Справа №127/14031/18
Провадження №1-кс/127/7115/18
12 червня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий Слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017020000000201 від 01.06.2017 про вчиненне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263 КК України.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що генеральний директор ВОКСЛП «Віноблагроліс» ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову із головним бухгалтером ВОКСЛП Віноблагроліс» ОСОБА_6 , директором ДП «Жмеринський райагроліс» ОСОБА_7 , та директором ДП «Погребищенський райагроліс» ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, на протязі 2015 - 2017 років, укладали з суб'єктами господарської діяльності Вінницької області прямі договори на поставку необробленої деревини, без проведення аукціонів, без дотримання принципу вільного формування ціни, на підставі чого обрані суб'єкти господарської діяльності здійснювали придбання лісопродукції за заниженими цінами, що спричинило тяжкі наслідки, які виразились в заподіянні матеріальних збитків у великих розмірах комунальній власності Вінницької обласної ради.
У подальшому, 07.05.2018 у період часу з 12:00 годин по 13:10 годин в рамках кримінального провадження, проведено тимчасовий доступ до документів у офісному приміщенні Дочірнього підприємства «Барський райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» (код ЄДРПОУ 39029969), за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Бони Сфорци, 14.
У результаті проведеного тимчасового доступу було виявлено та вилучено: товарно-транспортні накладні за лютий 2016 на 85 арк. товарно-транспортні накладні за травень 2016 на 68 арк. товарно-транспортні накладні за червень 2016 на 59 арк. товарно-транспортні накладні за липень 2016 на 71 арк. товарно-транспортні накладні за серпень 2016 на 103 арк. товарно-транспортні накладні за вересень 2016 на 88 арк. товарно-транспортні накладні за січень 2016 на 66 арк. товарно-транспортні накладні за квітень 2016 на 108 арк. товарно-транспортні накладні за листопад 2016 на 99 арк. товарно-транспортні накладні за грудень 2016 на 153 арк. товарно-транспортні накладні за березень 2016 на 75 арк. товарно-транспортні накладні за жовтень 2016 на 68 арк. товарно-транспортні накладні за липень 2017 на 86 арк. товарно-транспортні накладні за серпень 2017 на 94 арк. товарно-транспортні накладні за вересень 2017 на 92 арк. товарно-транспортні накладні за травень 2017 на 2017 на 70 арк. товарно-транспортні накладні за червень 2017 на 77 акр. товарно-транспортні накладні за квітень 2017 на 96 арк. товарно-транспортні накладні за березень 2017 на 105 арк. товарно-транспортні накладні за лютий 2017 на 70 арк. товарно-транспортні накладні за січень 2017 на 65 арк. товарно-транспортні накладні за жовтень 2017 на 102 арк. товарно-транспортні накладні за листопад 2017 на 137 арк. товарно-транспортні накладні за грудень 2017 на 87 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 17 серпня 2015 року на 4 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 01 лютого 2016 року на 4 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 16 січня 2017 року на 4 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 1 жовтня 2017 року на 4 арк. договори на реалізацію лісо продукції з ДП «Барський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» за 2016 рік на 241 арк. договори на реалізацію лісо продукції з ДП «Барський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» за 2017 рік на 243 арк. Звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» січень-червень 2017 на 311 арк. Звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» липень-грудень 2017 на 250 арк. Звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» січень-червень 2016 на 18 арк. звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» липень-грудень 2016 на 17 арк. касові документи з 13.01.2016 по 30.12.2016 на 191 арк. касові документи з 03.01.2017 по 29.12.2017 на 182 арк.
Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник ДП «Барський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017020000000201 від 01.06.2017 внесено відомості про вчинений злочин, передбачений ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове слідство.
