Справа №127/13567/18
Провадження №1-кс/127/6891/18
19 червня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 мотивуючи свої вимоги тим, що 08.12.2017 прокуратурою Вінницької області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, службові особи ДП «Піщанський кар'єр» за попередньою змовою із засновником ТОВ «Т.ДЕК», зловживаючи своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів здійснюють незаконне видобування корисних копалин, які в подальшому реалізують, як продукцію нібито належному ТОВ «Т.ДЕК», чим здійснюють розтрату майна державного підприємства.
Згідно наданої Державною службою геології та над України інформації, спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.03.2001 № 2400 з метою видобування вапняків Лівобережної ділянки Студенівського родовища у Вінницькій області, наданого ДП «Піщанський кар'єр» (ЄДРПОУ 00371989) строком дії до 26.03.2021, анульовано наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.10.2008 № 534.
З 2009 року Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) враховане Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для цукрової промисловості» як родовища, що не розробляються.
Згідно наданої інформації ГУ ДФС у Вінницькій області ДП «Піщанський кар'єр» подало звіти про постачання відходів виробництва в грудні 2017 року.
Однак, в ході проведення досудового розслідування та проведення негласних слідчих дій було отримано інформацію та задокументовано факт незаконної розробки корисних копалин (каменю вапняку) в Студенівському родовищі (ділянка Лівобережна), переробку (дробіння) та завантаження на погрузо-розгрузочній площадці належної ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», яку організували діючий директор ДП «Піщанський кар'єр» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Т.ДЕК» ОСОБА_6 .
31.05.2018 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2018 на території та під'їзних коліях завантажувально-розвантажувальній площадки належній ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», що на залізничній станції «Попелюхи» (код ЕСР 408203) Одеської залізниці, с. Попелюхи, Піщанського р-ну, Вінницької області було проведено обшук.
Так, в ході обшуку в металевому вагончику в якому знаходився офіс ТОВ «Т.ДЕК», виявлено та вилучено:
-Папку червоного кольору з вмістом документів та трудових книжок на ім'я гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
-Коробочки з вмістом банківських карток для виплат «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
-Папка скорозшивач «Исходящая кореспонденция 2018» з документами;
-Папка скорозшивач «Положение по предприятию» з документами;
-Папка скорозшивач сірого кольору з документами;
-Файл з документами ТОВ «Торговий дім Енергокапітал»;
-Папка сірого кольору з вмістом документів - договорів поставки;
-Папка скорозшивач з вмістом наказів ТОВ «Т.ДЕК»;
-Папка скорозшивач з вмістом документів - штатного розпису ТОВ «Т.ДЕК»;
-Файл з вімістом договору № 20/2015/1140;
-Папка скорозшивач «Прикази командировка» з вмістом документів - наказів.
-Папка скорозшивач з вмістом наказів ТОВ «Т.ДЕК»;
-Папка скорозшивач зеленого кольору з вмістом вихідних документів ТОВ «Т.ДЕК»;
-Книга пустографок з рукописним текстом;
-Папка скорозшивач «Ж/Д накладні 2018 рік ТОВ «Т.ДЕК» з вмістом накладних;
-Папка червоного кольору з вмістом документів;
-Папка скорозшивач з вмістом чеків;
-Папка скорозшивач з вмістом чеків та накладних;
-Книга «Прихода и ухода с работы» з рукописним текстом;
-Картонна папка скорозшивач з накладними;
-Файл з табелями ТОВ «Т.ДЕК» за 2018 рік;
-Файл з вихідною документацією ТОВ «Т.ДЕК»;
-Папка «Витрати пов'язані з виробництвом 2017-2018 ТОВ «Т.ДЕК»» з документами;
-Накладна № 29/05 від 29.05.2018 на 3 арк.;
-Розписка гр. ОСОБА_13 на 1 арк.;
-Картонна папка з документами ТОВ «Т.ДЕК»;
-Журнал «Інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Т.ДЕК»»;
-Журнал «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Т.ДЕК»»;
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Т.ДЕК»;
-Журнал обліку перевірок;
-Блокнот з рукописним текстом;
-Зошит з рукописним текстом;
-Відеореєстратор РВ-NVR 3116 та блок живлення до нього.
Вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, долучив до матеріалів справи клопотання про надання додаткових матеріалів до клопотання про накладення арешту, зокрема: уточнювальний список речей та документів, що були вилучені під час проведення обшуку.
Представник ТОВ «Т.ДЕК» в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у йоговідсутність.
Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що 08.12.2017 прокуратурою Вінницької області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове слідство.
В межах вказаного кримінального провадження 31.05.2018 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2018 на території та під'їзних коліях завантажувально-розвантажувальній площадки належній ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», що на залізничній станції «Попелюхи» (код ЕСР 408203) Одеської залізниці, с. Попелюхи, Піщанського р-ну, Вінницької області було проведено обшук.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час обшуку речі можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому суд вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.
На підставівикладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотаннязадоволити.
Накласти арешт на речі та документи, що були тимчасово вилучені під час проведення обшуку завантажувально-розвантажувальній площадки належній ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», що на залізничній станції «Попелюхи» (код ЕСР 408203) Одеської залізниці, с. Попелюши, Піщанського р-ну, Вінницької області (металевому вагончику в якому знаходився офіс ТОВ «Т.ДЕК»), а саме:
Кольоровий зошит в клітинку з чорновими записами про відправлені залізничні вагони та виплачену працівникам заробітну плату, на 60 арк.;
-Коробочки з вмістом банківських карток для виплат «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
Папка синього кольору з вмістом:
-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 25.04.2018 вих. № 38 на 1 арк.
-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 29.04.2018 вих. № 40на 1 арк.
-Претензія ТОВ «Т.ДЕК» про припинення порушення договірних зобов'язань від 25.04.2018 № 39 на 3 арк.
-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 14.04.2018 вих. № 34на 1 арк.
-Претензія ТОВ «Т.ДЕК» про припинення порушення договірних зобов'язань від 19.03.2018 вих. № 26 на 4 арк.
-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 13.03.2018 вих. № 22на 1 арк.
-Довіреність ТОВ «Т.ДЕК» від 15.03.2018 вих. № 25 ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.
-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 08.02.2018 вих. № 08/02/18 на 2 арк.
-Довіреність ТОВ «Т.ДЕК» від 01.06.2017 вих. № 1/0617 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.
- Довіреність ТОВ «Т.ДЕК» від 01.06.2016 вих. № 0116 на ім'я ОСОБА_5 в 2 прим. на 2 арк.
Папка сірого кольору з вмістом:
-Договір про надання послуг від 01.09.2017 вих. № 2 на 2 арк.
-Договір про надання послуг від 05.09.2017 вих. № 5 на 2 арк.
-Заява про прийом на роботу ОСОБА_15 на 1 арк.
-Заява про прийом на роботу ОСОБА_16 на 1 арк.
-Заява про прийом на роботу ОСОБА_17 від 05.09.2017 на 1 арк.
-Заява про прийом на роботу ОСОБА_12 від 05.09.2017 на 1 арк.
-Заява про прийом на роботу ОСОБА_18 від 08.09.2017 на 1 арк.
-Заява про прийом на роботу ОСОБА_9 від 05.09.2017 на 1 арк.
-Заява про прийом на роботу ОСОБА_19 від 05.09.2017 на 1 арк.
- Заява про прийом на роботу ОСОБА_20 від 05.09.2017 на 1 арк.
- Заява про прийом на роботу ОСОБА_21 на 1 арк.
- Заява про прийом на роботу ОСОБА_22 на 1 арк.
- Заява про прийом на роботу ОСОБА_18 від 08.09.2017 на 1 арк.
- Рішення № 88, 17 сесії 7 скликання Чорноминської сільської ради від 17.08.2017 на 1арк.
- Договір про встановлення земельного сервітуту від 01.08.2017 на 2 арк. з актом прийому-передачі земельної ділянки на 1 арк.
- Копія статуту ТОВ «Т.ДЕК» в редакції 2017 року на 11арк.
- Копія витягу по ТОВ «Т.ДЕК» з ЄДР юридичних осіб на 1 арк.
- Копія витягу № 1608264500321 по ТОВ «Т.ДЕК» з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.
- Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «Т.ДЕК» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.
- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_23 на 2 арк.
- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 03/16 від 24.05.2016 на 1 арк.
Папка сірого кольору з вмістом:
-Товарно-транспортна накладна № 29/05 від 29.05.2018 на 2 арк.
-Розписка ОСОБА_24 про отримання від ТОВ «Т.ДЕК» 7 000 грн. від 29.05.2018 на 1 арк.
Папка картонна сірого кольору з вмістом:
-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 25.04.2018 вих. № 38 на 1 арк.
-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 30.11.2017 вих. № 120921 на 1 арк.
-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 29.11.2017 вих. № 2911 на 2 арк.
-Рахунок-фактура № 0046/9699/1 від 25.10.2017 на 1 арк. з додатком на 2 арк.
-Копія довіреності по ТОВ «Т.ДЕК» від 01.11.2017 на ім'я ОСОБА_25 на 1 арк.
-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 31.10.2017 вих. № 120920 на 1 арк.
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки по ТОВ «Т.ДЕК». (без записів)
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці по ТОВ «Т.ДЕК». (без записів)
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Т.ДЕК».
Кольоровий зошит з записами про залізничні вагони, отриману фінансову допомогу та відправлені вантажі.
Папка ТОВ «Т.ДЕК» з надписом «витрати пов'язані з виробництвом за 2017-2018 роки» з вмістом:
-Копія рахунку № 270 від 04.09.2017 на 1 арк.
-Проект Акту приймання-передачі від 01.12.2017 на 1 арк.
-Проект договору № 01/12 оренди спеціалізованої техніки з екіпажем від 01.12.2017 на 1 арк.
Папка бордового кольору з вмістом:
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 16 від 05.01.2018 на 1 арк.
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 15 від 05.01.2018 на 1 арк.
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 13 від 02.01.2018 на 1 арк.
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 10 від 02.01.2018 на 1 арк.
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 11 від 02.01.2018 на 1 арк.
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 2 від 02.01.2018 на 1 арк.
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 1 від 02.01.2018 на 1 арк. з розрахунком встановлення ліміту на 1 арк.
Папка бордового кольору з вмістом:
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 2-вд від 09.03.2018 на 1 арк.
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 1-вд від 14.02.2018 на 1 арк.
Папка бордового кольору з вмістом:
-Штатний розпис ТОВ «Т.ДЕК» на 2018 рік на 1 арк.
Папка зеленого кольору « входящая корреспонденция» з вмістом:
-Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 28/03 від 28.03.18р. 1 арк.
-Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 01/03-18 від 01.03.18р. 1 арк.
-Копія листа директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 177/04/2018 від 20.04.2018р. 1 арк.
-Лист-запит директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- №142 від 01.03.2018р. 1 арк.
-Лист-запит директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 143 від 01.03.2018р. 1 арк.
-Видаткова накладна № 3342 від 18.10. 2017 на 1 арк.
-Видаткова накладна №05/04-3від 05.04.2017 на 1 арк.
-Копія листа з додатком ПАТ «Українська залізниця» № ЦТЛ-19/128 від 09.02.2018 на 2 арк.
-Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 75 від 25.01.2018р. 1 арк.
- Лист ПАТ «Українська залізниця» № ЦТЛ-19/83 від 25.01.2018 на 1 арк.
- Лист ТОВ «Т.ДЕК» вих- №1114 від 05.12.2017р. 1 арк.
- Лист голови правління ПрАТ «Попелюхське хлібоприймальне підприємство» 1 арк.
- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 04/10-1/17 від 04.10.2017р. 1 арк.
- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 14/09-8/17 від 14.09.2017р. 1 арк.
- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 1178 від 18.04.2017р. 1 арк.
- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 1163 від 14.04.2017р. 1 арк.
- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 310317-1 від 31.03.2017р. 1 арк.
Папка фіолетового кольору «положення по предприятию» з вмістом:
-Додаток до наказу № 16 від 05.01.2018р. на 2 арк.
-Додаток до наказу № 15 від 05.01.2018р. на 3 арк.
-Додаток до наказу № 13 від 02.01.2018р. на 5 арк.
-Положення про комерційну таємницю ТОВ «Т.ДЕК» №11 від 02.05.2018 на 8 арк.
