печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26123/18-к
30 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків,
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження за № 12017000000001212 від 24.07.2017,звернувся до слідчого судді із клопотанням і просить продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладені на нього обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: залишити на зберіганні органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, прибувати за кожним викликом суду, прокурора та слідчого, утримуватись від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, прокурором чи судом, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи, носити електронний засіб контролю, строком на шістдесят днів, в межах строку досудового розслідування.
Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001212 від 24.07.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
08.02.2018 о 22 год. 55 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 09.02.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
08.02.2018 о 17 год. 45 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 09.02.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
08.02.2018 в 23 год. 00 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 09.02.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України.
08.02.2018 о 21 год. 00 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та 09.02.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
08.02.2018 о 21 год. 37 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та 09.02.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
08.02.2018 о 15 год. 27 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та 09.02.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
09.02.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
09.02.2018 при встановленні наявності достатніх доказів, складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та останнього в той же день оголошено в розшук, а 12.02.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
08.02.2018 о 15 год. 20 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та йому 09.02.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 307 КК України.
08.02.2018 о 17 год. 50 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Прип'ять Київської обл., громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого начальником відділу оформлення документів № 2 ГУДМС України м. Києві, раніше не судимого.
09.02.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 368 КК України, а саме у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища, вчинене організованою групою.
09.02.2018 Печерським районним судом м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 440 500 грн. на строк до 08.04.2018 включно з покладенням на нього обов'язків визначених ч. 5 ст. 194 КК України.
12.02.2018 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти ІТТ ГУНП у м. Києві у зв'язку з внесенням застави в розмірі 440 500 грн.
05.04.2018 Печерським районним судом м. Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_4 процесуальні обов'язки, згідно ч. 5 ст. 194 КК України, зокрема: залишити на зберіганні органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, прибувати за кожним викликом суду, прокурора та слідчого, утримуватись від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, прокурором чи судом, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи, носити електронний засіб контролю. Термін дії обов'язків, покладених судом визначено до 03.06.2018 року.
04.05.2018 виділено з кримінального провадження № 12017000000001212 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України.
Так установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та іншими невстановленими особами зорганізувалися у стійке об'єднання для систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища, а саме подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів.
Вказана організована група була об'єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Відповідно до функцій і ролей в організованій групі ОСОБА_4 , як начальник відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві очолив організовану групу, залучив до неї інших учасників та керував їх діями, надавав вказівки своїм підлеглим працівникам щодо прийому поза чергою документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон у осіб, які надавали за це неправомірну вигоду, здійснював розподіл коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди.
ОСОБА_5 , будучи головним спеціалістом відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України та активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, здійснювала пошук осіб, які бажали за неправомірну вигоду подати документи для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон поза чергою, отримувала поза чергою у осіб, що надавали неправомірну вигоду, документи щодо оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон, виконувала інші вказівки керівника організованої групи.
ОСОБА_6 був залучений до організованої групи та будучи її активним учасником, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював пошук осіб, які бажали за неправомірну вигоду подати документи для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон поза чергою, отримував від них неправомірну вигоду, яку в подальшому передавав керівнику організованої групи, виконував інші вказівки організатора в т.ч. і своїми діями сприяв іншим учасникам організованої групи, у разі необхідності усував перешкоди у вчиненні злочинів, переховував неправомірну вигоду отриману від громадян.
Інші учасники організованої групи відповідно до відведених їм ролей, здійснювали пошук осіб, які бажали за неправомірну вигоду подати документи для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон поза чергою, отримували від них неправомірну вигоду, яку передавали службовим особам, направляли осіб, для подачі документів до визначених керівником організованої групи службових осіб, виконували інші вказівки.
Неправомірну вигоду отриману від осіб за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів члени організованої групи розподіляли між собою відповідно до своїх функцій і ролей та досягнутої раніше домовленості.
23.11.2017 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , приблизно о 14.20 год. познайомились біля станції метро «Дорогожичі» з ОСОБА_14 під час огляду останнім автомобіля «Skoda Fabia», який ОСОБА_4 виставив на продаж.
В ході розмови, ОСОБА_4 , являючись начальником відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими учасниками організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, скориставшись необхідністю ОСОБА_14 у швидкому оформленні паспортів громадян України для виїзду за кордон стороннім особам вказав, що являється діючим співробітником одного з підрозділів Державної міграційної служби України та виключно за грошову винагороду допоможе у оформленні та отриманні паспортів громадян України для виїзду за кордон в обхід існуючої черги, використовуючи своє службове становище, в іншому випадку чекати отримання паспортів доведеться кілька місяців, оскільки обмежені виробничі можливості підприємства яке здійснює друк паспортів.
