_5 , яку вона залишила для своєї матері;
5.Показами матері ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_47 , яка показала, що 16.03.2014 року її дочка ОСОБА_5 зникла та до сьогоднішнього часу не виходить на зв'язок;
Органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрювана ОСОБА_5 переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і підозру обґрунтовано вагомими доказами, перебуваючи на волі, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується його перебуванням у розшуку, перебуваючи на волі буде мати можливість продовжувати ухилятися від органів досудового слідства та суду, перешкоджати встановленню об'єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.
У зв'язку з вищевикладеними, слідчий суддя приходить до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, так як жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених ст. 176 ч.5 КПК України не може запобігти заявленим ризикам.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183-186 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України запобіжний захід - тримання під вартою.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду. Для підозрюваного, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
СуддяОСОБА_1