-Положення про пожежну безпеку ТОВ «Т.ДЕК» № 10 від 02.01.2018р. на 6 арк.
-Додаток до наказу № 10 від 02.01.2018р на 4 арк.
Папка бордового кольору «приказы по кадрам» з вмістом:
-Наказ № 1-к з кадрових питань від 02.01.2018р. 1 арк.
-Наказ ТОВ «Т.ДЕК» № 11/12 від 11.12.2017 на 1 арк.
-Копія наказу ТОВ «Т.ДЕК» № 03/16 від 24.05.2016 року з додатками на 3 арк.
Папка червоного кольору «ЖД НАКЛАДНІ» з вмістом:
-Копія листа директору ТОВ «Т.ДЕК» вих. №47 від 23.05.2018р. на 1 арк.
-Копія листа директору ТОВ «Т.ДЕК» №17 від 17.05.2018 на 1 арк.
-ЖД накладна № 42189001 від 27.05.2018 на 1 арк.
-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180525 від 25.05.2018 р. № 20180526 від 26.05.2018 р. на 1 арк.
-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180527 від 27.05.2018 р. № 20180528 від 28.05.2018 р. на 1 арк.
-ЖД накладна № 41921859 від 19.05.2018 на 1 арк.
-ЖД накладна № 42212886 від 28.05.2018 на 1 арк.
-ЖД накладна № 42129353 від 25.05.2018 на 1 арк.
-ЖД накладна № 42012526 від 22.05.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 417770835 від 14.05.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41545153 від 07.05.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41426909 від 03.05.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41415084 від 03.05.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41319575 від 30.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41199530 від 27.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41936105 від 19.05.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41809914 від 15.05.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41250994 від 28.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41251000 від 28.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41064213 від 23.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40917916 від 19.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40821829 від 16.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40762874 від 14.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40731192 від 13.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40494437 від 06.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40430076 від 04.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40350670 від 02.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40315210 від 01.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40315426 від 01.04.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40240558 від 30.03.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40206849 від 29.03.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40098980 від 26.03.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42985796 від 23.03.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42910562 від 21.03.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42883082 від 20.03.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42877324 від 20.03.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42817288 від 18.03.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41701913 від 12.05.2018 на 1 арк.
- Копія листа директору ТОВ «Т.ДЕК» №177/04/2018 від 20.04.2018р. на 1 арк.
- ЖД накладна № 41064288 від 23.04.2018 на 1 арк.
- Копія листа ПАТ «АКЗ» вих. 114 від 23.04.2018 на 1 арк.
Папка червоного кольору без напису з вмістом:
-Акт комісійного огляду під'їзної колії ПВК - 59 від 23.04.2018 з додатками на 3 арк.
-Лист з чорновими записами на 1 арк.
-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 201805245 від 24.05.2018 р. № 20180523 від 23.05.2018 р. на 1 арк.
-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180522 від 22.05.2018 р. № 20180521 від 21.05.2018 р. на 1 арк.
-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180520 від 20.05.2018 р. № 20180518 від 18.05.2018 р. на 1 арк.
-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180517 від 17.05.2018 р. № 20180516 від 16.05.2018 р. на 1 арк.
-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180515 від 15.05.2018 р. № 20180514 від 14.05.2018 р. на 1 арк.
-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180513 від 13.05.2018 р. № 20180512 від 12.05.2018 р. на 1 арк.
-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180510 від 10.05.2018 р. № 20180508 від 08.05.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180507 від 07.05.2018 р. № 20180505 від 05.05.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180504 від 04.05.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180503 від 03.05.2018 р. № 20180502 від 02.05.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» за квітень 2018р. особовий рахунок № НОМЕР_15 від 01.05.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» особовий рахунок № НОМЕР_16 від 01.05.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180501 від 01.05.2018 р. № 20180430 від 30.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180429 від 29.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180428 від 28.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180427 від 27.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180426 від 26.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180425 від 25.04.2018 р. № 20180424 від 24.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180423 від 23.04.2018 р. № 20180422 від 22.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180420 від 20.04.2018 р. № 20180419 від 19.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180418 від 18.04.2018 р. № 20180417 від 17.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180416 від 16.04.2018 р. № 20180415 від 15.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180414 від 14.04.2018 р. № 20180413 від 13.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180411 від 11.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180410 від 10.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180409 від 09.04.2018 р. № 20180406 від 06.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180405 від 05.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180404 від 04.04.2018 р. № 20180403 від 03.04.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180402 від 02.04.2018 р. № 20180331 від 31.03.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180330 від 30.03.2018 р. № 20180329 від 29.03.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180328 від 28.03.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180327 від 27.03.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180326 від 26.03.2018 р. № 20180325 від 25.03.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180324 від 24.03.2018 р. № 20180323 від 23.03.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180321 від 21.03.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180320 від 20.03.2018 р. № 20180319 від 19.03.2018 р. на 1 арк.
- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180318 від 18.03.2018 р. № 20180316 від 16.03.2018 р. на 1 арк.
Папка синього кольору ТОВ «Т.ДЕК» з вмістом:
-Графік змін за травень 2018 на 1 арк.
-Табеля обліку робочого часу за квітень 2018 р. на 3 арк.
-Табеля обліку робочого часу за березень 2018р. на 2 арк.
-Табеля обліку робочого часу за лютий 2018р. на 2 арк.
-Табель обліку робочого часу за січень 2018р. на 2 арк.
-Табеля обліку робочого часу за грудень 2017р. на 3 арк.
-Табеля обліку робочого часу за листопад 2017р. на 3 арк.
-Табеля обліку робочого часу за жовтень 2017р. на 3 арк.
-Табеля обліку робочого часу за вересень 2017р. на 3 арк.
- Табель обліку робочого часу за серпень 2017р. на 1 арк.
Журнал білого кольору із написом «Книга пустографок» з
-Журнал із записами в'їзду і виїзду автотранспорту не прошитий не пронумерований з 9.06.по 31.05. на 33 аркушах.
Журнал білого кольору із написом «Книга прихода и ухода с роботы пустографок»
-Журнал із записами реєстрації виходу на роботу не прошитий не пронумерований з 08.06.по 31.05. на 39 аркушах.
Папка швидкозшивач із написом (ТОВ «Т.ДЕК» ЖД НАКЛАДНІ) з вмістом:
-ЖД накладна № 42485078 від 09.12.2017 на 1 арк.
-ЖД накладна № 42381947 від 06.12.2017 на 1 арк.
-ЖД накладна № 41473307 від 10.11.2017 на 1 арк.
-ЖД накладна № 41587015 від 13.11.2017 на 1 арк.
-ЖД накладна № 41590860 від 13.11.2017 на 1 арк.
-ЖД накладна № 41959719 від 24.11.2017 на 1 арк.
-ЖД накладна № 42619890 від 19.09.2017 на 1 арк.
-ЖД накладна № 42549048 від 17.09.2017 на 1 арк.
-ЖД накладна № 42489476 від 15.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42397026 від 13.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42020008 від 03.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41986209 від 02.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41937616 від 01.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41866773 від 30.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41866823 від 30.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41753344 від 27.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41399890 від 18.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42381913 від 06.12.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42485086 від 09.12.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42340760 від 05.12.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42175190 від 30.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42176701 від 30.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41975533 від 24.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41647991 від 15.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41590787 від 13.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41381575 від 07.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41216458 від 02.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40721508 від 19.10.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40721581 від 19.10.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40381121 від 10.10.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40380149 від 10.10.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40196750 від 05.10.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40152571 від 04.10.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42950212 від 28.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42929497 від 28.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42739433 від 22.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42407908 від 13.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42106377 від 05.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41977976 від 02.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41904814 від 31.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41518176 від 21.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41527060 від 21.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 417770835 від 14.05.2018 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41439621 від 19.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41590746 від 13.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41473281 від 10.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40196735 від 05.10.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42950196 від 28.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42929489 від 28.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 42407924 від 13.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 421064001 від 05.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41937624 від 01.09.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41969031 від 24.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41960923 від 24.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41969056 від 24.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41648007 від 15.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 47622600 від 10.10.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41216383 від 02.11.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 40721748 від 19.10.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41397019 від 18.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41396979 від 18.08.2017 на 1 арк.
- ЖД накладна № 41441817 від 19.08.2017 на 1 арк.
-План залізничних перевезень до договору на серпень 2017р на 1 арк.
- План залізничних перевезень до договору на серпень 2017р на 1 арк.
Файл з документами з вмістом:
-Повідомлення вих. № 41 від 14.05.2018р. 1 арк.
-Штатний розпис ТОВ «Т.ДЕК» на 2018 р. від 05.05.2018 на 1 арк.
-Наказ № 3 шт. «Про затвердження штатного розпису ТОВ «Т.ДЕК» від 05.05.2018р. на 1 арк.
-Табель обліку використання робочого часу від 30.04.2018р. на 1 арк.
Папка червоного кольору «без напису» з вмістом:
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 18 від 13.03.2018р. на 1 арк.
-Копії паспорта, ІПН, дипломів ОСОБА_8 на 3 арк.
-Трудова книжка ОСОБА_8
-Копії паспорт наказ по ТОВ а, ІПН ОСОБА_26 на 1 арк.
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 8-к від 05.05.2018 на 1 арк.
-Трудова книжка ОСОБА_7
-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 05.05.2018 на 1 арк.
-Копії паспорта, ІПН, військового квитка, атестату та пенсійного посвідчення ОСОБА_7 на 5 арк.
-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 3-к від 17.04.2018 на 1 арк.
-Заява ОСОБА_27 про прийом на роботу від 17.04.2018р на 1 арк.
- Копії паспорта, ІПН, диплому та тимчасового посвідчення ОСОБА_27 на 3 арк.
- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 7-к від 17.04.2018 на 1 арк.
- Заява ОСОБА_9 про прийом на роботу 17.04.2018 на 1 арк.
- Копії паспорта, ІПН ОСОБА_9 на 1 арк.
- Трудова книжка ОСОБА_9
- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 6-к від 17.04.2018 на 1 арк.
- Заява про прийняття на роботу ОСОБА_28 від 17.04.2018 на 1 арк.
- Копії паспорта, ІПН ОСОБА_28 на 1 арк.
- Трудова книжка ОСОБА_28
- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 5-к від 17.04.2018 на 1 арк.
- Заява про прийняття на роботу ОСОБА_11 від 17.04.2018 на 1 арк.
- Копії паспорта, ІПН, атестату, свідоцтв про народження та військового квитка ОСОБА_11 на 5 арк.
- Трудова книжка ОСОБА_11
- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 9-к від 14.05.2018 на 1 арк.
- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 4-к від 17.04.2018 на 1 арк.
- Заяви про прийняття на роботу ОСОБА_29 від 17.04.2018 на 2 арк.
- Заява ОСОБА_29 про застосування соціальної податкової пільги від 18.04.2018 на 1 арк.
- Копії паспорта, ІПН, свідоцтва про народження, посвідчення про приписку ОСОБА_29 на 3 арк.
- Копія довідки про присвоєння розряду ОСОБА_29 на 1 арк.
- Заява про звільнення ОСОБА_29 від 14.05.2018 на 1 арк.
- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 2-к від 17.04.2018 на 1 арк.
- Заява про прийом на роботу ОСОБА_12 на 1 арк.
- Копії паспорта, посвідчення водія та ІПН ОСОБА_12 на 2 арк.
- Трудова книжка ОСОБА_12
- Копії паспорта, та ІПН ОСОБА_30 на 1 арк.
Папка синього кольору з вмістом:
- Паливна картка «ОККО» № 7825390000222333 1 шт.
-Договір № 207266 про надання послуг з організації перевезення відправлень від 25.03.2018 на 3 арк.
-Розписка ОСОБА_31 про отримання від ТОВ «Т.ДЕК» 14 100грн. за послуги перевезення від 17.05.2018 на 1 арк.
-Експрес накладні ТОВ «Нова пошта» № 59000339450984 та № 59000339453088 від 23.05.2018 на 2 арк.
-Подорожній лист № 362825 від 06.09.2017 р на 1 арк.
Папка сірого кольору з фіскальними чеками за 2018 рік
-Відеореєстратор РВ-NVR 3116 та блок живлення до нього.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: