Справа № 640/11296/18
н/п 1-кс/640/6609/18
"26" червня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за №2201822000000137 від 18 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
встановив:
26.06.2018 року прокурор військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просив накласти арешт на матеріальні об'єкти, які були вилучені в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №2201822000000137 від 18 травня 2018 року, а саме на: 2 банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ВЖ 9201237 та ГК 3521298, банкнота номіналом 50 гривень України з серією та номером: РЕ 7358687, службове посвідчення на ім'я ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , диктофон «Olimpus», квитанція ПАТ КБ «ПриватБанк», бейдж на ім'я ОСОБА_4 та мобільний телефон «Huawei» imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ; банкноти номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АА 5317623; УБ 3893576; УЙ 4922277; УБ 3388904; ЄФ 0136366; АА 6455969; СЛ 5300355; ВГ 1740852; ЄХ 9949744; УВ 5473775; ЕЄ 5699606; КЖ 6834628; ЕШ 0375311; ЄЧ 6968122; ЕГ 4278557; ТЄ 6162525; УВ 4228025; УП 0447565; ЗБ 9931114; ПА 6526942; ХЕ 5367083; ПЕ 5986069; ВЕ 1652904; ТВ 1509721; ЄЯ 1147444; ЄЧ 5124601; СЄ 0182213; МА 8236909; КА 0567340; ХЄ 8191191; МА 8989124; КК 2032263; КЗ 3685783; АА 8085039; ТИ 1666094; КЙ 5176144, банкноти номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: АД 1840266; СЗ 0571607; МЕ 9592346; МД 0507768; ЗА 9104043; ТБ 2623808; КП 9799732; ВГ 3073987; МЛ 9291012; КЄ 8646526; ТА 5531054; ЗХ 7242846; ЗБ 1768696; КУ 5199793; МД 4029876; БР 8831927; КУ 8232360; СЄ 0676102; ВВ 8699707; СВ 6535375; СВ 3000086; ТА 8746088; МА 6115287; МР 4520912; СИ 3240471; ЗЄ 0467170; ЕЦ 0463382; КЕ 7783698, банкноти номіналом 200 російських рублів кожна, з наступними серіями та номерами: АА023341697; АА 123131034, витяг по потягу №369 сполученням «Баку - Київ» за 29-30.04.2018 на 4 арк. із чорновими записами, блокнот червоного кольору із чорновими записами; 6 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УГ4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ0747698, 13 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТА0839093, МЕ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146, 8 банкнот номіналом 50 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: КФ 9070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017, мобільний телефон «Huawei», бейдж на ім*я ОСОБА_5 , відеореєстратор, службове посвідчення, флеш носій, жетон, 3 аркуші паперу з чорновими записами, записник, дата штамп; витяг з БД ПТКАПК «Гарт-1/П» за 24.04.2018р щодо осіб оформлених на протязі № 370 Київ - Баку на 29 арк, Перевірки бази даних ПТК АПК «Гарт-/П» ПП р Тополі за травень 2018р.(00.00)1-28.05.18 (09.00) 4арк, бланк заяви на 2 арк, реквізити для сплати адміністративних штрафів 2 арк, службова характеристика на ОСОБА_3 на 1 арк, пояснення від гр., ОСОБА_3 на 1 арк, Квитанція від 10 січня 2018 р на 1 арк, Довідка про результати співбесіди на 5 арк. Постанова про накладення адміністративного стягнення №339032,339034,000651,000660,000655 на 5 арк., Опис протоколів на 1 арк., Аналіз службового навантаження відділу прикордонної служби Тополі за червень 2018 року на 3 арк., Довідка за результатами огляду поїзду № 3005/ 868 № локомотиву 094 сполучення Ван- Куп № передаточної відомості 40817. На 1 арк., План розміщення, особового складу відділення інспекторів прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 при приведенні у вищі ступені бойової готовності в адміністративній будівлі ВРБ смт. Куп'янськ, на 1арк., Вхідні телеграма № НОМЕР_4 , на 2 арк., Список військовослужбовців,ВІПС Куп'янськ, арк 2., Інформаційне повідомлення №23430,2340,923402,23396, 23375, 23374.,на 6 арк., чорнові записи на 1 арк., Посадова інструкція на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,на 6 арк., Конверт в якому знаходиться лист меморіальний ордер № В-015 та 2 квитанції від 10 жовтня 2017 року. стартові пакети в кількості 6 штук., фото картки на 1 арк., чорна папка в кількості файлів в 10 штук., Організаційні розпорядження з питань прикордонного контролю на 120 арк., папка червоного