Відповідно до єдиного злочинного умислу, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_4 повідомив, що оформлення кожного паспорту громадянина України для виїзду за кордон в термін 4-5 днів коштуватиме 500 доларів США, однак у зв'язку з майбутнім тривалим «співробітництвом» з ОСОБА_14 для останнього буде знижка та вартість пришвидшення оформлення одного паспорту становитиме 400 доларів США.
З метою уникнення викриття злочинних дій правоохоронним органом ОСОБА_4 вказав, що усі питання щодо отримання неправомірної вигоди за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів необхідно безпосередньо вирішувати з ОСОБА_6 , який обізнаний з усіма злочинними діями організованої групи.
04.12.2017 приблизно о 14.20 год., ОСОБА_14 з метою оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон для ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за вказівки ОСОБА_4 прибув разом з вказаними особами до відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10, де здійснили оплату адміністративної послуги щодо видачі зазначеного документу за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування у розмірі 810,32 грн. за кожен паспорт.
Після цього, ОСОБА_4 , являючись начальником відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, в продовження свого злочинного умислу, відповідно до своєї ролі, вказав ОСОБА_14 , про те, що громадяни, які мають намір оформити паспорти громадян України для виїзду за кордон необхідно пройти в службовий кабінет № 5 та подати передбачені законом документи. При цьому ОСОБА_4 запевнив, що вказівку щодо прийому даних осіб поза чергою він вже надав відповідному підлеглому працівникові, а саме ОСОБА_5 , яка являлась активним учасником організованої групи.
Після цього, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 без черги, пройшли в каб. № 5 відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, де подали необхідні документи для оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон, які прийняла відповідно до своєї ролі у організованій групі ОСОБА_5 .
На виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами, в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10 висунув ОСОБА_14 вимогу передати йому 1200 доларів США неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого службового становища, а саме за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Для уникнення викриття правоохоронним органом з метою продовження реалізації свого злочинного умислу, діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами в складі організованої групи, ОСОБА_6 вказав ОСОБА_14 на необхідність передачі йому неправомірної вигоди за межами територіального підрозділу ДМС України у спосіб, що виключатиме спостереження за його злочинними діями сторонніх осіб.
Вийшовши з приміщення відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 отримав від ОСОБА_14 кошти в розмірі 1200 доларів США, частина з яких в подальшому була розподілена між членами організованої групи.
Крім того, з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими особами, запросив 11.12.2017 ОСОБА_14 та осіб, які бажатимуть отримати документи до відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві
11.12.2017, приблизно о 15.00 год., ОСОБА_14 разом з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 прибули до вказаного відділу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10.
В свою чергу, з метою не викриття його правоохоронним органом ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_14 вийти з приміщення відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, де повідомив останньому про те, що термін оформлення та виготовлення паспортів громадян України для виїзду за кордон становитиме не 4-5 днів, як він вказував раніше, а орієнтовно 10 днів, одночасно вказавши, що у зв'язку з збільшенням терміну розмір неправомірної вигоди становитиме 200 доларів США за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів. ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, діючи в її складі, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами запевнив ОСОБА_14 що в більш короткий термін ніхто оформити зазначені документи в будь-який спосіб не зможе та запропонував повернути через ОСОБА_6 600 доларів США за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . На дану пропозицію ОСОБА_14 погодився та запропонував ОСОБА_4 оформити особам з якими прийшов, а саме ОСОБА_18 та ОСОБА_19 паспорти громадян України для виїзду за кордон, вказавши, що грошові кошти за них передасть лише після отримання документів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
З метою вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими особами погодився за неправомірну вигоду для себе та третіх осіб використовуючи своє службове становище, а саме за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів ОСОБА_18 і ОСОБА_19 . Будучи начальником відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві ОСОБА_4 , вказав, що особам, які мають намір оформити паспорти громадян України для виїзду за кордон необхідно здійснити оплату адміністративної послуги в розмірі 810,32 грн. після чого пройти в службовий кабінет № 5 та подати передбачені законом документи, запевнивши що вказівку щодо прийому даних осіб ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи надасть відповідному підлеглому працівникові. З метою доведення свого умислу до кінця ОСОБА_4 надав вказівку своїй підлеглій ОСОБА_5 , яка була обізнана з незаконними діями організованої групи щодо прийняття поза існуючого порядку визначених ним осіб.
Після цього, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 без черги, пройшли в каб. № 5 відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, де подали необхідні документи для оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон, які оформила відповідно до своєї злочинної ролі у організованій групі ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, відповідно до своєї ролі, будучи повідомленим про згоду ОСОБА_14 на оформлення та видачу паспортів громадян України для виїзду за кордон в строк не 4-5 днів, а не менше 10 днів, прибув до відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, де передав ОСОБА_14 600 доларів США за невчасну видачу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 паспортів громадян України для виїзду за кордон.
18.12.2017 в другій половині дня, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 прибули до відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10 для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон. Відповідно до висунутої раніше злочинної вимоги ОСОБА_14 повинен був передати 400 доларів США неправомірної вигоди за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , але не зміг цього зробити оскільки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були відсутні у вказаному відділі та останній по телефону запропонував зустрітися іншого разу для передачі неправомірної вигоди за вчинення ними злочинних дій.
20.12.2017, приблизно о 14.00 год. ОСОБА_14 прибув до відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10 для передачі обумовленого розміру неправомірної вигоди ОСОБА_6
20.12.2017, приблизно о 14.40 год., ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4 з метою не викриття їх злочинної діяльності правоохоронним органом запросили ОСОБА_14 сісти в автомобіль та направились на ньому в бік пл. Перемоги в м. Києві. Знаходячись в автомобілі, що рухався ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами, відповідно до своєї ролі, висунув вимогу та отримав від ОСОБА_14 400 доларів США неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів ОСОБА_18 та ОСОБА_19
04.01.2018 приблизно о 14.10 год., ОСОБА_14 з метою оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон для ОСОБА_20 за вказівки ОСОБА_4 прибув разом з зазначеною особою до відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10, де начальник вказаного відділу ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами повідомив ОСОБА_14 про те, що затримка із виготовленням та видачею паспортів громадян України для виїзду за кордон ОСОБА_18 та ОСОБА_19 виникла внаслідок новорічних свят та запевнив про те, що в найкоротший строк дані документи можна буде отримати вказавши що вчиняє дії як службова особа щодо пришвидшення видачі паспортів вказаним громадянам.
З метою продовження свого злочинного умислу, направленого на вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 та іншими особами, відповідно до своєї ролі у ній та будучи начальником відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, вказав ОСОБА_14 , що громадянка, яка має намір оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон повинна здійснити оплату адміністративної послуги в розмірі 810,32 грн. після чого пройти в службовий кабінет № 1 та подати передбачені законом документи, запевнивши що вказівку щодо її прийому ОСОБА_4 надасть відповідному підлеглому працівникові.
Після цього, ОСОБА_20 , сплативши за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування вартість адміністративної послуги у розмірі 810,32 грн., без черги, пройшла в каб. № 1 відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, де подала необхідні документи для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
На виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами, знаходячись в приміщенні відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10 висунув ОСОБА_14 вимогу передати йому 200 доларів США неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспорту ОСОБА_20 .
Для уникнення викриття правоохоронним органом з метою продовження реалізації свого злочинного умислу, діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, ОСОБА_6 вказав ОСОБА_14 на необхідність виходу з приміщення відділу для передачі йому неправомірної вигоди у спосіб, що виключатиме спостереження за його злочинними діями сторонніх осіб.
Вийшовши з приміщення відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами в складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, направленого на вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за подання документів для отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспорту ОСОБА_20 став очікувати в автомобілі ОСОБА_14 та коли останній підійшов до нього запропонував сісти в автомобіль, де отримав від ОСОБА_14 200 доларів США відповідно до раніше висунутої вимоги.
08.02.2018 приблизно о 11.10 год., ОСОБА_14 разом з чотирма особами з метою оформлення їм паспортів громадян України для виїзду за кордон до відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10. В приміщенні зазначеного відділу ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими особами повідомив ОСОБА_14 про те, що особи, які бажають отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон повинні сплати за адміністративні послуги та чекати біля службового кабінету, де їх прийме працівник якому ОСОБА_4 дасть відповідну вказівки.
З метою продовження свого злочинного умислу, направленого на вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронним органом ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_14 вийти з приміщення відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, відповідно до відведеної йому ролі у злочині, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 прийняти поза існуючою чергою визначених ним осіб, які були приведені ОСОБА_14 . На виконання спільного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , являючись головним спеціалістом відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУ ДМС України в м. Києві оформила документи у чотирьох осіб на отримання останніми паспортів громадян України для виїзду за кордон.
В свою чергу ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища знаходячись неподалік від відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10 отримав від ОСОБА_14 800 доларів США, за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів чотирьом особам з якими 08.02.2018 прибув ОСОБА_14 .
Тобто начальник централізованого відділу оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами в період з 23.11.2017 до 08.02.2018 систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від ОСОБА_14 для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за подання документів для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та прискореного отримання паспортів.
Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненими організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
09.02.2018 Печерським районним судом м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.04.2018 із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 250 мінімальних заробітних плат, що складає 440 500 гривень.
Будучи допитаний як підозрюваний, ОСОБА_4 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України не визнав та від дачі показань по суті оголошеної йому підозри, відповідно ст. 63 Конституції України, відмовився.
19.02.2018 Печерським районним судом м. Києва відсторонено підозрюваного ОСОБА_4 від посади начальника відділу оформлення документів № 2 управління з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Головного управління ДМС України в м. Києві до 18.04.2018.
17.04.2018 Печерським районним судом м. Києва продовжено відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади начальника відділу оформлення документів № 2 управління з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Головного управління ДМС України в м. Києві до 17.06.2018.
Обставини викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 09.02.2018 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- неодноразовими показаннями свідка ОСОБА_14 який пояснював що через ОСОБА_6 передавав кошти начальнику відділу оформлення документів ГУДМС України в м. Києві ОСОБА_4 за пришвидшення оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон. При цьому гарантував швидке оформлення документів та виставляв умови щодо передачі коштів і їх розміру саме ОСОБА_4 ;
- показаннями свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , які пояснили, що 04.12.2017 разом з ОСОБА_14 прибули до відділу оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, де подали документи на оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон і в подальшому отримали вказані документи за винятком свідка ОСОБА_16 у якого виявилась не вклеєна фотокартка в паспорт громадянина України;
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками свідкам ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , які впізнали ОСОБА_5 як особу, яка оформлювала їм документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон;
- протоколами оглядів наданих свідками ОСОБА_15 та ОСОБА_17 паспортів громадян України для виїзду за кордон отриманих у відділі оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві;
- речовими доказами, а саме наданими свідками ОСОБА_15 та ОСОБА_17 паспортами громадян України для виїзду за кордон отриманих у відділі оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві;
- показаннями свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які пояснили, що 11.12.2017 разом з ОСОБА_14 прибули до відділу оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, де подали документи на оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон і в подальшому отримали вказані документи;
- протоколами пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками свідкам ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які впізнали ОСОБА_5 як особу, яка оформлювала їм документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон;
- протоколами оглядів наданих свідками ОСОБА_18 та ОСОБА_19 паспортів громадян України для виїзду за кордон отриманих у відділі оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві;
- речовими доказами, а саме наданими свідками ОСОБА_18 та ОСОБА_19 паспортами громадян України для виїзду за кордон отриманих у відділі оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві;
- неодноразовими показаннями свідка ОСОБА_20 , яка пояснила, що 04.01.2018 разом з ОСОБА_14 прибула до відділу оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві, де подала документи на оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон і в подальшому отримала вказаний документ;
- протоколом огляду наданих свідком ОСОБА_20 паспорту громадянина України для виїзду за кордон отриманим у відділі оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві;
- речовим доказом, а саме наданим свідком ОСОБА_20 паспортом громадян України для виїзду за кордон отриманим у відділі оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві;
- показаннями свідка ОСОБА_21 , який пояснив, що працюючи в ДВБ НП України в ході виконання доручень встановив, що службові особи в т.ч. і відділу оформлення документів № 2 ГУДМС України в м. Києві за посередництва інших осіб систематично отримували неправомірну вигоду за пришвидшення оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон;
- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (на даний час триває їх розсекречування);
- відомостями наданими ДВБ НП України;
- іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.
Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні № 12017000000001212 від 24.07.2017 докази і інші зібрані матеріали в своїй сукупності, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України є обґрунтованими, однак закінчити досудове розслідування не виявляється можливим внаслідок виняткової складності провадження та у зв'язку з тим, що необхідно провести та завершити наступне:
- здійснити тимчасові доступи до рахунків, якими користувались підозрювані для отримання, передачі коштів в якості неправомірної вигоди, а також як оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини;
- здійснити тимчасові доступи до документів, які містяться в ДМС України щодо прискорення виготовлення паспортів громадян України для виїзду за кордон, провести їх огляди, перевірити наявність підстав щодо включення осіб в такі списки;
- за результатами проведених тимчасових доступів провести огляди вилучених документів, здійснити аналіз отриманої інформації та за наявності підстав визнати їх речовими доказами;
- встановити теперішнє місцезнаходження та допитати осіб, які отримували паспорти громадян України для виїзду за кордон і були включені до списків щодо прискорення виготовлення вказаних паспортів;
- закінчити проведення оглядів речей і документів вилучених під час проведення обшуків, за результатами яких вирішити питання щодо визнання їх речовими доказами;
- за результатами проведених оглядів вилучених речей і документів встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі істотні відомості, що мають значення для досудового розслідування;
- за результатами зібраних доказів допитати в якості свідків посадових осіб ГУДМС України в м. Києві та ДМС України щодо прискорення виготовлення паспортів громадян України для виїзду за кордон;
- отримати висновки призначених, але не проведених до даного часу судових експертиз;
- за необхідності вирішити питання про призначення нових, додаткових або повторних судових експертиз;
- легалізувати та розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;
- за результатами розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зібраних доказів визначитись з наявністю ознак складів злочинів в діях інших осіб;
- встановити інші факти злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- при встановленні наявності ознак кримінального правопорушення в діях інших осіб повідомити їм про підозру, внести клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів та зібрати матеріали, які характеризують їх особу;
- звернутись до суду із клопотанням про продовження підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 обраних запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування;
- звернутись до суду із клопотанням про продовження після внесення застави підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 покладених на них обов'язків в межах строку досудового розслідування;
- повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в кінцевій редакції;
- додатково допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень;
- отримати матеріали, щодо виконання оперативним підрозділом ДВБ НП України доручень наданих в порядку ст. 40 КПК України;
- провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час розслідування даного кримінального провадження;
- за наявності підстав вирішити питання про виділення матеріалів в окремі провадження;
- відкрити матеріали досудового розслідування та ознайомити сторону захисту: підозрюваних та їх захисників з матеріалами досудового розслідування;
- скласти на направити до суду обвинувальний акт та реєстр.
Генеральною прокуратурою України продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, а саме до 08.08.2018.
Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення у яких підозрюється ОСОБА_4 , а саме ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України являється тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Метою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу, згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, являлось забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме:
Так ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м'якого запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Крім того, ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно вплинути на свідків, в тому числі які перебувають у його підпорядкуванні та які дають покази щодо його причетності до вказаного кримінального правопорушення, що підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст.177КПК України.
Також, враховуючи те, що у підготовці та учиненні кримінального правопорушення брали участь група осіб, серед яких є невстановлені на даний час особи, ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що підтверджує наявність ризиків, передбачених п. 2, 4 ч. 1 ст.177КПК України.
Підставою застосування запобіжного заходу являлось наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 тяжкого злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також наявність наведених вище ризиків, які передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так, в разі не продовження ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов'язків орган розслідування не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими учасниками, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, здійснення останнім впливу на свідків по справі з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій по справі.
З часу продовження підозрюваному ОСОБА_4 процесуальних обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України вищенаведені ризики не зменшились та наявні до цього часу в повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_4 проти поданого клопотання заперечував, вказуючи на те, що підозра є необґрунтованою, а застосований захід безпідставний, оскільки він належним чином виконує свої обов'язки, має міцні соціальні зв'язки.
Вислухавши сторін кримінального провадження, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.
Встановлено, що підозрюваному застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов'язків визначених ч5 ст.194 КПК України.
Згідно ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Згідно ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Встановлено, що обґрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування є достатньою , а викладені обставини свідчать про те, що закінчити досудове розслідування у встановлені строки не виявляється за можливим, та заявлений ризик не зменшився в частині необхідності забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного. При цьому слід визнати те, що такий обов'язок як носіння електронного засобу контролю втратив свою актуальність, з огляду на розмір внесеної підозрюваним застави, строку протягом якого здійснюєтсья досудове розслідування та належність здійснення підозрюваним своїх обов'язків. З огляду на викладене клопотання прокурора слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.136, 131, 132, 176-178, 182, 184, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя -
продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладені на нього обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: залишити на зберіганні органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; прибувати за кожним викликом суду, прокурора та слідчого; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, потерпілими, визначеними прокурором; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 липня 2018 року включно. Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно.
Слідчий суддя ОСОБА_1