Справа № 761/18178/18
Провадження № 1-кс/761/12314/2018
15 червня 2018 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження - арешту банківських рахунків, накладених в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 32016100000000135,
У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання вищезазначених володільців майна, про скасування заходів забезпечення кримінального провадження - арешту банківських рахунків, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 32016100000000135.
Клопотання обгрунтоване тим, що за клопотанням старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні №32016100000000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ст.218-1 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на 1096 рахунків, відкритих фізичними особами у ПАТ «Банк Камбіо», серед яких знаходиться і рахунки заявників.
При цьому заявники вважають, що арешт, накладений на належні їм грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, є необґрунтованим і на даний час у застосуванні такого заходу потреби немає, оскільки ані володільці майна, ані зазначені грошові кошти не мають жодного відношення до ознак складу злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, були набуті заявниками правомірним шляхом та не є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України.
Представник володільця майна ОСОБА_20 - адвокат ОСОБА_25 , у судове засідання не з*явився, подавши до суду заяву, у якій доводи клопотання підтримав та просив розглянути клопотання у його відсутність, інші заявники у судове засідання не з*явились.
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_24 ,за клопотанням якої було накладено арешт на грошові кошти, в судове засідання не з*явилась, про дату та час судового розгляду була повідомлена належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000135 від 9 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, за фактом доведення банківської установи ПАТ «Банк Камбіо» до неплатоспроможності.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_24 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000135 від 9 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України та накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700), на 1096 рахунках фізичних осіб, у тому числі на грошові кошти ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_21 ), рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_35 ), рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_21 , (РНОКПП НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_39 ), рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_41 ), рахунок № НОМЕР_42 , з забороною посадовим особам ПАТ «Банк «Камбіо», а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти на які накладено арешт.
Вказані вище особи, як власники майна, не були присутній при розгляді питання про арешт майна.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявників права на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя ,суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна;4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного,обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.
Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.
Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.
Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Разом з тим, заявники не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особами, щодо яких здійснюється провадження та щодо яких може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не встановлено причетності заявників до вчинення злочину за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, що слідчим у судовому засіданні спростовано не було.
При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та воно підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.170,171,173,174,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000135 від 9 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, в частині накладення арешту на безготівкові грошові кошти ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_21 ), рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_35 ), рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_21 , (РНОКПП НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_39 ), рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_41 ), рахунок № НОМЕР_42 , що відкриті у ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Подвисоцького, буд. 10/10.
Скасувати заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700), а також буд-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, в частині безготівкових грошових коштів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_21 ), рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_35 ), рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_21 , (РНОКПП НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_39 ), рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_41 ), рахунок № НОМЕР_42 , на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.12.2016 року.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1