ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/10723/18
провадження № 1-кс/753/3161/18
"22" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: представника володільця майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Максус Лізинг» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12016260020001851,
12.06.2018 товариство з обмеженою відповідальністю «Максус Лізинг» (далі - ТОВ «Максус Лізинг») в особі директора ОСОБА_6 звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку товариства № НОМЕР_1 , накладеного ухвалою слідчого судді від 18.05.2018 в рамках кримінального провадження № 12016260020001851.
Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано і безпідставно, оскільки між ТОВ «Максус Лізинг» і потерпілим ОСОБА_7 виникли суто цивільно-правові відносини, укладено договір фінансового лізингу, товариство має відповідну ліцензію на укладення таких правочинів, та потерпілий добровільно перерахував кошти на рахунок товариства. Накладений ухвалою слідчого судді арешт надмірно обмежує підприємницьку діяльність товариства та порушує права та інтереси інших осіб, зокрема, клієнтів компанії, працівників, контрагентів тощо.
В судовому засіданні представник ТОВ «Максус Лізинг» клопотання підтримав пославшись на викладені у ньому обставини. Додатково пояснив, що ОСОБА_7 повернуто кошти у повному обсязі, а до діяльності ТОВ «Єврокар Україна» товариство не має ніякого відношення.
Слідчий та прокурор заперечували проти скасування арешту вважаючи рішення слідчого судді законним і обґрунтованим. Послались на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні докази злочинної діяльності представників ТОВ «Максус Лізинг» по заволодінню грошовими коштами громадян, а наявні на рахунку товариства грошові кошти є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження № 12016260020001851, слідчий суддя встановив такі обставини.
Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12016260020001851, внесене до ЄРДР 23.12.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що починаючи з 2016 р. до органів поліції різних регіонів України надходять численні заяви громадян про заволодіння їх грошовими коштами, сплаченими на виконання договорів фінансового лізингу, укладеними з ТОВ «Єврокар Україна» (у 2016 році), з ТОВ «Сігма Автолізинг» (у 2017 р.) та з ТОВ «Максус лізинг» (з 2018 р.).
Повідомлені потерпілими обставини дають достатні підстави вважати, що група осіб
створила шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян. Вказана схема полягає у введенні потерпілих в оману щодо вигідності укладення договорів фінансового лізингу, реальності виконання їх умов та подальшому привласненні сплачених лізингоодержувачами грошових коштів у вигляді комісії за організацію договору та авансових платежів.
Так, відповідно до умов договору фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується придбати у власність транспортний засіб та передати його в користування лізингоодержувачу, проте слідство встановило, що фактично жоден транспортний засіб не був придбаний.
У зв'язку з невиконанням умов договору з боку лізингодавців лізингоодержувачі змушені подавати заяви про розірвання договорів, однак умовами договорів лізингу передбачено, що в такому випадку лізингодавець зобов'язаний повернути лише 80% сплаченого авансового внеску, а комісія за організацію договору не повертається ні за яких умов.
Слідством встановлено, що у шахрайській схемі задіяна низка суб'єктів підприємницької діяльності - спочатку це було ТОВ «Єврокар Україна», потім - ТОВ «Сігма Автолізинг», а у вересні 2017 р. було створене ТОВ «Максус Лізинг».
Вказаними товариствами укладалися повністю ідентичні договори фінансового лізингу, а документи щодо їх фінансово-господарської діяльності були виявлені час обшуку в одному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 47, що підтверджує причетність до їх створення і діяльності одних і тих же осіб.
Усі вищеперелічені товариства в один і той же спосіб заволодівають грошовими коштами громадян, акумулюють кошти на своїх банківських рахунках та в подальшому виводять їх на рахунки інших підприємств, що мають ознаки фіктивності.
В матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що засновником ТОВ «Єврокар Україна» рахується громадянин Зімбабве ОСОБА_8 , який пояснив, що зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без наміру здійснення господарської діяльності.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18.05.2018 з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Максус Лізинг» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк».
З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні, в рамках якого накладався арешт, та беручи до уваги, що при арешті майна з метою забезпечення збереження речових доказів перевіряється лише доказове значення майна, на яке накладається арешт (ст. 98 КПК України), слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Максус Лізинг», було накладено обґрунтовано, оскільки існують достатні підстави вважати, що арештовані кошти були об'єктом кримінально протиправних дій.
Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а ризик, що ТОВ «Максус Лізинг» може розпорядитися коштами, продовжує існувати, немає також підстав вважати, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
На підставі викладеного, керуючись статтею 174 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Максус Лізинг» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12016260020001851 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Повна ухвала оголошена 02.07.2018.