Справа № 495/3867/18
№ провадження 1-кс/495/2131/2018
08 травня 2018 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
08.05.2018 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 06.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160240001853 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх службових обов'язків останніми привласнено грошові кошти підприємства, що призвело до настання матеріальних збитків державі.
У зазначеному кримінальному провадженні міститься інформація директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 19.06.2017 року № 390 про результати проведення інвентаризації у вказаному підприємстві, яка адресована заступнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , з якої вбачається що:
- виявлено недостачі по основних засобах на суму 163 362,28 грн.;
- перераховані кошти на виконання земляних робіт підприємству
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 15 000 грн., проте роботи не виконувались, а оплату здійснено згідно акту виконаних робіт;
- підписаний акт виконання робіт по очистці приймального резервуару ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 99 996 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість яких завищена в 5 разів;
- при виконанні робіт по капітальному ремонту водопровідних та каналізаційних мереж за бюджетні кошти має місце розтрата грошей на суму на 264, 41 тис. грн.;
До цієї інформації долученні додатки на 23 аркушах, серед яких копії:
- протоколу інвентаризаційної комісії від 07.06.2017 року;
- доповідної записки бухгалтера Борисової від 25.05.2017 року;
- рахунку-фактури № КМ-002291 від 21.03.2017 року;
- рахунку-фактури № 22/03-01 від 22.03.2017 року;
- доповідної записки від 07.06.2017 року;
- рахунку-фактури № 21 від 03.03.2017 року, на якому міститься резолюція «Бух к оплате 06.03.2017 року»;
- рахунку фактури № 20 від 03.03.2017 року;
- доповідна записка ОСОБА_6 від 07.06.2017 року;
- протоколу інвентаризаційної комісії;
- договору на виконання робіт укладеного 09.03.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- акту № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) до договору № ДГ -0000001 від 09.03.2017 року.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 надав наступні покази:
Начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він працював з 16.05.2017м по 30.03.2018 року.
ОСОБА_7 займав посаду начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початку березня 2016 року по 31.01.2017 року.
З 01.04.2017 року по 16.05.2017 року виконувачем обов'язків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_8 .
Коли ОСОБА_4 16.05.2017 року призначено на посаду він звернувся до заступника міського голови ОСОБА_5 з тим, що б було проведено інвентаризацію основних засобів та фінансової частини підприємства.
В зв'язку з відмовою, ОСОБА_4 видано внутрішній наказ по підприємству про склад інвентаризаційної комісії та напрямки інвентаризації.
Головою комісії призначено ОСОБА_9 , також у складі комісії були так званні підкомісії за напрямками діяльності та структурою підприємства.
За результатами проведеної інвентаризації комісією складено протокол, в якому на погляд комісії викладенні факти порушення чинного законодавства з боку попереднього керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема комісією були встановленні порушення, які узагальненні у листі № 390 від 19.06.2017 року до заступника міського голови ОСОБА_5 .
В основному недостача основних засобів у розмірі 163 362, 28 грн. полягає, в перерахуванні постачальникам приблизно 145 000 грн. за придбання розхідних матеріалів (труб) станом на 30.03.2018 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли.
Операції по сплаті коштів постачальникам мали місце у березні 2017 року.
Що стосується перерахування коштів на виконання земляних робіт підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , пояснив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), 09.03.2017 року укладено договір на виконання робіт на очисних спорудах Замовника.
Саме підприємство зареєстровано в с. Саф'яни Ізмаїльського району Одеської області і мало вирогідно, що екскаватор міг приїхати до м. Білгород-Дністровський з зазначеного села для виконання робіт на суму 15 000 грн.
Що стосується виконання робіт по очистці приймального резервуару КНС № 1 на суму 99 996 грн., які виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пояснюю наступне.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_7 15.12.2016 року укладено договір № 127 про надання послуг, предметом якого є гідродинамічне очищення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 .
За результатами виконаних робіт складено акт приймання-передачі будівельних робіт.
Зазначенні роботи виконані не якісно, що й призвело до виникнення аварійної ситуації.
