печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26176/18-к
15 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Cлідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002137 від 01.07.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратруи України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.
Орган досудового розслідування вказує, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_16 ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 200 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 40 млн. грн., чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.
Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі.
Так, отримані безготівкові кошти, які надходили на рахунки зазначених підприємств, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 ) та інших банківських установах, від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізації, учасники злочинного угрупування перераховували на рахунки інших підконтрольних товариств, після чого ці кошти знімалися готівкою фізичними особами та передавалися посадовим особам або представникам підприємств з числа замовників протиправних послуг.
З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативно-технічних заходів, за результатами проведення яких встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_31 .
Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрила в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_36 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_40 ).
Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-документів про відкриття та функціонування банківських рахунків вищевказаних товариств необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_16 ), з можливістю отримати завірені належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банках:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_43 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_45 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_48 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); в Філія-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_7 ; в Київське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_57 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); Полтавське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_61 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_15 ); № НОМЕР_64 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , що належать ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_16 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_68 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_69 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_71 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_15 ); № НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № НОМЕР_79 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_81 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_15 ); № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); Харківська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_101 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_102 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_15 );в Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_103 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_104 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_117 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_120 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_45 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_35 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ,№ НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 , наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 », наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_144 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_25 , наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_145 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) а саме:
? установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;
? інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІНН НОМЕР_16 ) у період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/26176/18-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »
Виконавець: ОСОБА_1 15.06.2018 р.