Основні розпорядчі документи ВІДІПС Куп'янськ ВПС Тополі., Заява на 2 арк., Пояснення на 6 арк., чорнові записи на 1 арк., План сема на 1 арк., DVD + R в кількості 25 шт. чорній коробці., Акт приймання - передавання 4 арк., Заява на здійснення поглибленої перевірки документа на 6 арк., Анкети персоналу ВПС «Куп'янська»., Журнал обліку справ про адміністративні правопорушення на 198 арк., Книга обліку речей і документів вилучених під час здійснення провадження у справі про адміністративні правопорушення на 50 арк., Журнал видачі бланків постанови про накладення адміністративного стягнення на 30арк., Журнал з адресами проживання персоналу ВІПС., Керівні документи та вказівки з питання прикордонного контролю., Постанова про накладення адміністративного стягання №336536 на 1 арк., Зразки печатки на 1 арк., Книга прикордонної служби на 273 арк., Робочий зошит на 273 арк., Ноутбук ASUS модель Х540L., зарядку к ноутбуку., Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_3 , 2 карточки VISA № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , флеш накопичувач №033195., Довідка про не пропуск громадян через державний кордон 28.05.18 відіпс Куп'янськ Вузловий на 7 арк План охорони 32 арк., вихідні телеграми на 3 арк.; 31 банкноту номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УА2104479, УН103104, СЛ9778097, КБ5407162, КА9361594, УФ6852767, ТА9907811, КК4975764, ЕХ9545689, КВ4414348, ЄЖ8571707, ТЖ2775061, СД4191114, ЄЗ4594826, ТА3246821, УД9696941, КМ2678424, ВВ8081001, ЄД2020256, КЙ0995295, КН3849131, ТБ2231578, ЕВ7405979, УР4840237, ПЗ4048510, ПД8567262, ЄЮ6811534, УБ8636213, ЕВ4723804, СЗ3851763, ЕЮ6064892 та 17 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ЕЖ4568643, СИ4954386, ЗФ3620058, МН4265034, ГИ5668755, ЗД4514254, ВЖ3657779, ГФ4269096, КУ7428463, КД2092295, ЕЦ8095345, КУ9619202, ЕД9667201, КТ3082597, МД2053939, СГ0800945, КВ1052164; банківську платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківську платіжну карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 4X» з імей1: НОМЕР_9 , імей2: НОМЕР_10 ; постанову про заборону в*їзду в Україну на 1 арк. від 20.05.18 гр. Азербайджану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; пам*ятку щодо суми штрафу та реквізити банку на 1 арк., пояснювальну записку ОСОБА_10 , щодо майнового стану на 1 арк.; довідку ТОВ «Регіон - Екоперт» видана ОСОБА_11 на 1 арк., пакунки із міграційними картками іноземців від 04.03.18 -17 шт.; 06.04.18 -17 шт.; 11.03.18 -17 шт.; 13.03.18 -18 шт.; 18.03.18 -12 шт.; 20.03.18 -14 шт.; 25.03.18 -15 шт.; 27.03.18 - 15 шт.; 02.04.18 - 18 шт.; 03.04.18 - 12 шт.; 08.04.18 - 13 шт.; 10.04.18 - 16 шт.; 16.04.18 -18 шт.; 17.04.18 - 14 шт.; 24.04.18 - 19 шт.; 22.04.18 - 15 шт.; 29.04.18 - 20 шт.; 01.05.18 - 20 шт.; 06.05.18 - 14 шт.; 08.05.18 - 14 шт.; 14.05.18 - 16 шт.; 15.05.18 - 14 шт.; 27.05.18 - 20 шт.; 29.05.18 - 12 шт.; 05.06.18 - 14 шт.; 10.06.18 - 15 шт.; 12.06.18 - 15 шт., копію паспорту Aligev Ruhin на 1 арк.; копію паспорту Garayev Ilgar на 1 арк.; копію паспорту Pashayev Elmaddin на 1 арк.; квитанцію ОСОБА_12 на 1 арк., справу №1-3, том 1 на 598 арк.; справу 1-3, том 2 на 552 арк.; справу 1-3, том 3 на 447 арк.; справу 1-3, том 4 на 617 арк., журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та видачі бланків протоколів 2018 р. на 184 арк.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання прокурора про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні №2201822000000137 від 18 травня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, не додано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, крім того в клопотанні не визначено місце зберігання майна, арешт на яке просить накласти прокурор.
Більш того, не зазначення в поданому до суду клопотанні особи, яка є власником майна, позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172, ч. 7 ст. 173 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання, або ж подальшого направлення ухвали таким особам у разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-
Ухвалив:
Клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за №2201822000000137 від 18 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1