Так, на момент вступу мене на посаду начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наприкінці травня - на початку червня минулого року виникла складна аварійна ситуація на каналізаційно-насосній станції № НОМЕР_1 , яка розташована по вул. Шабській в м. Білгород-Дністровський з причини заповнення приймальної камери муловими відкладеннями і, як результат виході із строю насосних агрегатів.
В усній формі мені особисто декілька разів прийшлося зв'язуватися з керівнитвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням терміново направити бригаду із спецтехнікою для усунення неякісно виконаних робіт. На що ми отримали відмову та позов ж до суду про сплату 100 000 грн.
Таким чином, підприємство змушено було власними силами проводити терміново роботи по очищення приймальної камери з метою недопущення скиду неочищених стічних вод у Дністровський лиман.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість робіт проведених власними силами з очищення приймальної камери коштували майже 25 000 грн.
Що стосується робіт по капітальному ремонту водопровідних та каналізаційних мереж за бюджетні кошти ОСОБА_4 пояснив, що за підрахунками технічного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об'єм виконаних робіт завищено на суму 264 410 грн.
Завищення об'єму полягає у внесенні недостовірних даних до актів виконаних робіт.
Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими підрядними підприємствами зокрема, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Екотехстрой укладенні договори про виконання капітального ремонту мереж міста за кошти міського бюджету, проте частина зазначених робіт виконувалась силами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що за період роботи ОСОБА_7 у 2016-2017 роках на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неодноразово перераховувались кошти на рахунки ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з різними призначеннями платежу, зокрема: виконання будівельних робіт, постачання обладнання, в тому числі компьютерного, постачання (виготовлення) нестандартного обладнання (шибери) - заслонки для води тощо.
Крім того, вивченням сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовником) розміщено 46 оголошень про публічні закупівлі.
Тому з метою перевірки законності використання бюджетних коштів виникає необхідність у дослідженні зазначених закупівель.
Згідно відомостей з Єдиного державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_2 .
Також згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 (з 01 квітня 2018 року за контрактом).
Приймаючи до уваги, що оригінали зазначених документів мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, прокурор просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що прокурором не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів по кримінальному провадженню № 12017160240001853 від 06.07.2017 року, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати прокурам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , а також за їх дорученням слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 та співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- статутних та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Положення про тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- планів закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017-2018.
- наказів про призначення на посаду та звільнення з посади начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за весь період його перебування на зазначеній посаді на вказаному підприємстві, а також копії контрактів з ОСОБА_7 ;
- штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2016 року по 31.03.2018 року;
- листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.06.2017 року № 390;
- протоколу № 1 від 07.06.2017 року інвентаризаційної комісії;
- доповідної записки бухгалтера Борисової від 25.05.2017 року;
- рахунку-фактури № КМ-002291 від 21.03.2017 року;
- рахунку-фактури № 22/03-01 від 22.03.2017 року;
- доповідної ОСОБА_14 від 07.06.2017 року;
- доповідної ОСОБА_6 ;
- доповідної начальника лабораторії 22.05.2017 року
- інвентаризаційної комісії від 22.05.2017 року;
- доповідної записки ОСОБА_15 07.06.2017 року;
-первинних документів, що підтверджують придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних цінностей у 2016-2017 роках;
- платіжних документів по оплатам у 2016-2017 роках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбанні розхідні матеріали;
- форм № 2 з виконаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт у 2016-2017 роках;
-список матеріально-відповідальних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на зазначеному підприємстві у 2016-2017 роках;
- договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2016-2017 роках, актів виконаних робіт за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжних документів, що підтверджують оплати за договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо робіт з капітального ремонту водопроводних та каналізаційних мереж м. Білгород-Дністровський;
- договору № 127 про надання послуг від 15.12.2016 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- акту приймання виконаних будівельних робіт за договором № 127 від 15.12.2016;
- договору на виконання робіт укладеного 09.03.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- акту ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) до договору № ДГ -0000001 від 09.03.2017 року.
- балансів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки;
- оборотно-сальдових відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки;
- банківських виписок, що підтверджують перерахування у 2016-2017 роках грошових коштів з бюджету м. Білгород-Дністровський на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- а також інших документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, і зберігаються в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє строком до 08.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя