СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
Справа № 712/7399/18
Провадження № 1- кс/712/3359/18
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 27 червня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12018251010002332 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018251010002331 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України по факту вчинення керуючим філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) суб'єктами декларування є особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов'язані подавати декларації відповідно до цього Закону. Відповідно до частини першої статті 3 такими суб'єктами є: 1) ? особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ?; 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідно до статті 1 Закону, суб'єктами декларування є, зокрема, особи, зазначені у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, ?а саме посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3. Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Згідно з статями 167 та 169 цього кодексу, держава та територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, комунальні підприємства тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. Таким чином, державні та комунальні підприємства та інші юридичні особи, які створені розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Посадові особи таких підприємств (інших юридичних осіб) є суб'єктами декларування, на яких поширюються дія розділу V («Фінансовий контроль») Закону з урахуванням особливостей, визначених частиною 5 статті 45 Закону.
Закон України «Про запобігання корупції» не визначає поняття «посадових осіб». Згідно із пунктом 3 «Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», у цілях визначення суб'єктів, на яких поширюється дія Закону, під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Водночас при визначенні посадових осіб державних чи комунальних підприємств слід враховувати також положення Господарського кодексу України. Відповідно до частини третьої статті 65 Господарського кодексу, керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.
Так, суб'єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, передбачені його статутом. Перелік посадових осіб, визначений кодексом, не може бути змінений статутом чи рішенням підприємства.
Так відповідно до Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 №1250 (в новій редакції від 28.12.2016 №1019) банк утворений Розпорядженням Президента України від 27.04.2000 №189 та постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 №1020. Відповідно до ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України, керівник та головний бухгалтер підприємства, організації, установи і члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства.
Так, службові особи, а саме: керуючий філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , які є посадовими особами юридичних осіб публічного права, тобто являється суб'єктом декларування.
Відповідно до частини першої статті 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 01 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.
Отже, керуючий філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , будучи особами, на яку відповідно до підпункту «а» пункту 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» поширюється дія цього Закону, умисно, без поважних причин не подали щорічну декларацію суб'єкта декларування за 2017 рік.
В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні завірених копій документів, а саме: положення про філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах, статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові інструкції та накази на призначення керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , відомостей про ознайомлення керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 з антикорупційним законодавством України.
Дані документи можуть знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити заявлені вимоги.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкасах, статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові інструкції та накази на призначення керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , відомостей про ознайомлення керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкасах ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 з антикорупційним законодавством України, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах, статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові інструкції та накази на призначення керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , відомостей про ознайомлення керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкасах ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 з антикорупційним законодавством України.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «__» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________