В межах вказаного кримінального провадження при проведенні тимчасового доступу до документів у офісному приміщенні Дочірнього підприємства «Барський райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» (код ЄДРПОУ 39029969), за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Бони Сфорци, 14,виявлено та вилучено: товарно-транспортні накладні за лютий 2016 на 85 арк. товарно-транспортні накладні за травень 2016 на 68 арк. товарно-транспортні накладні за червень 2016 на 59 арк. товарно-транспортні накладні за липень 2016 на 71 арк. товарно-транспортні накладні за серпень 2016 на 103 арк. товарно-транспортні накладні за вересень 2016 на 88 арк. товарно-транспортні накладні за січень 2016 на 66 арк. товарно-транспортні накладні за квітень 2016 на 108 арк. товарно-транспортні накладні за листопад 2016 на 99 арк. товарно-транспортні накладні за грудень 2016 на 153 арк. товарно-транспортні накладні за березень 2016 на 75 арк. товарно-транспортні накладні за жовтень 2016 на 68 арк. товарно-транспортні накладні за липень 2017 на 86 арк. товарно-транспортні накладні за серпень 2017 на 94 арк. товарно-транспортні накладні за вересень 2017 на 92 арк. товарно-транспортні накладні за травень 2017 на 2017 на 70 арк. товарно-транспортні накладні за червень 2017 на 77 акр. товарно-транспортні накладні за квітень 2017 на 96 арк. товарно-транспортні накладні за березень 2017 на 105 арк. товарно-транспортні накладні за лютий 2017 на 70 арк. товарно-транспортні накладні за січень 2017 на 65 арк. товарно-транспортні накладні за жовтень 2017 на 102 арк. товарно-транспортні накладні за листопад 2017 на 137 арк. товарно-транспортні накладні за грудень 2017 на 87 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 17 серпня 2015 року на 4 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 01 лютого 2016 року на 4 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 16 січня 2017 року на 4 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 1 жовтня 2017 року на 4 арк. договори на реалізацію лісо продукції з ДП «Барський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» за 2016 рік на 241 арк. договори на реалізацію лісо продукції з ДП «Барський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» за 2017 рік на 243 арк. Звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» січень-червень 2017 на 311 арк. Звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» липень-грудень 2017 на 250 арк. Звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» січень-червень 2016 на 18 арк. звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» липень-грудень 2016 на 17 арк. касові документи з 13.01.2016 по 30.12.2016 на 191 арк. касові документи з 03.01.2017 по 29.12.2017 на 182 арк.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучені документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення зберігання речового доказу, суд вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.
На підставівикладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на товарно-транспортні накладні за лютий 2016 на 85 арк. товарно-транспортні накладні за травень 2016 на 68 арк. товарно-транспортні накладні за червень 2016 на 59 арк. товарно-транспортні накладні за липень 2016 на 71 арк. товарно-транспортні накладні за серпень 2016 на 103 арк. товарно-транспортні накладні за вересень 2016 на 88 арк. товарно-транспортні накладні за січень 2016 на 66 арк. товарно-транспортні накладні за квітень 2016 на 108 арк. товарно-транспортні накладні за листопад 2016 на 99 арк. товарно-транспортні накладні за грудень 2016 на 153 арк. товарно-транспортні накладні за березень 2016 на 75 арк. товарно-транспортні накладні за жовтень 2016 на 68 арк. товарно-транспортні накладні за липень 2017 на 86 арк. товарно-транспортні накладні за серпень 2017 на 94 арк. товарно-транспортні накладні за вересень 2017 на 92 арк. товарно-транспортні накладні за травень 2017 на 2017 на 70 арк. товарно-транспортні накладні за червень 2017 на 77 акр. товарно-транспортні накладні за квітень 2017 на 96 арк. товарно-транспортні накладні за березень 2017 на 105 арк. товарно-транспортні накладні за лютий 2017 на 70 арк. товарно-транспортні накладні за січень 2017 на 65 арк. товарно-транспортні накладні за жовтень 2017 на 102 арк. товарно-транспортні накладні за листопад 2017 на 137 арк. товарно-транспортні накладні за грудень 2017 на 87 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 17 серпня 2015 року на 4 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 01 лютого 2016 року на 4 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 16 січня 2017 року на 4 арк. ціни на лісопродукцію ДП «Барський райагроліс ВОКСЛП «Віноблагроліс» з 1 жовтня 2017 року на 4 арк. договори на реалізацію лісо продукції з ДП «Барський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» за 2016 рік на 241 арк. договори на реалізацію лісо продукції з ДП «Барський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» за 2017 рік на 243 арк. Звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» січень-червень 2017 на 311 арк. Звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» липень-грудень 2017 на 250 арк. Звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» січень-червень 2016 на 18 арк. звіти про дебетові і кредитові операції по рахунку ДП «Барський райагроліс» липень-грудень 2016 на 17 арк. касові документи з 13.01.2016 по 30.12.2016 на 191 арк. касові документи з 03.01.2017 по 29.12.2017 на 182 арк., які виявлені та вилучені під час тимчасового доступу в офісному приміщенні Дочірнього підприємства «Барський райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» (код ЄДРПОУ 39029969), за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Бони Сфорци, 14.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: