Справа №766/10568/18
н/п 1-кс/766/7192/18
19.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000059 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000059 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів реєстраційної справи справа фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), та їх вилучення в оригіналах.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000059 від 25.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Відповідно до повідомлення ОУ ГУ ДФС у Херсонській області про виявлення кримінального правопорушення, встановлено, що у вересні 2016 року невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), які в подальшому подали їх для проведення державної реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так в ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 веденням фінансово - господарської діяльності, як фізична особа - підприємець не здійснювала, в змісті проведених господарських операцій не орієнтується, з ким та які договори укладала їй не відомо. Крім того, з її слів встановлено, що їй невідомо проте чи зареєстрована вона як фізична - особа підприємець та чи провадить фінансово - господарську діяльність, приймає участь у державних закупівлях, та є їхнім переможцем, а саме: реконструкція гінекологічного відділення КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(літери Г,г) по АДРЕСА_1 під Нововоронцовське відділення Херсонської обласної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; капітальний ремонт відділення КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (літери Г,г)по АДРЕСА_1 під Нововоронцовське відділення Херсонської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях підвалу та 2-го поверху гуртожитку ХДМА (інвентарний номер 310300009) за адресою: АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях 4-го поверху гуртожитку ХДМА (інвентарний номер 310300009) за адресою: АДРЕСА_2 та інших.
За даними офіційного державного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет - «Єдиний веб - портал використання публічних коштів» ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 по 24.05.2018 перераховано державні кошти за товари, виконання робіт, послуг, тощо на загальну суму 1 473 381,19 грн.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційна справа фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ).
У вказаних документах містяться документи, підписані від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та надані з метою реєстрації (перереєстрації) суб'єкта підприємницької діяльності, які в подальшому будуть використані при дослідженні в ході проведення почеркознавчої експертизи. Призначення почеркознавчої експертизи обумовлено необхідністю встановлення осіб, які підписували документи від ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ).
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №32018230000000059 старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів реєстраційної справи справа фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення в оригіналах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1