21.06.2018 Справа №607/10794/18
Провадження № 1-кс/607/5247/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12018210010000849 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210010000849 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування з'ясовані факти, що свідчать про підроблення проектно - кошторисної документації зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) для подальшої реалізації комерційних договорів та отримання прибутку.
Відповідно до абзацу 2 пункту 12 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 45 від 16.05.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів», проект розробляється під керівництвом головного інженера проекту.
Відповідно до абзацу 4 пункту 12 Наказу №45 від 16.05.2011, титульний аркуш проекту та проектна документація на реконструкцію чи будівництво інженерних мереж, систем водовідведення та очистки стоків будівництва підписується та скріплюється печаткою головного інженера проекту. В такий спосіб фіксується особиста відповідальність інженера-проектувальника за розроблений ним проект та гарантується якість проектної документації.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) певний час співпрацювало з архітектором ОСОБА_5 , номер сертифікату АР 006368, однак остання повідомила, що її співпраця з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обмежилась виготовленням тільки одного робочого проекту по реконструкції молокозаводу у м. Вишневе Київської області.
Поряд з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався відсканований на кольоровому принтері відтиск печатки, на якій було присутнє прізвище - ОСОБА_5 , як головного інженера проекту, для посвідчення проектної документації на будівництво в ряді районів Тернопільської області.
В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2015-2016 року розробляло проектну документацію на проведення робіт із реконструкції біологічних очисних споруд для ІНФОРМАЦІЯ_4 , де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_5 , реконструкції біологічних очисних споруд у м. Підгайці, де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_6 та реконструкції біологічних очисних споруд у м. Копичинці, Гусятинського району, де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до поданих декларацій про початок будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_8 , головним інженером проекту виступала ОСОБА_5 .
Підрядною організацією по виготовленню проектної документації та виконані робіт виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) використовує наступні банківські рахунки:
рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 18.03.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта);
рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 18.03.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта);
рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 12.07.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта).;
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням того, що інформація про рух коштів по вищенаведених рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , відкритий 18.03.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта), № НОМЕР_5 , відкритий 18.03.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта), рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 12.07.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року та можливість їх вилучити.
Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, надати слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1